美國司法部 (DOJ) 加大了對國際洗錢活動的打擊力度。當局已起訴與卡地亞家族有關聯的馬克西米利安·德·胡普·卡地亞 (Maximilien de Hoop Cartier)，指控其通過加密貨幣洗錢。
與此同時，BTC-e 加密貨幣交易所運營商亞歷山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 承認洗錢超過 90 億美元。這些努力表明美國司法部加大了打擊涉及數字貨幣的金融犯罪的力度。
卡地亞繼承人捲入數百萬美元洗錢陰謀
5 月 2 日，美國司法部指控馬克西米利安·德·胡普·卡地亞 (Maximilien de Hoop Cartier) 和五名哥倫比亞國民涉嫌使用加密貨幣洗錢，洗白美國和哥倫比亞之間的販毒所得。馬克西米利安自稱是聲名顯赫的卡地亞家族後裔，在邁阿密被捕。他目前面臨一系列嚴重指控。
官員們指控他密謀洗錢和參與洗錢活動，每項指控都可能被判處 20 年監禁。卡地亞還面臨銀行欺詐指控，最高可被判處 30 年監禁。
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此外，當局還指控他利用特定非法活動所得財產進行貨幣交易，可能被判處十年有期徒刑。最後，司法部還指控卡蒂爾經營無牌匯款業務，可能被判處五年有期徒刑。
據稱，Cartier 將毒品收益兌換成穩定幣Tether ，然後再兌換成美元。他利用美國的空殼公司和銀行賬戶網絡進行這些未經許可的交易。該計劃涉及經營一家未經許可的場外加密貨幣交易所。
美國檢察官達米安·威廉姆斯表達了他對這起案件的看法。他讚揚了執法部門和檢察官在卡地亞案件中為打擊洗錢和販毒所做的不懈努力。
“卡地亞還被指控在與該洗錢網絡合作期間犯下了一系列金融罪行，導致非法交易金額達數億美元。我讚揚我們的執法合作伙伴和本辦公室的職業檢察官的努力，他們不知疲倦地調查和破壞這些洗錢和販毒網絡。我們將繼續不懈地保護美國金融體系免受剝削，”威廉姆斯說。
除了卡地亞，幾名哥倫比亞國民也在本案中面臨嚴重指控。美國司法部指控萊昂納多·德·赫蘇斯·祖魯阿加·杜克密謀洗錢和向美國走私超過五公斤的可卡因。這些罪行可能會導致終身監禁。
同樣，亞歷山大·阿雷薩·塞瓦略斯和阿德里安·費爾南多·阿雷薩·塞瓦略斯也面臨密謀向美國走私超過 5 公斤可卡因的指控。這項指控的最低刑期為 10 年，最高可判處終身監禁。
當局還牽連了埃裡卡·米萊娜·洛佩斯·奧爾蒂斯和費利佩·埃斯特拉達·埃切韋裡。他們每人都面臨密謀洗錢的指控，這一罪行最高可判處 20 年監禁。
BTC-e 交易所運營商認罪
從卡地亞的故事來看，另一個重大進展凸顯了全球洗錢的複雜性。5 月 3 日，美國司法部官員宣佈，與 BTC-e 有關聯的亞歷山大·維尼克 (Alexander Vinnik) 承認參與了一項大規模洗錢行動。
BTC-e 曾是加密貨幣交易所行業的知名參與者。美國司法部指出，BTC-e 處理了超過 90 億美元的交易。此外，它還是網絡犯罪分子的金融中心，從勒索軟件奸商到販毒者。
此外，BTC-e 未能遵守美國監管標準，包括反洗錢和客戶身份識別要求。這一失敗使其成為匿名化非法收益的首選平臺。
在討論 Vinnik 的案件時，副檢察長 Lisa Monaco 強調了解決此類複雜行動所需的國際努力。她還強調了摧毀複雜計劃所需的全球合作。
摩納哥補充道： “此次認罪反映了該部門持續致力於使用一切工具打擊洗錢、監管加密貨幣市場以及為受害者追回賠償金。”
此前， BeInCrypto發佈了一份報告，詳細說明了美國司法部對白俄羅斯和塞浦路斯國民 Aliaksandr Klimenka提出的指控。官員們指控他通過 BTC-e 參與了一項複雜的洗錢計劃。2 月份的一份起訴書概述了 Klimenka 與 Vinnik 從 2011 年開始管理 BTC-e，直到 2017 年 7 月關閉。
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最近針對卡地亞和文尼克的行動表明了司法部堅定不移的決心。這些努力旨在保護美國金融體系免受高層國際洗錢者的利用。
確實，加密貨幣通常與世界各地的當局洗錢有關。然而，Chainalysis 在 2023 年的最新研究顯示，非法加密貨幣交易顯著下降。非法地址向服務發送了 222 億美元，低於 2022 年的 315 億美元。
加密貨幣洗錢總額（2019 年 - 2023 年）。資料來源： Chainalysis與加密貨幣主要用於洗錢的看法相反，美國財政部的報告強調，犯罪組織更喜歡使用傳統現金交易進行此類活動。這一發現表明，與傳統方法相比，加密貨幣在洗錢方面的風險較低。
