美國檢察官指控幣安控股有限公司。根據彭博社今天 11 月 23 日報道，加密貨幣交易所一直保持寬鬆的控制，多年來允許恐怖組織、駭客和製裁違反者進行數十億美元的交易。
幣安及其執行長趙長鵬 (趙長鵬) 於 11 月 22 日承認因未能實施基本反洗錢措施而受到刑事指控，這些措施是資金控制努力的基礎。美國政府在全球範圍內的污點。幣安須支付 43 億美元的罰款，而趙長鵬則須辭去執行長職務並支付 5,000 萬美元的罰款。
案件的進展可能會出現許多意想不到的細節，屆時趙長鵬可能會面臨牢獄之災。據美國司法部和金融犯罪執法局（FinCEN）稱，幣安員工也存在一系列不當行為，其中許多人都知道允許數百萬筆非法交易的後果。
美國財政部長珍妮特耶倫強烈批評稱，“幣安對其法律義務視而不見，允許資金通過他們的平台流入恐怖分子、網絡犯罪分子和虐待兒童者手中，以追求收益。 ”
具體來說，幣安已允許哈馬斯軍事部門卡薩姆旅使用比特幣交易為巴勒斯坦戰爭捐款。據FinCEN稱，哈馬斯被美國視為恐怖組織，幣安並未向美國提交有關哈馬斯籌款的可疑活動報告。值得注意的是，幣安也允許來自其他恐怖組織（例如蓋達組織和伊斯蘭國）的比特幣捐贈交易。
此外，幣安承認允許居住在伊朗、古巴、敘利亞以及烏克蘭克里米亞、頓內茨克和盧甘斯克地區的人們進行一系列非法交易，違反了美國的製裁。幣安也捲入了全球最大暗網市場 Hydra Market 的交易，美國和德國當局於 2022 年沒收了該市場的伺服器。
幣安還處理了與 SamSam、Satan 和 WannaCry 等勒索軟體黑客組織相關的數千萬美元交易。 FinCEN 特別譴責稱，“儘管幣安與執法部門合作，但未能披露這些攻擊的重要資訊。” 2021 年，美國因 WannaCry 攻擊起訴三名北韓軍事黑客。
最後，FinCEN 指控幣安參與了與兒童色情及其他相關材料交易市場的 1000 多筆交易。其中一個網站「Dark Scandals」的管理員於 2020 年被起訴。該網站還包含其他暴力強姦影片。
幣安醜聞標記加密貨幣市場歷史的新篇章，可能在法律和財務方面產生重大後果。
