牛市即將到來，比特幣減半的傳言正在升溫。與此同時，以 Solana 和 Base Chain 為首的 memecoin 正在蓬勃發展。然而，隨著對利潤的爭奪愈演愈烈，偶然發現可疑加密項目的風險也迫在眉睫。考慮到這一點，本指南通過詳細、以示例為主導、現實的框架演示瞭如何審查加密中的騙局項目。以下是您需要了解的有關確保加密安全的信息。
本指南的內容：- 如何找到危險信號並審查詐騙項目
- 如何知道一個加密項目是否合法？或者它是一個騙局？
- 團隊評估：如何快速審查詐騙項目
- 最小可行產品評估：驗證項目可信度的關鍵
- 項目代幣經濟學：一切都在數字中
- 發行機制
- 治理
- 如何利用既定投資和懸崖洞察審查騙局項目
- 如何使用競爭對手分析來審查詐騙項目
- 如何使用鏈上分析來審查詐騙項目
- 詐騙代幣如何運作？
- 新手快速攻略：如何快速審查詐騙項目
- 常見的加密貨幣騙局
- 您發現了一個騙局：下一步該怎麼辦？
- 經常問的問題
如何找到危險信號並審查詐騙項目
在我們深入研究框架之前，我們先簡要介紹一下在加密貨幣中定位危險信號的最佳方法。這樣，你就可以主動保護投資免受可疑代幣和可疑項目的侵害。以下是關鍵點，其中一些我們將在後面深入討論。請注意：
- 不切實際的保證和承諾：大多數失敗的加密項目都有一個共同點：高調的承諾，通常由項目負責人主導。以現已倒閉的交易所FTX為例，在現已被定罪的Sam Bankman-Fried的領導下，它在崩潰之前做出了巨大的承諾。
- 施壓策略：可能有一些不道德的團體等著製造FOMO感或迫使你選擇新推出的代幣。他們通過 Telegram 社區、不切實際的截圖等方式做到這一點。這通常是由一個意圖不軌的詐騙團隊領導的。
- 監管挑戰：項目可能出於良好的意圖，但在監管存在挑戰的地區開展業務可能會帶來風險。這可能會導致監管行動，並最終導致破產程序。
通過推文和驗證來避免關鍵危險信號
針對 FOMO 或恐慌性拋售的警示推文：
GameStop進軍 NFT 領域就是監管挑戰導致項目被迫關閉的一個例子。
隨著牛市的到來 ，加密貨幣騙局也隨之增多：
在牛市中，沒有代幣懸崖的項目進行市場操縱也可以被視為一種騙局。這是一種故意推高價格的策略。一旦散戶投資者加入，他們就會拋售，更像是一種標準的哄抬和拋售計劃。
以下是名人營銷人員宣傳加密貨幣騙局的簡單示例：
2022 年 Terra-Luna 生態系統的崩潰也主要是由不切實際的APY和其他擔憂導致的。Terra-Luna 的崩潰凸顯出，一個騙局或可疑項目可能不僅限於加密領域的一個獨立問題。相反，Terra-Luna 的崩潰引發了連鎖反應， Barry Silbert領導的數字貨幣集團、Genesis 和其他機構也因此倒閉。
如何知道一個加密項目是否合法？或者它是一個騙局？
查找加密貨幣騙局需要關注幾個關鍵領域。這些領域包括團隊存在、代幣經濟學、投資者記錄和產品質量。在這個詳細的框架中，我們詳細討論了每個可信度複選框的關鍵方面，以展示如何審查騙局項目。
如何審查詐騙項目——分析 ETH 憑證：以太坊活動的增加往往是導致詐騙的驅動因素。
以下是一個可以幫助我們快速入門的入門級框架：
- 團隊透明度
- 具有清晰路線圖評估的白皮書
- 定期智能合約審計的歷史
- 支持好得難以置信（例如，如果一個項目突然聲稱 Vitalik Buterin 是顧問之一）
- 社區參與和關注
- 透明的代幣分配習慣
- 在開發人員積極參與的情況下分析代碼存儲庫
- 市場表現和流動性
- 是否由知名加密貨幣名稱擁有、支持或認可
