2024年3月28日，FTX 創始人 Sam Bankman Fried 被判處近 25 年監禁，這標誌著涉及散戶投資者損失 80 億美元的刑事欺詐審判案的結束，最終公佈的刑期比檢察官之前的量刑建議少了 15 年。
比推此前報道，SBF於2023年 11 月 2 日被判犯有七項刑事罪名，其中包括兩項電匯欺詐和共謀實施電匯欺詐罪名，以及數項共謀證券和商品欺詐罪名以及其他犯罪行為，據一名緩刑官員稱，這些罪行的最高刑期為 110 年。
紐約法官Lewis Kaplan建議SBF在加州灣區附近的一所中低安全級別的監獄服刑，法官認為，SBF的社交“障礙”（據稱被診斷為自閉症）和“與鉅額財富的聯繫”可能使他成為獄友“攻擊”的目標。
加密社區反應：刑期還不夠長
Variant Fund 首席法律官Jake Chervinsky指出，SBF刑期遠低於Ross Ulbricht，後者因策劃絲綢之路而被判兩項無期徒刑外加四十年徒刑。Chervinsky在X平臺稱：“這個世界不存在正義”。
Castle Island Ventures 合夥人Nic Carter對此補充道：“我替Ross Ulbricht感到巨大的不甘和同情。”
舉報人愛德華·斯諾登對SBF刑罰比另一舉報人Chelsea Manning還低感到驚訝，他在X平臺稱： “天啊，他犯下的罪行真的比Chelsea Manning（35歲）少麼！”
加密KOL評論稱：“SBF 的刑期雖‘短’，但仍然比加密行業存在的時間長得多。”
以下為美國司法部對SBF量刑通告的全文：
Samuel Bankman-Fried，又名 SBF，32 歲，來自加利福尼亞州斯坦福市，今天因策劃多項欺詐計劃而被判處 25 年監禁、三年監管釋放，並被責令支付 110 億美元沒收金。
Bankman-Fried 是加密貨幣交易所 FTX 和加密貨幣交易公司 Alameda Research 的創始人，挪用了存放在 FTX 的數十億美元客戶資金，詐騙 FTX 投資者超過 17 億美元，詐騙 Alameda 貸方超過 13 億美元。 SBF此前因兩項電匯欺詐罪、兩項共謀實施電匯欺詐罪、一項共謀證券欺詐罪、一項共謀商品欺詐罪和一項共謀洗錢罪被判有罪。 美國地區法官Lewis A. Kaplan經過一個月的審判後，於今天作出了判決。
紐約南區聯邦檢察官達Damian Williams表示：“SBF策劃了歷史上最大的金融欺詐案之一，竊取了超過 80 億美元客戶的資金。他蓄意、持續的謊言表明他公然無視客戶的期望，也不尊重法治，這一切都是為了他可以秘密地利用客戶的錢來擴大自己的權力和影響力。 他的犯罪規模不僅取決於被盜金錢的數量，還取決於對受害者造成的巨大傷害，在某些情況下，受害者的畢生積蓄一夜之間就化為烏有。 由於史無前例的欺詐行為，SBF面臨 25 年監禁和超過 110 億美元的沒收。 今天的判決將防止被告再次實施欺詐行為，並向其他可能受誘惑從事金融犯罪的人傳達一個重要信息：正義將迅速得到伸張，後果將是嚴重的。”
司法部長Merrick B. Garland說：“欺騙客戶和投資者會帶來嚴重後果，任何人如果相信自己可以將自己的金融犯罪行為隱藏在財富和權力背後，或者隱藏在他們聲稱沒有人足夠聰明能夠理解的背後，應該三思。 我感謝美國紐約南區檢察官辦公室和聯邦調查局在將SBF先生繩之以法方面所做的出色工作。”
聯邦調查局（FBI）局長Christopher Wray表示：“聯邦調查局將積極調查像SBF這樣的個人，他們從事欺詐計劃，損害了美國公眾和我們的金融系統的利益。我們對成功的合作感到自豪，結束了大規模的管理不善和數十億美元的挪用。 今天的判決應該對那些利用欺詐手段謀取私利的人發出警告——你的行為是要承擔後果的。”
根據起訴書中的指控、審判時提供的證據以及公開文件中包含的事項：
從 2019 年到 2022 年，Bankman-Fried 是一項詐騙 FTX 客戶計劃的領導者和策劃者，挪用了數十億美元客戶的資金。 Bankman-Fried 將 FTX 客戶資金用於個人用途，用於向兩黨候選人進行投資和數百萬美元的政治捐款，償還 Alameda Research 所欠的數十億美元貸款，Alameda Research 是 Bankman-Fried 創立的加密貨幣交易基金。 Bankman-Fried 還通過向 Alameda 的貸方和 FTX 的股權投資者提供虛假和誤導性的財務信息來欺騙他們，這些信息掩蓋了他對客戶存款的濫用。
SBF 反覆告訴他的客戶、投資者和公眾，客戶存入 FTX 的存款會被安全保存併為客戶保管，客戶存款與公司資產分開存放，並且客戶存款不會被使用。 他還多次聲稱，他的交易公司Alameda沒有任何進入FTX的特權，也沒有得到FTX的特殊待遇。 這些陳述是錯誤的，他實際上將數十億美元的客戶存款從 FTX 轉移到Alameda，然後利用這些資金為自己的利益進行投資、進行政治捐款以及購買房地產等支出。 他採用了多種詐騙手段實施這一詐騙行為。 例如，Bankman-Fried 指示同謀更改 FTX 的計算機代碼，以允許 Alameda 從交易所有效地提取無限量的加密貨幣。 SBF還向金融機構做出虛假陳述，隱瞞其濫用客戶美元存款的行為。 他還指示為 Alameda 的貸方製作虛假財務報表，誇大 FTX 向投資者提供的收入和利潤，並回溯合同和其他文件的日期以掩蓋其欺詐行為。
Kaplan法官授權政府使用通過沒收程序追回的資金來向班克曼-弗裡德罪行的受害者提供賠償。
FBI對此案進行了調查。
紐約南區證券和商品欺詐特別工作組在該辦公室非法金融和洗錢以及複雜欺詐和網絡犯罪部門的協助下正在處理此案。美國助理檢察官 Nicolas Roos、Danielle Sassoon、Samuel Raymond、Thane Rehn 和 Danielle Kudla 正在起訴此案。
作者：比推BitpushNews Mary Liu
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