價值 10 億美元的“殺豬”騙局和計數

在我們與 Bitrace 合作的後續文章中，我們將美國和中國的詐騙受害者聯繫起來，現在我們可以看到，同樣的騙局還在另外 10 個國家/地區造成了受害者，流量超過 10 億美元。

我們之前的工作表明，相同的詐騙者和詐騙相關服務提供商在中國和美國都很活躍。在這裡，我們將把這項工作與更廣泛的詐騙行為聯繫起來——具體來說， 是Tether於 2023 年 11 月凍結的詐騙地址，這是有史以來最大的資金黑名單。

《新聞週刊》對此進行了詳細報道，包括美國司法部的公告和美國特勤局支持這些扣押的冗長而詳細的宣誓書。

這些文件將 11 個國家/地區（美國、德國、印度、土耳其、加拿大、臺灣、泰國、英國、羅馬尼亞、瑞典、巴林）的 RiotX 和 BCG 集團詐騙受害者聯繫起來。

我們現在將把這批詐騙和詐騙服務提供商與我們之前的工作聯繫起來，並記錄發送給一系列服務提供商的超過 10 億美元的資金。

關聯存款

被凍結的RiotX地址0xe0fe2b4c9f7d58a05b4a16b71ef8afb42557aef2通過0x8459dd488c507b20331e0f6ac481f75ee9f4ae97存款地址向幣安存入約130萬美元，該地址在我們之前的工作中也被確定為“加州”案例的一部分，並共享出入口與來自中國的受害者進行了交流。

這將服務提供商與我們之前在這些新案例中發現的 6.35 億美元的出口匝道聯繫起來。

擴大網絡

已確定的 RiotX 地址向 Binance 存入了約 2.7 億美元，向 JPEX 存入了 1950 萬美元。

我們之前的工作確定了 9 家大型服務提供商在這些相關騙局的下游接收了資金。現在我們可以擴展它以添加：

坎伯蘭德威

• 0x140cd327ba382c0e1c6011ab627b894eebc0c596
• 0x6c34d085bc23f5f1a2796b4122de2e6a449b6af6

分別為 8900 萬美元和 1500 萬美元。

貝茨

• 0xdb99fd1daaecb83afaada8b805e52f0471551b90

77.5 萬美元。

Bitfinex

• 0xa70d9a20e0db44b694748f828895ee69780c6efa

對於少量。

亞克斯

• 0xff6FD62DdB5F19Df8ea2A89385bc4d0486dA0CC3

對於少量。

光致發光

• 0x1d69b4dc3e3e2eb9a77b3488c99cc1537b0392b5

對於少量。

加密網

• 0xb121f6d75a018d0ab7f660be54473ef002d3b10a

對於少量。

Gate.io

• 0xb043ba3e9235bd2f45c26cea3bb05a14ac4a9e6a

對於少量。

到目前為止，我們之前的工作又與 7 家大型服務提供商建立了聯繫，使總數達到 16 家，獲得的資金超過 10 億美元。

為了完整起見，我們將流量較小的服務提供商納入其中。

請注意，在單個服務提供商內，我們看到各個存款地址的總流量存在幾個數量級的差異。

https://media.giphy.com/media/3oFzmn3wtyBWUKO52w/giphy.gif

單個錢包流量的大小並不能說明服務提供商與此類詐騙的整體互動水平。

進一步請注意，Cumberland 和 JPEX 根本沒有出現在我們早期的工作中，現在是 16 個提供商中的第三和第六大總數。

如果沒有關於此類活動總量的更好數據，就無法評估這些非法交易的覆蓋率是否接近 1% 或 99%。

全面的

我們已成功聯繫 12 個國家/地區相關詐騙的受害者，並確定了 16 家涉案服務提供商，他們收到的總金額超過 10 億美元。

通過我們與中國區塊鏈情報公司 Bitrace 的合作，這項分析還使我們能夠將中國境內廣泛報道的詐騙行為與其他地方報道的大型跨國詐騙網絡聯繫起來。

我們尚未追蹤所有這些存款的來源，也不表示這些存款 100% 是犯罪所得。

但請考慮一下，我們最近工作的每一步僅通過連接少數額外地址就增加了數億的下游存款總額。

我們已經從約 4 億美元（僅 Foundrypro）增加到 6 億美元（加上第二個美國案件和兩個中國案件），現在僅通過一份美國法庭文件就增加到超過 10 億美元。

FBI 的2022 年互聯網犯罪報告表明，這只是總體情況的一小部分。

作為一個數量級的估計——作為繪製此處犯罪分佈圖的自下而上的基礎——這些數字感覺像是一個合理的起點。

經驗表明它們只會變得更大。

價值 10 億美元的“豬屠宰”騙局和計數最初發表在ChainArgos的 Medium 上，人們通過強調和回應這個故事來繼續對話。