- 大型項目立即發行代幣並帶來鉅額收益（危險信號）
你知道嗎？2018 年，一種備受爭議的加密貨幣 Petro 成為眾人關注的焦點。人們擔心的是，它據稱由委內瑞拉的石油儲備支持，這一說法好得令人難以置信。
跟蹤這些因素可以幫助您識別潛在的加密貨幣騙局，同時儘量減少自己受到可疑代幣、欺詐甚至黑客攻擊的風險。但這份快速列表並不是萬無一失的投資者保護策略。為此，您需要繼續閱讀。
團隊評估：如何快速審查詐騙項目
在加密貨幣領域，項目通常會在公眾視線之外大肆宣揚匿名性。然而，對於那些擁有明確團隊的項目來說，一些指標可以作為投資者保護網。
專業知識
要想讓一個加密項目乍一看就令人信服，就必須有可靠的加密原生人員加入。如果可以，請確定團隊成員。然後，檢查他們是否具有相關的加密特定或金融專業知識。
想要了解專業知識方面的綠旗嗎？請檢查以下元素：
- 會員參與相關領域超過五年
- 超過一半的關鍵團隊成員具備必要的技能
- 團隊成員之前曾一起共事過，其中至少有一些
- 一名或多名會員躋身前 200 名加密貨幣關注人士名單
- 在社交平臺上至少擁有 2000 名粉絲
有興趣深入瞭解該團隊嗎？以下是其他幾個值得關注的領域：
- 團隊角色已設定並公開
- Discord 頻道存在
- 活躍的 Twitter 賬號由創始人或相關人員管理和發佈
- 團隊成員之前曾參與過成功的項目
- 時間表符合路線圖
- 明確定義的白皮書
- 經驗豐富的顧問
以太坊和Cardano是市場上兩個關鍵的參與者，其團隊評估指標都很高。對於以太坊來說，核心團隊擁有大量加密貨幣貢獻、強大的社交媒體影響力和其他元素。另一方面，Cardano 擁有擁有豐富行業經驗和參與過之前成功項目的人員。
甚至Polygon (MATIC) 團隊也擁有加密和區塊鏈特定的經驗——這是認為這是一個可信項目的眾多原因之一。
風險投資支持：衡量投資者信心的指標
如果您發現團隊資質良好甚至令人滿意，您可能需要深入瞭解與該項目相關的風險投資支持細節。在大多數情況下，這些信息是通過PR分發的，由頂級加密出版物主導，或將在項目網站上明確提及。但是，僅僅從一群風險投資家那裡獲得資金並不是一個可靠性指標。以下是避免加密詐騙需要考慮的事項：
- 檢查是否有多家風險投資公司支持該項目。
- 大多數是一級投資者，包括 Accel Partners、紅杉資本等。
- 項目應該清楚地說明投資者資金的使用情況，包括清晰的資金跑道，甚至燒錢率。
如何審查騙局項目？尋找關鍵投資者：Crunchbase注意：投資跑道是項目可持續的時間，由收到的資金提供。另一方面，燒錢率是時間線或資本消耗的速度。加密中的綠旗在公開項目時明確提到了這些要素。
由一級風投公司支持的熱門加密項目的一個顯著例子是 MakerDAO，由 Andreessen Horowitz、Paradigm 等公司領導。
BeInCrypto 聯繫了天使投資人 Sai Poorna，請教他關於投資加密項目和避免詐騙的建議。Poorna 告訴我們的是：
“投資早期加密項目需要徹底審查。我尋找的是那些投資了自己資金的創始人，確保他們有參與其中的資本。至少處於 POC 階段的產品和一級 VC 的認可是潛力的關鍵指標。項目必須符合當前的市場敘事，並得到一支有能力的團隊的支持。
為了發現騙子，我會評估社區參與度和產品準備情況；缺少這些就是危險信號。誇大其詞、創始人在融資後明顯轉變謙遜態度、依賴代幣發行快速融資、奢侈消費以及注重付費營銷而非實質內容都是警告信號。我重視與創始人的直接對話以及來自投資者網絡的見解，以衡量信任和長期願景。”
