臺灣警方在追查一起詐騙案資金流向時，發現了一個價值高達3.2億USDT（約合人民幣104億元）的加密洗錢網絡。
臺灣破獲史上最大加密洗錢團伙 涉案金額3.2億USDT
2023年10月31日，臺灣媒體報道，臺灣刑部電偵組成功破獲一起手機軟件公司臺新證券詐騙案。警方去年曾處理過此案，在追查受害人被盜資金時，警方發現一個名叫邱的人試圖通過加密貨幣洗錢。
臺灣警方破獲臺灣最大加密貨幣洗錢案，涉案金額3.2億USDT。犯罪嫌疑人經常前往香港、菲律賓、馬來西亞等地，與當地詐騙團伙溝通，協助洗錢……
— 吳說 (@WuBlockchain) 2023 年 11 月 1 日
犯罪嫌疑人經常前往馬來西亞、香港、菲律賓等東南亞國家。趁邱某返臺之機，當地警方將該人及其他四名相關人員抓獲。經查，邱某手機自去年2月以來，該人已處理超過3.2億筆USDT交易。折算價值相當於104億元以上。
警方逮捕了嫌疑人。資料來源：當地報紙
在從不幸的受害者那裡拿走錢後，詐騙者使用許多不同的賬戶將其兌換成加密貨幣。然後，將此加密發送給 Qiu 以接收現金返還。 Qiu 多次交易這種加密以獲得“乾淨的錢”。 Qiu收取交易金額1%的“服務費”。通過多次此類轉移，資金來源被隱藏，“髒錢”變成了“乾淨錢”。
眾所周知，邱擁有“奢侈”的生活方式，經常出國旅行，並涉嫌洗錢和非法賭博。抓捕時，警方還查扣了該人價值逾300萬元的3塊AP手錶、邱名下兩輛蘭博基尼、雷克薩斯汽車、市值逾1300萬元等多件貴重財產。還有現金、筆記本電腦、債務卡、違禁物質……
邱某的財產被警方沒收。資料來源：當地報紙
邱某的財產被警方沒收。資料來源：當地報紙
目前，邱某已繳納保釋金，獲准取保候審，並限制離開居住地。臺灣當局正在擴展調查範圍，以進一步追查這些資金流的來源。
Coin68編譯
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