幣安創始人趙長鵬“CZ”趙將需要等待一段時間才能得知他將在美國監獄牢房中度過多長時間，而他在迪拜的另一位重要人物則希望揭露幣安員工中的腐敗行為。
CZ於去年 11 月承認違反《銀行保密法》並導致一家金融機構做出類似行為，原定於 2 月 23 日被判刑。但 2 月 12 日向美國華盛頓西區地方法院提交的文件顯示，法官理查德·瓊斯 (Richard A. Jones) 的判決已推遲至 4 月 30 日上午 9 點。沒有給出延遲的原因。
CZ目前已繳納 1.75 億美元的保釋金，但已被禁止離開美國。 CZ曾多次請求法院允許他暫時返回他在迪拜的前業務基地與家人團聚，但這些請求均被拒絕，因為CZ很可能無法返回瞭解自己的命運。
阿拉伯聯合酋長國與美國之間沒有引渡條約，瓊斯法官同意檢察官的觀點，即 CZ 的鉅額財富使他成為主要的逃亡風險。此外，CZ 罪行的量刑指南可能最高為 18 個月，但檢察官表示，從技術上講，他有資格判處最長 10 年的監禁，這給了他逃避保釋的更多動機。
這一延遲意味著 CZ 的亦敵Sam Bankman-Fried (SBF) 將先於CZ瞭解自己的命運。倒閉的FTX交易所倒下的創始人/首席執行官計劃於 3 月 28 日被判刑，此前他因去年 11 月的 7 項電匯/證券欺詐和共謀罪被判有罪。
這兩位名譽掃地的高管之間存在一些重要的區別。雖然CZ/Binance 與聯邦檢察官達成了 43 億美元的和解，但自欺欺人的 SBF 做出了不明智的決定，以應對針對他的多項指控，儘管他的前同事提供了充足的犯罪證據。
話又說回來，針對 SBF 的證據並不涉及他的交易所在收到恐怖分子正在使用其平臺的證據時故意睜一隻眼閉一隻眼。而幣安的內部聊天卻暴露了高管們令人震驚的傲慢語氣，他們不在乎誰使用該交易所，只要幣安能從中分一杯羹。考慮到過去六個月恐怖前線發生的一切，趙長鵬對監管其平臺的一貫不感興趣可能會再次困擾他。
幫助、教唆、不忘
這種困擾可能已經開始了。 CZ和幣安均是 1 月 31 日向美國紐約南區地方法院提起的民事訴訟中的被告之一。該訴訟是代表“2023 年 10 月 7 日在以色列國哈馬斯和其他恐怖組織實施的難以形容的恐怖行為中被謀殺、致殘、被扣為人質或以其他方式受傷的美國公民”提起的。
該文件援引了幣安的歷史，“在 2017 年至 2023 年中期期間，處理了大量與哈馬斯和相關巴勒斯坦恐怖組織有關的交易，提供了幣安故意向美國監管機構隱瞞的秘密融資工具。”該文件補充說，幣安和CZ “拒絕建立美國法律規定的制止恐怖主義融資所需的法律基礎設施。”
原告堅稱，幣安和CZ向哈馬斯等恐怖組織提供的援助“是造成原告受傷的重要因素”。此外，10月7日的恐怖襲擊以及原告在襲擊中受傷，都是這種大量援助的可預見的結果。”
原告指控CZ/Binance協助和教唆指定的外國恐怖組織並向其提供物質支持。原告正在尋求三倍的損害賠償，以及律師費和其他費用，這些損害賠償將在審判中確定。
在爭論管轄權時，原告不僅援引了幣安無視美國法律接受紐約客戶的悠久歷史，還援引了美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 去年提起的民事訴訟中的主張，即“至少有兩個幣安的 VIP 做市商客戶是總部位於紐約的量化交易公司。”
該訴訟還將伊朗和敘利亞列為被告，儘管這兩個國家不太可能對這一投訴給予太多關注。另一方面，幣安和CZ則更容易受到攻擊，因此，如果他們忽視這一訴訟，就會面臨危險。
內部的敵人
與此同時，幣安正試圖通過提供數百萬美元的獎勵來根除內部可疑的騙子，以獲取揭露內幕交易的線索。
本月早些時候，幣安聯合創始人何一（也是 CZ 孩子的母親）在推特上發佈了一條關於“幣安上幣上市信息洩露的帖子，通常是針對尚未發行代幣的項目”。她指的是幣安決定列出問題纏身的開發商Sky Mavis的RON代幣，該代幣的價值在宣佈上市前 24 小時內上漲了 17%，但在上市後暴跌 25%。
何一表示，對此次事件的內部調查暴露了其上幣過程“加強內部管理”的必要性，並向工作人員發出警告，“如果項目因任何原因出現任何信息洩露，一旦發生，我們將給予警告”並開槍兩次。”何一還警告正在考慮上市的項目開發商，“如果出現洩露，上市將被取消”。