Sai Poorna，天使投資者：BIC
需要關注的異常值：在某些情況下，最好深入瞭解風險投資公司的背景。Alameda Research（FTX 的姊妹公司）的遭遇導致了最大的加密貨幣破產案之一。儘管 Alameda 投資了多個項目，包括以 USDC穩定幣聞名的 Circle，但情況仍然如此。
最小可行產品評估：驗證項目可信度的關鍵
對於具有高度特定實用程序的項目來說，此參數至關重要。例如， Uniswap是一個流行的 DEX，具有性能不錯的 UNI 代幣。對於這樣的項目，MVP 評估至關重要。但是在進行 MVP 檢查時，您會關注哪些子參數？以下是我們挑選的參數：
功能作為投資者，你應該始終關注 MVP 的關鍵功能特徵。方法是通過文檔跟蹤功能，並考慮是否提供了 75% 以上的所述工具。此外，產品與市場的契合度也是必要的。
MVP 還需要包含或遵守以下要求，以使項目有資格獲得綠旗：
- 每月 MVP 更新
- 清晰的用戶手冊
- 與競爭對手相比，具有獨特功能
Uniswap 引入了“集中流動性”的概念，允許流動性提供者按照特定的價格範圍注入資金。儘管 Uniswap 是一家 DEX，競爭對手包括 Sushiswap 等，但 Uniswap 的目標是在其最新的 V3 中引入獨特的功能，使其產品脫穎而出。
Uniswap 接口： UNI用戶界面
缺乏無縫用戶界面是 web3 普及速度不如預期的原因之一。優秀的加密貨幣和區塊鏈項目擁有一流的用戶界面，通常具有以下特點：
- 高度直觀的用戶界面，獲得了多個用戶的積極評價
- 獲取用戶對功能和工具的反饋的清晰流程
- 多種無障礙功能
- 邏輯接口流程
- 用戶可以輕鬆獲得幫助和援助
可擴展性
加密項目需要不斷發展以滿足不同的用戶需求。這正是可擴展性所需要的。在大多數情況下，可擴展技術包括彙總、分片等——以太坊將在其以太坊 2.0路線圖中引入這些技術。
一個可靠的項目不僅僅關乎可擴展性。項目路線圖應該包括這些擴展技術的時間表。
除了上述子參數外，投資者還可以考慮關注其他因素，包括但不限於：
- 作為 MVP 的一部分實施安全標準
- 關於 MVP 的社交互動
- 互操作性
- 產品本身內的代幣效用
- 過去的安全漏洞（如果有）
- 與產品相關的監管挑戰（如果有）
- 明確的性能指標，包括活躍用戶、成本和停機時間（如果有）。
像 Aave 這樣的頂級項目有貸款利率和 TVL 等指標，用戶可以通過 DeFi Pulse 和 DeFiLlama 等平臺訪問這些指標。這樣，投資者就可以做出明智的決定。
項目代幣經濟學：一切都在數字中
雖然團隊、MVP 和 VC 支持都是關鍵要素，但沒有什麼比代幣經濟學更能說明項目的可信度了。代幣經濟學的概念是多方面的，涉及多個組成部分，包括但不限於：
1. 供應和分配對於一個項目來說，一個主要的危險信號是前 5% 的持有者控制著超過 50% 的供應量。此外，如果項目可信，應該建立多種代幣再分配機制。一個很好的例子是 Uniswap，這是一種利用流動性挖礦和交易費來獎勵和激勵流動性提供者並有效地在生態系統內轉移代幣的協議。
萊特幣分析討論分佈和持有模式：CoinMarketCap此外，可信的項目會在多個渠道提供詳細的代幣分配明細。
公用事業
當談到實用性概念時，普通投資者可能希望將以下跡象視為綠燈：
- 項目代幣在生態系統內外都有明確的用例
- 對持有這些代幣的用戶有明確的激勵
- 為項目提供安全態勢或其他利益所需的代幣
