Chainalysis

Chainalysis

59,346個推特粉絲

關注

Building trust in blockchains among people, businesses, and governments. Our crypto compliance and investigation software powers hundreds of top institutions.

動態

🚨 英國外交、聯邦和發展部 (@FCDOGovUK) 已對 Xinbi 實施制裁。 Xinbi 是一個龐大的中文“擔保交易平台”，自 2021 年以來處理了約 200 億美元的非法交易。 Xinbi 是生豬屠宰、投資詐騙和洗錢活動的中心樞紐。深入了解 Xinbi 背後的鏈上資料：chainalysis.com/blog/xinbi-des...…

去年加密貨幣詐騙造成的損失預計增加了 30%，因此了解如何防範詐騙比以往任何時候都更加重要。我們與 @chainalysis 合作推出的最新「邊學邊賺」課程，深入剖析了新興的加密貨幣威脅以及需要警惕的危險信號。查看所有課程資料並通過測試，即可在您的 Swyftx 帳戶中獲得價值 5 美元的比特幣獎勵。了解更多：swyftx.app.link/e/NFowU8XAO1b *要獲得此獎勵，您的 Swyftx 帳戶必須已通過驗證。實體帳戶不符合資格。

1/7 2026年3月22日，一名攻擊者成功鑄造了數千萬枚Resolv DeFi的無擔保穩定幣（USR），並從中竊取了約2500萬美元的價值，導致USR價格大幅下跌，迫使該協議停止運營。以下是事件經過🧵

2025年，加密貨幣詐騙和詐欺造成的損失高達170億美元。詐騙中心如今已發展成為工業規模的網絡，利用人工智慧深度偽造、網路釣魚服務和專業的洗錢支援。 3月25日，@KharonData 與 Chainalysis 的 Xue Yin Peh 共同主持了一場網路研討會，主題是使用 OSINT + 鏈上情報進行反擊。 🕘 美國東部時間上午 9:30 /GMT時間下午 1:30 🔗 bit.ly/465Ea6e

今天，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將六名個人和兩個實體列入製裁名單，指控他們協助北韓IT從業人員進行非法活動，這些活動在2024年籌集了近8億美元，用於資助北韓的武器計畫。這項制裁的目標是位於越南、寮國和西班牙的網絡，這些網絡利用加密貨幣轉移非法所得。閱讀我們的分析：

OFAC Targets DPRK IT Workers Using Crypto

OFAC sanctions individuals and entities facilitating DPRK IT worker fraud schemes that converted millions into cryptocurrency to fund weapons programs.

在我們的最新部落格中，我們分析了金融行動特別工作組 (FATF) 關於穩定幣的新報告，報告顯示，穩定幣目前佔非法加密貨幣交易量的 84%。主要結論： - 監理重點正轉向二級市場 - 個人錢包監控正成為標準配置 - 高階分析技術正在縮小可見度差距點此閱讀完整分析：

Assessing the FATF Targeted Report

FATF’s report highlights that stablecoins’ price stability and high liquidity have made them a preferred tool for illicit actors.

還有一個月。⏳ Links 2026 會議日益臨近，議程也隨之升級。我們新增了…… 🔹 Brian Steele，董事總經理、清算和證券總裁，@The_DTCC 🔹 Blair Waller，法學博士，PayPal 全球調查區塊鏈調查員 🔹 哈里·查維斯，註冊舞弊審查師 (CFE)，美國國稅局刑事調查處 (IRS_CI) 主管特工 ……該陣容已經包括來自幣安、 Kraken、花旗集團、微軟數字犯罪部門、倫敦金融城警察局、Coinbase、Swyftx、Ondo、MoonPay、HSI 等公司的領導人。從“銀行內部”和全球執法小組到人工智能驅動的調查培訓，這就是區塊鏈智能與現實世界影響的交匯點。 🗽 3月31日至4月1日，紐約時代廣場萬豪侯爵酒店。🔗 立即預訂：bit.ly/3YdRj6Z

在2026年加密犯罪報告的下一章中，我們將分析勒索軟體贖金在2025年為何降至約8.2億美元，儘管攻擊數量創下歷史新高。此外，勒索軟體贖金中位數成長了368%，達到約6萬美元。按此閱讀更多內容：bit.ly/4kSdsUy

在2026年加密貨幣犯罪報告的下一章節中，我們將揭示，2024年至2025年間，流向疑似人口販運服務的加密貨幣增長了85%。查看我們的完整分析：bit.ly/3O6Yuhq

我們很高興地推出全新的 Chainalysis Academy，現在已包含在您的軟件許可中！從基礎技能到高級認證，瞭解我們如何讓加密貨幣合規和調查領域的每個人都能輕鬆獲得持續學習的機會：

Loading..