儘管政府已官方禁止這種加密貨幣的交易，但憑藉低廉的跨境交易費用，穩定幣Tether（USDT）已成為柬埔寨地下經濟的重要組成部分。
據《南華早報》報道，在金邊一些中國人經常光顧的地方，標牌宣傳著人民幣 24/7 兌換 USDT 的服務，USDT 是首選的加密貨幣。以及東南亞在線欺詐活動的流動性。
儘管金邊主流貨幣交易所正在提供交易服務和解決方案，旨在為華人社群規避中國的貨幣管制規定，但USDT仍然在柬埔寨龐大的地下經濟中發揮著重要Vai，並逐漸成為密切關注的對象。
11 月，美國司法部在調查加密貨幣錢包和交易所後，沒收了與網絡詐騙有關的近 900 萬美元。 USDT 發行人 Tether Holdings 還宣佈，又凍結了與東南亞“殺豬”網絡詐騙相關的 2.25 億美元 USDT。
《南華早報》報告稱，美國政府和 Tether 並未具體披露他們追蹤資產的地點，或接收資金的加密貨幣錢包的所有者。然而，東南亞已被確定為網絡遊戲洗錢和欺詐計劃的中心，特別是老撾、緬甸和柬埔寨。
越南國家網絡安全中心、越南區塊鏈協會安全專家Ngo Minh Hieu先生表示， “加密貨幣的複雜特性為欺詐和騙局創造了理想的條件。龐氏騙局，針對的是不知情的投資者。”
就連金邊的加密貨幣交易所和在線 USDT交易所的運營商也承認，他們正在發展中經濟體中運營平行的地下金融服務。一位交易所老闆表示： “我們是一家影子銀行。有關客戶隱私的問題有時無法回答。”
此外，在針對中國居民的餐廳、時尚沙龍、理髮店中，有10多家商店掛著中文貨幣兌換廣告牌，價格在7元USDT左右。然而，在參與交易之前，人們總會互相提醒“柬埔寨加密貨幣的風險”。
“很多人在手機上賠錢，你必須小心，”一名員工表示。
專家Ngo Minh Hieu也指出，在這個混亂的加密貨幣世界中沒有絕對的安全。 “加密貨幣交易所和錢包遭到黑客攻擊也是一個重大風險，”他說。
買賣 SIM 卡和個人數據
無法估計 Tether 對柬埔寨經濟的影響範圍。然而，目前全球流通的USDT數量約為840億。
柬埔寨的銀行、交易所和科技平臺發展強勁。通過社交媒體和加密渠道可以輕鬆宣傳針對現金流問題提供流暢可靠的數字解決方案的承諾。
註冊於柬埔寨的金融平臺Huione Pay作為網上銀行運營，通過Telegram渠道與客戶接受和交易USDT，擁有數十個不同的“交易團”。
許多商店還接受 USDT 來提供多樣化的產品和服務，從銷售移動 SIM 卡到在世界許多地方宣傳和銷售與中國人相關的數據。然而，確定這些活動的合法性並不是一件容易的任務。一些加密聊天記錄還顯示，地下商業的大多數存款和交易也接受USDT。
安全專家認為， USDT對東南亞犯罪集團的吸引力是不可否認的。
聯合國毒品和犯罪問題報告辦公室區域代表傑里米·道格拉斯表示：“從某種程度上來說，這裡的邊境地區和經濟特區為犯罪分子製作了完美的活動條件。”他解釋說，加密貨幣——尤其是在TRON平臺上交易的 USDT——被網絡犯罪分子大量使用，而該地區當局目前無法跟上。
道格拉斯指出，“從事網絡遊戲、欺詐、洗錢和影子銀行業務的犯罪集團的能力遠比東南亞大多數執法機構先進。”
12月8日，美國、英國和加拿大政府對柬埔寨、老撾和緬甸參與網絡欺詐和人口販賣的14名個人和企業下單制裁。該名單包括在柬埔寨註冊的企業，如正恆集團有限公司、恆和賭場、KB酒店、太平洋房地產管理有限公司和金太陽天有限公司。柬埔寨商人 Hum Sovanny 等個人；佘志江和董樂成是兩名在柬埔寨尋求庇護的中國公民。
失控
柬埔寨國家銀行已應用區塊鏈技術，通過註冊銀行實現二維碼支付和轉賬。然而，自 2017 年以來，加密貨幣在柬埔寨已被禁止。
柬埔寨經濟財政部發言人 Meas Soksensan 表示，他不瞭解美國對 Tether 進行的調查，柬埔寨國家銀行也無法發表評論。
加密貨幣正在柬埔寨的賭場中傳播，這些賭場主要被中國人用來逃避國內的賭博禁令，以及在該國運營的各種在線賭博網站。這個東南亞國家。與此同時，柬埔寨價值數十億美元的網絡詐騙案從首都西哈努克城以及毗鄰越南、老撾和泰國的地區的賭場爆發。
聯合國犯罪和毒品辦公室在 9 月份發佈的一份關於東南亞在線賭場和詐騙的報告中表示，加密貨幣越來越多地用於非正式金融流動。法國。估計有 75 億至 125 億美元的非法資金在這個未透露姓名的東南亞國家流通。
儘管柬埔寨在 2020 年禁止了其不斷發展的在線賭博業，但這些網站仍然輕鬆地繼續運營。
區域遊戲行業諮詢公司 IGamiX Management and Consulting 的聯創Ben Lee 表示，由於跨境轉移資金的簡單性，加密貨幣已集成賭博行業。
他說：“我認為亞洲大多數政府……還沒有為這種發展做好準備。”“賭場對收入更感興趣，而不是流經其平臺的資金性質，”他說。
與此同時，自2015年開始在柬埔寨博彩業工作的美國商人Jonny Ferrari解釋稱，USDT似乎是在線博彩企業為了滿足其需求而選擇的加密貨幣，而在中國市場，它也讓犯罪分子可以洗錢。通過許多幌子公司。
“沒有人有能力追蹤到那麼遠。”他評估。