- 建立健全機制，防止代幣囤積、價格操縱等行為
MakerDAO 的 DAI 穩定機制是防止代幣操縱的一項強制措施。可審計智能合約和去中心化治理的作用也至關重要。
價錢
投資者通常沒有意識到的是，代幣定價（至少是上市要素）可以說明項目的可信度。在大多數情況下，代幣的價格取決於項目開發成本、代幣效用以及團隊遵循的理由。然而，在考慮新代幣的價格時，需要注意一些事項。
首先，您需要跟蹤代幣的 DEX 價格，因為大多數代幣都是在 DEX 上交易的，經過徹底的調查和分析後，它們才會在 CEX 上上市。一個好的項目是，儘管有空投引發的拋售和基於 CEX 的存款進行傾銷，但價格不會下跌超過 10% 到 20%。
Ethena (ENA) 於 2024 年 4 月 2 日在幣安上市，此後大量 DEX 和空投專用代幣被轉移到交易所。儘管如此，該代幣在 30 小時內上漲了 40% 以上，顯示出該項目的整體實力。
中心化交易所如何審查詐騙項目和合法項目
Bitget 首席運營官 Vugar Zade 向 BeInCrypto 透露了一些獨家消息，介紹了中心化交易所（尤其是 Bitget）為清除詐騙項目而實施的流程。
“交易所是大眾的關鍵門戶，方便人們接觸創新項目併發掘隱藏的瑰寶。無論是通過直接上市還是通過啟動板和啟動池進行首次交易所發行，與去中心化自治組織(DAO)、交換平臺及其同行相比，這些平臺提供了更高的信心水平。
在 Bitget，細緻的盡職調查是我們運營的基石。我們深入研究創始人的背景，審查項目的可行性，評估社區參與度，並進行徹底的鏈上交易分析。在快節奏的加密領域，上市流程的速度和質量至關重要。用戶渴望發掘有希望的機會並儘快利用潛在收益。
對我們來說，警告信號包括缺乏活躍的社區和有限的鏈上活動。這些指標引起了重大擔憂。同樣重要的是為代幣持有者實施結構良好的歸屬計劃。不平衡的歸屬安排會對代幣價格施加巨大壓力，為搶購和投資者損失鋪平道路。
因此，一個真正值得稱讚的項目擁有強大的領導力、引人注目的產品願景、早期的鏈上吸引力，以及最重要的，一個專注而強大的社區。這些要素共同構成了加密貨幣企業動態世界中成功的基石。”
Bitget 首席運營官 Vugar Usi Zade：BeInCrypto
其他特定於定價的綠色標誌包括：
- 處理價格波動的強大機制，包括市場情緒分析、鏈上跟蹤、流動性供應以及通過穩定幣對鼓勵交易。
- 與同行相比，代幣價格具有競爭力
- 實用代幣預測
- 訂單平衡，可能預示價格即將穩定
發行機制
與法定貨幣一樣，加密貨幣也遵循通貨膨脹和通貨緊縮的原則。這就是為什麼有必要深入研究代幣經濟學以瞭解有關發行機制的更多信息。例如，比特幣的供應量是固定的。在達到該上限之前，該資產的通脹率適中。
如何審查詐騙項目？檢查清晰的發行細節：MoneyPrinter一些加密貨幣，包括來自柴犬之家的SHIB ，都已預先定義智能合約驅動的銷燬機制，以降低代幣供應量，甚至促進價值升值。同樣，幣安的BNB擁有 2 億個固定代幣供應量和穩定的銷燬率，旨在降低發行量。
代幣供應或代幣通脹率的調整應始終是基於治理的、分散的呼籲，而不應基於團隊成員的想法。
治理
代幣發行的另一個關鍵要素（也包括實用性）是代幣的治理方面。如果代幣擁有治理能力，那麼對於加密項目而言，它必須遵守以下準則：
- 行使治理權利的清晰易懂的指導方針
- 預先定義最低代幣持有要求，不宜過低或過高
- 清晰展示投票流程和結果執行
- 如果項目有一套單獨的治理代幣，則團隊分配應保持在最低限度。
