一份新報告解釋稱，人工智能可以快速掃描龐大的比特幣區塊鏈，尋找非法活動的跡象，這一能力可以大大加強執法部門打擊洗錢的工作。
區塊鏈分析公司 Elliptic 週三與麻省理工學院 - IBM Watson AI 實驗室合作發表了一項研究，該研究使用深度學習 AI 模型分析比特幣交易，以檢測洗錢模式並識別用於犯罪的錢包。
Elliptic 表示， 比特幣以使用去中心化的公共賬本而聞名，這也是該技術的一個核心方面，這項研究也因此成為可能。Elliptic 和 MIT-IBM 使用人工智能將合法交易和非法交易分成幾組，並追蹤其中的聯繫，以發現潛在的洗錢行為。
Elliptic 寫道：“區塊鏈為機器學習技術提供了肥沃的土壤，這要歸功於我們和其他人收集的交易數據和交易實體類型的信息。這與傳統金融形成了鮮明對比，傳統金融的交易數據通常是孤立的，這使得應用這些技術具有挑戰性。”
並沒有使用所謂的“ 隱私幣”進行測試。
Elliptic 聯合創始人兼首席科學家 Tom Robinson 告訴Decrypt ：“（比特幣上的）所有交易都可以獲得交易對手信息。”他補充說，該技術可以應用於Solana和以太坊等其他開放區塊鏈。“對於Monero等隱私幣來說，情況並非如此。”
Elliptic 解釋道：“機器學習模型不是用來識別非法參與者的交易，而是用來識別‘子圖’，即代表被洗錢的比特幣的交易鏈。”“這種方法讓我們能夠更廣泛地關注‘多跳’洗錢過程，而不是特定非法參與者的鏈上行為。”
據 Elliptic 稱，今天發佈的報告延續了該公司於 2019 年與麻省理工學院 - IBM Watson AI 實驗室合作開展的工作。Elliptic 最初與一家未具名的加密貨幣交易所合作來測試他們的理論。
報告稱：“該模型預測了 52 個‘洗錢’子圖，這些子圖最終都以向該交易所存款而告終，交易所確認其中 14 個子圖來自已被標記為與洗錢有關的用戶。”“平均而言，這些賬戶中只有不到 1/10,000 被標記為洗錢賬戶，這表明該模型表現非常出色。”
政府監管機構，尤其是美國的監管機構，已經將反洗錢法作為打擊加密貨幣行業的眾多手段之一。週二，西雅圖的一名美國聯邦法官以洗錢罪判處幣安創始人CZ四個月聯邦監禁。
上個月，比特幣混合器Samourai Wallet的創始人因洗錢指控被美國司法部逮捕。
在起訴書中，聯邦調查局助理局長詹姆斯·史密斯 (James Smith) 表示，“威脅行為者”使用 Samourai Wallet 等技術來逃避執法偵查並創造有利於犯罪活動的環境。
美國司法部在起訴書中稱：“雖然被告將 Samourai 作為‘隱私’服務提供，但他們知道，這是犯罪分子進行大規模洗錢和逃避制裁的避風港。”“事實上，正如被告所期望和所知道的那樣，Samourai 處理的資金中很大一部分是通過 Samourai 進行隱藏的犯罪所得。”
由Ryan Ozawa編輯。
