HashFlare創業家Sergei Potapenko 和 Ivan Turogin 從全球數十萬投資者手中總共籌集了高達 5.75 億美元的資金。
5.7億美元詐騙案主謀HashFlare“逃脫”引渡至美國
據愛沙尼亞當地新聞網站 Postimees報道，比特幣挖礦公司挖礦聯創Sergei Potapenko 和 Ivan Turogin 已成功上訴，將他們從愛沙尼亞引渡到美國，他們必須在美國面臨 18 項欺詐和洗錢罪名。
比特幣挖礦公司挖礦聯創Sergei Potapenko 和 Ivan Turogin 成功上訴從愛沙尼亞引渡到美國
據 Coin68報道，HashFlare 於 2015 年開始運營，其商業模式是提供“遠程比特幣挖礦服務”，此前名為 HashCoins——據說是一家挖礦設備製造商。向該項目存入資金的投資者將從挖礦中獲得高達 150% 的“收益分成” 。
然而，HashFlare 實際上挖礦的算力不到出售給客戶的總算力的 1%，被指責為龐氏騙局，而不是真正的挖礦業務。
此後，HashFlare因合約付款金額低於服務費而被客戶舉報，導致餘額未到賬。除了在客戶試圖提取時逃避付款義務外，Potapenko 和 Turogin 還給出了許多無法提取的理由，或者強迫客戶進行多次 KYC 驗證以上漲提取限額。
到 2019 年中，HashFlare官方關閉。 2022年11月20日，波塔彭科和圖羅金雙雙在愛沙尼亞首都塔林被捕。
根據塔林法院此前的起訴書，謝爾蓋·波塔彭科（Sergei Potapenko）和伊萬·圖羅金（Ivan Turogin）利用掩護公司進行洗錢，支付了 6 輛豪華車、75 個房地產項目、錢包、加密貨幣和數千個加密貨幣挖礦設備，總共“竊取了” “5.5 億美元的客戶資金——評估是歷史最大的加密貨幣騙局之一。
如果引渡成功，將在美國華盛頓西區進行審判，判處 HashFlare 兩位創業家最高 20 年監禁。
塔林巡迴法院最新宣佈，圖羅金、波塔彭科及其家人將獲得超過10萬歐元（摺合11萬美元）的賠償。不過，這一決定仍在等待來自在2023年12月11日之前提出上訴。
Coin68編譯
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