具有完善治理結構的項目示例包括由 MKR 加密貨幣提供支持的 MakerDAO 和由 COMP 領導的 Compound 項目。
甚至 Uniswap 也擁有堅實的治理結構，其中的提案和挑戰列表在此快照中清晰列出：
檢查關鍵治理提案以審查詐騙代幣：DeFiLlama如何利用既定投資和懸崖洞察審查騙局項目
代幣經濟學討論的另一個關鍵要素或子參數是歸屬和懸崖要素。這些要素決定了團隊出售項目代幣的速度以及代幣解鎖策略在發佈時的積極程度。
該項目的長期承諾的一個顯著標志是，中長期懸崖之後是長期歸屬期，在此期間拋售穩定，不會對價格構成威脅。如果存在這些因素，則表明投資者厭惡哄抬股價。
其中一個關鍵的例子是Arbitrum (ARB)，該項目擁有一年的懸崖期，隨後是穩定的三年歸屬期。有些項目可能沒有懸崖期，而是穩定的歸屬百分比，例如，Illuvium 在 2022 年 3 月至 2023 年 3 月期間每月的歸屬百分比為 1.25%。
如何使用 vesting 和 cliff 驗證詐騙項目： Token Track缺乏對歸屬時間表的瞭解可能是騙局的警告信號。大多數情況下，導致撤資的欺騙性代幣並沒有明確說明懸崖或歸屬時間表。
此外，Terra-Luna 生態系統等加密貨幣失敗的教訓表明，旨在創造人為供需平衡的深遠算法平衡和掛鉤容易帶來巨大風險。
如何使用競爭對手分析來審查詐騙項目
一個項目可能有良好的意圖。然而，如果產品足夠好，可以擊敗競爭對手，它仍然可能不會成功。要了解有關採取針對競爭對手的方法的更多信息，請尋找以下要素：
- 該項目至少擁有與競爭對手相同的產品和服務，甚至更多。
- 明確而獨特的區別因素
- 檢查團隊是否擁有專利（至少兩項）或任何知識產權
其中一個擁有專利的項目是Unstoppable Domains——一家專門針對區塊鏈的域名提供商。
在繼續之前檢查競爭對手的狀態： DeFiPrime支付提供商和解決方案還必須密切關注代幣或項目的可信度，然後再將其列入其平臺。您不會想通過支付提供商向商家支付欺詐代幣，甚至店主也應該只處理合法的加密貨幣，以避免被騙甚至更糟。
BeInCrypto 採訪了加密貨幣支付解決方案提供商 Oobit 的首席運營官 Aharon Miller。我們向 Aharon 詢問了 Oobit 或任何其他支付服務提供商在詐騙代幣成為新常態的世界中可能需要遵循的盡職調查流程類型。以下是 Aharon 獨家向 BeInCrypto 透露的內容。
“Oobit 對其支持的代幣非常獨家。我們希望每年只增加大約 10 個代幣。這些代幣必須具有適當的流動性和強大的社區支持，並擁有良好的業績記錄。我們採取了徹底的盡職調查措施，以確保只有信譽良好且合法的代幣才能在 Oobit 上展示。
目前，我們的應用支持精選的頂級加密貨幣，包括 BTC、ETH、USDT、USDC、BCH 以及我們最新添加的 VET。每種代幣都經過嚴格審查，符合監管標準，並評估發行公司的歷史和信譽。
我們的選擇標準優先考慮具有實際效用的代幣，這與我們讓用戶在日常交易中發揮更大作用的使命相一致。例如，我們最近將 VET 集成到 Oobit 的 Tap & Pay 功能中，這使用戶能夠利用 VET 進行日常交易。
Aharon Miller，Oobit 首席運營官兼聯合創始人：BeInCrypto
如何使用鏈上分析來審查詐騙項目
雖然我們的框架涵蓋了大多數項目跟蹤問題，但在確定加密項目的合法性時，擁有鏈上工具的經驗會很有用。值得注意的是，即使是 CEX、支付提供商和天使投資者也會跟蹤鏈上數據，以做出有關上市、整合和投資的決策。
