DWF Labs否認這是毫無根據的訊息，但幣安認為，他們的調查團隊「誠信」地開展工作，並根據證據報告。
DWF Labs被指控操縱幣安市場
根據《華爾街日報》（WSJ）消息人士透露，從 2022 年至 2023 年，幣安交易所聘請了一個主要調查人員團隊來尋找交易所市場操縱的證據。
幣安承諾阻止可疑交易——直到涉及喜愛蘭博基尼的豪賭客
- *沃爾特·布隆伯格 (@DeItaone) 2024 年 5 月 9 日
幣安調查人員發現，DWF 操縱了 YGG 和至少六種其他代幣的價格，並在 2023 年透過清洗交易賺取了超過 3 億美元的收入， https://t.co/Tc7GLE51BH
值得注意的是，幣安監控團隊發現DWF Labs （Web3 專案中領先的投資基金和做市商(MM)之一）正在操縱YGG代幣和至少 6 種其他編碼的價格。
不僅如此， DWF Labs在上述時間段前後的兩次市場復甦期間還存在「洗盤」交易量超過3億鎂、出售各類代代幣近500萬枚的行為。
進步很多！ pic.twitter.com/BHXi7ZumNG
- ZachXBT (@zachxbt)2023 年 8 月 7 日
為克服市場操縱行為，調查小組要求幣安對交易所違規用戶（包括DWF Labs帳戶）下達交易禁令。
幣安收到訊息後認為，監控團隊偵測到的交易屬於私下交易，不構成價格操縱。此外，監察團隊提供的證據不足以證實DWF Labs的不當行為。
一週後，幣安宣布解僱監管團隊負責人，理由是與DWF Labs的競爭對手Wintermute存在密切的「私下」關係，DWF Labs 在2023年，同時拒絕刪除DWF Labs交易帳戶的請求。
幣安調查人員發現，DWF 操縱了YGG 和至少6 個其他代幣的價格，並在2023 年進行了超過3 億美元的洗售交易。 。
— Wu 區塊鏈 (@WuBlockchain) 2024 年 5 月 9 日
幣安表示，發現的虛假交易...
另根據《華爾街日報》報道，幣安監控團隊最大的成功之一是檢測TRON基金會的價格操縱行為，並刪除了孫宇晨 ）創立的區塊鏈公司的交易帳戶，角色也參與了該事件。 SEC具體點名的證券類型是TRON系統的兩種貨幣TRON （TRX）和BitTorrent （BTT）。
此外，《華爾街日報》的報告還「透露」 ，監控團隊發現幣安擁有一個用於交易多種加密貨幣的交易帳戶。當他們詢問「誰管理幣安內部交易帳戶」的問題時，他們沒有得到答案。
《華爾街日報》表示，幣安平台的總交易量高達 VIP 客戶帳戶交易量的 2/3。其中， DWF Labs是交易所排名最高的 VIP 會員之一 - 這意味著它每月擁有至少 40 億鎂的交易量。
達到9級後，幣安VIP帳戶將享有現貨交易手續費僅0.009-0.019%的折扣。期貨交易將在0.0153 - 0.017%範圍內，甚至免交易費。
幣安VIP 客戶各級交易費用表。
消息傳出後，幣安立即確認其監控計劃是「一體化的」、中立的，僅根據調查證據進行報告，並且不容忍任何個人或實體（包括做市商）操縱市場價值。
交易所希望確保加密貨幣領域存在來自 MM 的健康競爭，而幣安將隨時做好戰鬥準備，以保護用戶免受操縱。
在過去的三年裡，交易所因違反幣安操縱條款而刪除了近355,000個用戶帳戶，總交易量超過2.5兆鎂。
作為對《華爾街日報》的回應，我們確認了嚴格的市場監管計畫。我們不容許市場濫用。
—幣安(幣安)2024 年 5 月 9 日
在過去三年中，我們因違反使用條款而關閉了近 355,000 名用戶，交易量超過 2.5 兆美元。
做市商…
針對「對他們嗤之以鼻」的指責， DWF Labs宣稱這一消息毫無根據，歪曲事實。
做市商確認自己始終以最高的透明度和道德標準進行運營，並致力於始終根據這一標準為整個加密貨幣生態系統的用戶和 700 多個合作夥伴提供支援。
致我們尊貴的合作夥伴：我們想澄清的是，最近媒體上的許多報道都是毫無根據的，並且歪曲了事實。
— DWF Labs(@DWFLabs)2024 年 5 月 9 日
DWF Labs以最高的誠信、透明度和道德標準運作，我們仍然致力於支持您和我們的 700 多個… pic.twitter.com/aydp1hoham
價格操縱指控長期以來一直是加密貨幣領域的一個「突出」問題， 幣安在 2021 年也捲入了類似事件。此外，過去還有一些其他著名的名字可以提及，例如：
- Tether 和Bitfinex因操縱市場和隱匿非法資金而被起訴。
- Jump Trading因操縱 TerraUSD (UST) 價格獲利 13 億鎂而被起訴。
- Wintermute指控洗盤交易和「補貼」 Celsius的 CEL代幣。
Coin68編譯
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