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Scam survivor turned 2D investigator | Advisor @paradigm

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9/ 2023 年 12 月，最大的硬件錢包公司 Ledger 遭遇供應鏈攻擊，導致其 Ledger Connect 套件中被添加了釣魚竊取程序，超過 60 萬美元的資產被盜。 USDC在被盜地址停留了 3 個多小時，Circle 方面卻沒有任何行動。TetherTether凍結了同一地址中被盜的USDT 。盜竊地址： 0x658729879fCa881D9526480B82aE00EFc54B5c2d” twitter.com/zachxbt/status/204...

8/ 2024 年 4 月，我發表了一份關於 Lazarus Group 的報告，詳細介紹了 25 起以上黑客攻擊的資金是如何被洗錢並兌換成法定貨幣的。執法部門已向四家穩定幣發行商（Circle、 Tether、Paxos 和 Techteryx）提交了凍結請求，請求凍結與該報告相關的兩個地址。其他三家髮卡機構迅速採取了行動。Circle 則用了 4.5 個月的時間才凍結這兩個地址（鏈上可驗證）。 twitter.com/zachxbt/status/204...

為什麼 Circle 昨天晚些時候因為一起民事案件凍結了 16 個互不相關的熱錢包中的USDC餘額？對鏈上活動進行基本審查後可以明顯看出，它們是正在運行的錢包。在實際事件發生時，你們未能保護用戶，卻對錯誤百出的請求做出回應……

>談論腦子腐爛 >與此同時，你們所有內容都是人工智能生成的加密貨幣垃圾。

昨天，約翰·達吉塔（網名“舔”）在加勒比海被捕，這直接源於我的調查。 2026年1月下旬，我揭露了約翰如何濫用其父公司CMDSS的權限，從美國政府竊取了價值超過4600萬美元的加密資產。CMDSS當時持有美國法警署的合同。之後，約翰多次通過他的Telegram頻道嘲諷我，並用竊取的資金攻擊了我的公開錢包地址。謝謝你讓我笑到最後，約翰。

不，Coinbase 的一名員工確實因為非法獲利約 100 萬美元而被美國政府判刑。我揭露了 Broox 集團是如何賺取數位數利潤的。關鍵在於揭露內部人員的濫用行為，以免它在未來演變成更大的問題。

我揭露了多名員工自 2025 年初以來濫用敏感內部用戶信息進行內幕交易的行為。這在所有法律定義中都是犯罪行為。

3/ Broox 目前是 Axiom 公司的高級業務拓展員工，常駐紐約。在視頻片段中，Broox 聲稱他可以通過推薦碼、錢包或 UID 追蹤任何 Axiom 用戶，並表示他可以“查到與該用戶相關的任何信息”。他還描述了最初研究 10-20 個錢包，然後隨著時間的推移慢慢增加，“這樣看起來就不會那麼可疑”。在同一錄音的另一個片段中，Broox 制定了向他請求查詢的基本規則，然後表示他會發送完整的錢包列表。完整的錄音是該小組成員進行策略討論的私人通話。

2/ Axiom 是一個加密貨幣交易平臺，由 Mist 和 Cal 於 2024 年創立。在參加 Y Combinator 2025 年冬季孵化項目後，它迅速成為該領域最賺錢的公司之一，迄今為止已創造超過 3.9 億美元的收入。我受聘調查有關 Axiom 存在不當行為的指控，此前我收到了相關報告。

考慮到此案需要對多人進行訊問，我認為洩密可能是不可避免的。

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