以下是一些可能有用的指標：
交易量和代幣分佈模式
這裡的訣竅是不斷檢查與新上市代幣相關的交易量，看看是否有任何異常峰值，而不受新聞事件等情緒驅動因素的影響。這甚至可能表明存在虛假交易的情況。此外，如果你深入研究分析，你甚至可以找到代幣分佈模式。
交易量如何能杜絕加密貨幣詐騙？ Messari如果少數地址持有項目的大部分代幣，事情很快就會出錯。
如何通過檢查“持有者”行為來審查詐騙項目
如上所述，如果項目代幣集中在幾個地址上，這可能是一個危險信號。但是，您可以使用 Nansen 的上帝模式界面來檢查這些地址的行為。除非在代幣上市前有空投，否則大規模拋售或轉移到交易所可能暗示存在可疑業務。
智能合約分析
仔細查看項目的智能合約，或者更確切地說是合約地址，可以瞭解很多有關其可信度的信息。您可以在 DappRadar 等瀏覽器上找到這些信息。這可以讓您找到危險信號，例如無限的挖礦能力、與代幣鑄造相關的模糊觸發器等等。如果您看到任何與代碼相關的警告標誌，最好遠離。
如何使用智能合約健康度審查詐騙項目？ Etherscan網絡健康
如果一個項目已經存在了一段時間，就有必要持續跟蹤其健康和增長指標，包括活躍地址、智能合約交互以及其他可以顯示趨勢是否穩固的見解。
如何使用活躍地址審查詐騙項目： Messari開發者活動
如果相關項目擁有開發人員基礎（如發佈期間所顯示），您可以跟蹤 GitHub 上的代碼提交、鏈上開發人員活動和其他指標。開發人員活動的任何激增都是好消息，但您需要警惕突然下降。
以太坊上的開發者活動：Santiment交易模式
最後，如果您是交易員，跟蹤價差（買入價和賣出價之間的差額）以及訂單簿深度和其他見解可能會派上用場。在某些市場波動劇烈的情況下，尤其是在比特幣減半等事件發生前，多次查看訂單簿可能會成為詐騙的警告信號。
這些只是您可能考慮跟蹤的一組指標。
詐騙代幣如何運作？
現在我們已經瞭解了追蹤詐騙項目的關鍵鏈上指標，接下來，快速瞭解詐騙代幣的實際運作方式非常重要。這將使您能夠更好地使用鏈上指標。
詐騙代幣大多始於欺詐性的ICO 。即使 ICO 進展順利，退出騙局、欺詐和財務管理不善等問題也很常見。
所有這些都可能導致投資者蒙受損失。然而，鏈上指標可以提供幫助。具體方法如下：
- 跟蹤交易量並將其與代幣價格保持一致。價值低的峰值可能表明存在代幣欺詐。
- 欺騙性代幣是那些擁有鯨魚錢包和極高交易所特定流入量的代幣。這需要進行跟蹤。
- 如果活躍參與度（以活躍地址或新地址的形式）下降而價格上漲，那麼您可能正在考慮涉嫌代幣騙局。
- 詐騙代幣或欺騙性 ICO 代幣可能會在特定合約中突然出現大量 gas 使用量。因此，有必要對合約進行更深入的研究。
新手快速攻略：如何快速審查詐騙項目
詐騙代幣不僅僅是項目團隊捲走投資者資金。在大多數情況下，這些可能是欺詐性的 ICO、加密貨幣破產（交易所和其他機構關閉其業務）、加密貨幣破產（如FTX 內爆）以及項目因監管挑戰而違背承諾。
審查並避免受騙的提示
如果您是加密新手，並且不瞭解與框架相關的每個指針以及如何審查詐騙項目，以下是您可以暫時遵循的步驟：
- 分析白皮書，檢查是否有大量技術術語。將部分內容複製粘貼到抄襲檢測工具上，看看團隊是否真的付出了努力，還是抄襲了一些元素。
- 使用ChatGPT或其他基於 AI 的工具檢查 GitHub 上的代碼。
- 使用 Google 控制檯搜索項目的錢包地址，查看其錢包地址。如果公共地址未返回任何數據，則可能存在代幣欺詐。
