本週，一名印度公民對美國的指控表示認罪，他創建了一個虛假的 Coinbase 網站，竊取了真實網站的登錄憑證並從數百名受害者手中竊取了超過 950 萬美元的加密貨幣。
2023 年 12 月 20 日，30 歲的 Chirag Tomar 持旅遊簽證探親時在亞特蘭大機場被捕。他被指控一項串謀實施電信欺詐罪和一項串謀實施洗錢罪。兩項罪名的最高刑期均為 20 年。
托馬爾的案件最先由 CourtWatch 的謝默斯·休斯 (Seamus Hughes) 提出。
根據提交給北卡羅來納州西區的法庭文件，托馬爾和他的同夥創建了一個 Coinbase Pro 網站的假版本，以欺騙 Coinbase 客戶交出他們的登錄信息。從 2021 年 6 月到 2023 年底托馬爾被捕期間，至少有 542 名受害者被騙走了他們的加密貨幣。
法庭文件顯示，美國特勤局之所以能夠確定托馬爾是犯罪團伙的成員，是因為他使用真名的電子郵件賬戶與已知和未知的詐騙同謀進行通信。他還保存了一份受害者的電子表格以及每個人被盜金額，並將“被盜或欺詐獲取的”身份證明文件發送到用於在另一家加密貨幣交易所幣安開設賬戶的其他電子郵件地址。
2021 年 6 月至 2022 年 10 月期間，Tomar 在互聯網上搜索了“虛假 coinbase 頁面”、“coinbase 騙局”、“美國騙局”和“如何在沒有 OTP 的情況下從 coinbase 取錢”。
托馬爾使用同一個電子郵件地址申請前往美國的旅行簽證
托馬爾利用欺詐所得過著奢侈的生活，購買勞力士和愛彼手錶、“蘭博基尼和保時捷等高端豪華汽車”，並前往倫敦、迪拜和泰國旅行。
托馬爾尚未被判刑。
由尼克·貝克 (Nick Baker) 編輯。