為了讓大家保持誠實，何一對腐敗高管懸賞：“如果你證實幣安團隊成員腐敗，我們將對你的身份保密，並向你提供 10,000 美元至 500 萬美元的安全漏洞獎金。” （現在出賣CZ是不是太晚了？）她補充說，出賣你的同事“比老鼠倉庫容易得多，也更有利可圖”。那些“被證實腐敗”並被排斥的員工將發現他們隨後加入的任何項目都會被列入“幣安永久黑名單”。
談到粗略的 OPSEC，何一最近還在推特上發佈了一張看起來像是她的 LinkedIn 帳戶的屏幕截圖，邀請代幣項目“申請在幣安上市”。何怡澄清說，她確實有LinkedIn賬號，“但我早已忘記密碼了；我也不負責與項目討論潛在的上市事宜。”話又說回來，我們怎麼知道何一的 X/Twitter 賬戶不是冒名頂替的呢？唔？
重大（但不緊急）風險
當在向公眾開放的 GitHub 存儲庫上發現大量內部數據寶庫時，幣安顯然遭受了一種截然不同的洩漏。據報道，這些數據在該網站上已經存在了幾個月，之後幣安有人在一月底提出了版權刪除請求。
404 Media將被盜數據描述為“高度敏感的代碼緩存、基礎設施圖表、內部密碼和其他技術信息”。令人難以置信的是，404 Media 表示，它於 1 月 5 日就此事向幣安詢問，但直到 1 月 24 日，幣安才提出下架請求。
考慮到幣安的刪除請求稱，暴露的數據包括“對幣安構成重大風險，並對幣安造成嚴重財務損失和用戶混亂/傷害的內部代碼”，行動的延遲就更令人好奇了。洩露的源頭——GitHub 賬戶被命名為“Termf”——尚未確定（至少沒有公開），但也許幣安應該首先對倉庫中的所有老鼠進行調查。
你一直用這個詞；我不認為這意味著你認為的意思
本月早些時候，幣安宣佈前合規高級副總裁史蒂夫·克里斯蒂 (Steve Christie) 將重返公司，擔任新的副首席合規官。克里斯蒂將與幣安首席合規官諾亞·帕爾曼 (Noah Perlman) 一起工作，諾亞·帕爾曼 (Noah Perlman) 是Gemini的前高管，他還參與了 SBF 通過親自購買銀行來規避美國銀行業監管的笨拙行為。
儘管該公司表示克里斯蒂在去年決定“專注於家庭和健康”後迴歸，但他是去年離開公司的眾多幣安高管之一，因為很明顯，美國聯邦當局掌握了他們所需要的所有汙點。對公司和在那裡工作的任何人來說都是巨大的痛苦。
儘管如此，幣安援引克里斯蒂的話說，“自從我暫時離開以來，幣安在合規方面所取得的成就給他留下了深刻的印象”。 （七個月，但無論如何。）克里斯蒂表示，他“始終相信，沒有其他加密貨幣交易所像幣安一樣在合規方面付出瞭如此多的努力。”
例證：1 月初，烏茲別克斯坦監管機構因幣安無證在該國運營而對其處以 8,300 美元罰款。幣安是其網站於 2022 年 8 月在當地被屏蔽的幾家知名交易所之一（克里斯蒂從競爭對手交易所Kraken加入幣安後不久）。
烏茲別克斯坦國家前景項目局 (NAPP) 向幣安發送了有關其監管缺陷的信息，並要求其遵守規定。但 NAPP 表示，幣安“沒有采取必要措施”來獲得許可證。
上週，NAPP 表示將要求法院強制幣安支付罰款，NAPP 第一副主任 Vyacheslav Pak 表示“當然，正如我們所料，他們拒絕支付”。自然，正如我們所料。這樣的遵守。付出很多努力。
坦率地說，我們明白為什麼克里斯蒂選擇回到幣安合規部門。畢竟，如果你無視那些要求你停止在這個或那個國家做這做那的電子郵件、信件和電話而獲得報酬，那該有多酷啊？正如他們所說，如果你能得到它，那就太好了。
關注CoinGeek 的加密犯罪卡特爾系列，該系列深入研究了一系列組織——從BitMEX到Binance 、 Bitcoin.com 、 Blockstream 、 ShapeShift 、 Coinbase 、 Ripple 、
以太坊_ 和Tether他們利用了數字資產革命，並將該行業變成了市場上新手（甚至經驗豐富）參與者的雷區。
區塊鏈新手？查看 CoinGeek 的區塊鏈初學者部分，這是瞭解更多有關區塊鏈技術的終極資源指南。