直接查看合約地址：Google- 仔細分析項目的社交媒體賬號（包括 X），並檢查關注者的質量。如果您看到機器人，您可能只是盯著危險信號。
- 如果項目不久前推出了代幣，請檢查它在多少個 DEX 上交易。如果 CEX 可見，則代幣更有可能是合法的，因為 CEX 遵循更嚴格的檢查。
- 在 DappRadar 等代幣瀏覽器上檢查您正在調查的加密貨幣，打開合約集，並檢查是否有任何警告信號。這讓避免加密貨幣詐騙變得容易。
使用瀏覽器審查項目： DappRadar加密貨幣新手甚至可以跟蹤Coffeezilla和Zach XBT等 X 句柄，以主動了解加密貨幣騙局。
常見的加密貨幣騙局
以下是一些通常由項目所有者主導的頂級加密貨幣騙局。請注意，除了這些列出的騙局之外，生態系統還受到由個人和團體主導的標準黑客攻擊和不當行為的困擾，這些個人和團體對毫無戒心的加密貨幣錢包虎視眈眈。
龐氏騙局
這些團隊主導的誘餌被偽裝成高收益投資計劃 (HYIP)，並以 10 倍利潤計劃的形式出售給投資者。這些項目通常以 Telegram 和 X 等渠道上的過度營銷為標誌，主要關注預期的價格上漲。
美國證券交易委員會如何處理加密貨幣龐氏騙局： 美國證券交易委員會虛假網站
詐騙者會創建虛假網站和欺騙性代幣來引誘用戶。他們的目的是模仿合法項目。務必通過官方賬號驗證鏈接，這些賬號可在 CoinMarketCap 等平臺上找到。
代幣竊取
如果您與虛假網站、錢包或有漏洞的智能合約互動，就會發生代幣盜竊。從標準黑客攻擊到網絡釣魚，不道德的個人大多采用代幣盜竊策略來獲取您的合法代幣。
令牌欺騙
欺騙是指創建合法加密項目的假版本，其中大多數特徵、用戶界面和其他元素都被模仿。由於假冒或詐騙代幣很容易進入 DEX，因此未盡職調查的投資者可能會購買這些代幣而不是合法的加密貨幣。
關於欺騙的快速討論：
您可以使用代幣嗅探器來避免代幣欺詐等問題。如果代幣在任何代幣聚合器上列出，並且合約地址已公開，您可以將帳戶地址輸入嗅探器以獲取詳細信息。
如何使用代幣嗅探器審查詐騙項目： 代幣嗅探器除了這些攻擊之外，你還應該警惕欺詐行為、哄抬股價計劃和欺詐性 ICO。
值得注意的是，如果你確實成為騙局的受害者，追回資金的努力往往是徒勞的，而且幾乎總是需要採取法律途徑。因此，建議嚴格遵循這一框架，並提前防範加密貨幣行業仍然存在的各種風險。
您發現了一個騙局：下一步該怎麼辦？
儘管建議依靠信譽良好的交易所購買新代幣（尤其是 CEX，因為它們嚴格關注合法性），但遵循我們詳細的如何審查詐騙項目框架可以使您免受欺詐、退出騙局等的侵害。如果使用該框架可以找到一些可疑項目和詐騙警告信號，您有責任向有關監管機構報告，以保護其他不知情的用戶。
經常問的問題
如何辨別加密貨幣是真是假？
要確定加密貨幣是真是假，以及它是否會導致損失，必須遵循我們全面的框架並進行徹底的研究。您會發現可疑的加密貨幣永遠不會有明確的用例，也不會有信譽良好的競爭對手。甚至與這些項目相關的白皮書也往往是粗製濫造的，並且沒有可靠的團隊支持。
詐騙空投是如何運作的？
詐騙空投不是免費代幣。相反，它們要求用戶完成特定任務，最終讓他們不知不覺地洩露私鑰和其他詳細信息。詐騙空投是所謂的代幣騙局，可能會讓您容易受到安全漏洞的影響。
如何檢查代幣是否被鎖定？
要檢查特定項目的代幣是否被鎖定，您需要通過任何區塊鏈瀏覽器檢查其智能合約。此外，您還可以前往 Token Track 和 Token Unlocks 等資源，查看其具有什麼樣的懸崖和歸屬限制。
