交易所大餅 -e聯創Alexander Vinnik 承認共謀洗錢罪。在此之前進行了擴展的調查，調查顯示 2011 年至 2017 年間交易所存在廣泛的非法活動。
美國司法部 (DOJ) 在 5 月 3 日的新聞稿中表示，在 Vinnik 的領導下， 大餅-e 處理了超過 90 億鎂的交易，在全球擁有超過 100 萬的用戶群，其中許多用戶來自美國。美國。
美國司法部點擊，該平臺被用來洗錢來自各種犯罪活動，包括計算機黑客、勒索軟件攻擊和販毒。
大餅-e 運營商承認共謀洗錢罪
— 刑事司 (@DOJCrimDiv) 2024 年 5 月 3 日
交易所完成了價值超過 90 億美元的交易；被告造成刑事損失超過 1 億美元
🔗： https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D
據美國司法部稱，一項調查發現大餅-e 的運營沒有必要的法律合規措施，包括未在金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 和反洗錢 (AML) 或瞭解你的客戶 (KYC) 協議中註冊。
這些缺點使得大餅-e 在那些希望向執法部門隱藏貨幣交易的個人中很受歡迎。此外，Vinnik被發現在全球設立多個空殼公司和金融賬戶，允許通過大餅-e非法轉移資金，造成至少1.21億鎂的刑事損失。
過去五年來，Vinnik 因涉嫌Vai大餅-e 背後的策劃者而捲入法律訴訟。據稱，交易所從各種非法活動中獲利，利用該平臺流動性了價值約 40 億鎂的比特幣。
Vinnik 於 2017 年在希臘因洗錢被捕，並於 2020 年被引渡到法國。在法國，Vinnik 被洗清了勒索軟件指控，但被判犯有洗錢罪並被判處五年監禁。
Vinnik的律師上訴未果，認為Vinnik只是交易所員工，並未參與大餅-e的非法活動。在法國入獄兩年後，他於 2022 年 8 月 5 日被引渡到美國。
俄羅斯公民文尼克此前也曾試圖達成囚犯交換協議，以便他被視為俄羅斯和美國之間囚犯貿易協議的一部分。
美國當局對加密貨幣交易所和高管提出了類似的刑事指控。 3 月 28 日，FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 因七項重罪指控被判處 25 年徒刑。
VIC加密編譯
相關新聞：
