為了加大力度監管蓬勃發展的加密貨幣市場，尼日利亞中央銀行 (CBN) 加強了對幾個全球領先的加密貨幣平臺的關注，並向全國金融實體發出警告。
在本週披露的一封信中，央行指示金融機構密切監視和報告涉及Bybit、 Kucoin、 OKX和幣安的活動。
尼日利亞央行將在經濟調查中逮捕USDT交易員
該指令要求存款貨幣銀行 (DMB)、非銀行金融機構 (NBFI) 和其他金融機構 (OFI) 標記並限制涉嫌從事加密貨幣交易的賬戶。央行的指令特別要求對相關賬戶實施為期六個月的無借記 (PND) 令。此外，還警告不遵守規定的人將受到嚴厲制裁。
此外，央行還澄清了其在這些事態發展中對非法活動的立場。央行表示，任何個人或“涉嫌代理人”秘密交易或協助出售USDT都將面臨逮捕。此舉延續了央行調查尼日利亞國內經濟動盪的行動。
CBON 新聞稿。來源： X儘管該指令範圍廣泛，但本地加密貨幣交易所似乎在最近的通告中倖免於難。Flincap 首席執行官 Nathaniel Luz 就本土加密貨幣交易所被排除在外發表了評論。他將其歸因於這些交易所在獲得必要運營許可方面的積極努力。
Flincap 首席執行官 Nathaniel Luz 表示：“值得注意的是，最近的通告中沒有提到任何本土加密貨幣交易所，可能是因為許多尼日利亞加密貨幣公司，例如 Flincap，一直在積極爭取所需的許可證。”
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幣安遭抨擊：尼日利亞指控其逃稅，拘留高管
同樣，幣安也因涉嫌逃稅而受到尼日利亞聯邦稅務局 (FIRS) 的抨擊。其中包括增值稅和公司所得稅的漏報。在對幣安提起法律訴訟之前，該公司因違反美國反洗錢法規而被處以 43 億美元的鉅額罰款。這凸顯了這家加密貨幣巨頭面臨的全球監管壓力。
此外，鑑於兩名幣安高管與美國和英國的聯繫，尼日利亞政府拘留他們引發了潛在的外交爭端。觀察人士認為，拘留是尼日利亞更廣泛的金融改革的一部分，旨在穩定奈拉並遏制涉嫌操縱貨幣的加密貨幣業務
儘管如此，尼日利亞當局的最新行動反映出其對加密貨幣監管的加強方式，這與全球對數字貨幣領域加強監管的趨勢相呼應。
