Elliptic

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英國政府今日對柬埔寨最大的已知詐騙平臺#8 Park和東南亞最大的非法加密貨幣交易平臺之一Xinbi的運營方實施了制裁。 Elliptic在今天的制裁行動之前發佈了對這兩個平臺的研究報告，首次公開了#8 Park與王子集團的關聯。Xinbi處理了197億美元的加密資產流入，暴露了其在為詐騙分子提供服務以及作為朝鮮黑客攻擊目的地方面的重要角色。閱讀我們對此次制裁及其對加密資產生態系統影響的分析。鏈接在第一個回覆中👇

🕵️‍♀️ 加密貨幣交易監控能夠偵測到一些行為模式，這些模式通常只有在一段時間後或進行綜合分析時才會顯現出來。例如，一個錢包反覆向同一目的地發送 9,800 美元？每筆交易看起來都很正常。但如果綜合分析，就會發現這可能是個結構化交易的危險訊號。然而，模式識別的準確性取決於其背後的數據和情報品質。覆蓋範圍、歸因深度和最新的威脅情報都會影響監控系統能否捕捉到真正的風險，還是只是產生一些噪音。閱讀我們的最新文章，以了解更多關於加密貨幣交易監控的工作原理。連結在評論區👇

🗞️ 今日監管事務綜述涵蓋了數字資產領域未來兩週的重要動態。美國財政部發布了一份關於區塊鏈分析和反洗錢創新的重要報告，這對金融機構的影響意義重大： ➡️ 區塊鏈分析現在被認為是反洗錢/反恐融資合規的“必要”手段 ➡️ 財政部正在推動制定更清晰的指導方針並加強情報共享 ➡️ 財政部計劃發佈關於將人工智能應用於反洗錢/反恐融資的指導方針本期內容還包括：英國央行暗示可能會重新考慮擬議的穩定幣限額，以及金融行動特別工作組（FATF）發佈了期待已久的關於穩定幣風險的指導方針。綜述鏈接見評論區👇

💜 優秀的團隊並非一蹴而就，而是由團隊中的每一位成員共同塑造。今年的國際婦女節主題是#GiveToGain（付出即收穫）。它提醒我們，當我們投資女性的成長時，每個人都會受益。在Elliptic，我們每天都能感受到這一點。我們團隊中的女性成員帶來了專業知識、抱負和遠見卓識，使我們更加強大。雖然我們還有很多工作要做，但進步始於行動。祝Elliptic以及所有女性國際婦女節快樂！ #IWD2026

過去兩週，穩定幣成為監管議程的焦點。美國貨幣監理署 (OCC) 發佈了一份超過 370 頁的關於《GENIUS 法案》實施的提案文件，內容涵蓋了從許可要求到儲備資產規則，再到棘手的穩定幣利息支付問題等方方面面。但這只是 Elliptic 的 David Carlisle 在其雙週刊《加密貨幣監管事務》中追蹤的五大進展之一： ➡️ 英國金融行為監管局 (FCA) 選定首批穩定幣沙盒成員 ➡️ 美聯儲著手取消銀行監管中的“聲譽風險” ➡️ 美國證券交易委員會 (SEC) 工作人員發佈關於穩定幣淨資本處理的指導意見 ➡️ 韓國在安全漏洞事件後審查加密資產託管協議閱讀我們最新的監管動態，瞭解完整分析。鏈接在評論區👇

⚖️ 2025年，加密貨幣領域的制裁執行力度將達到歷史新高。合規團隊面臨的問題不是是否需要應對制裁，而是需要多快適應。我們的報告《加密貨幣制裁合規》概述了五個關鍵步驟，旨在幫助加密資產企業和金融機構的合規團隊成功應對加密貨幣制裁合規挑戰。從全面篩查和國家風險管理，到識別預警信號和制定調查策略，本報告提供了您所需的實用框架。 📘 下載報告。鏈接在評論區 👇

⚠️ 伊朗制裁風險加劇，合規團隊應採取三項措施伊朗軍事行動不斷升級，使得制裁合規問題日益受到關注。對於加密資產公司和金融機構而言，現在正是審視現有風險敞口控制措施，確保自身不會意外暴露風險的最佳時機。歷史上，此類地緣政治發展往往促使各國政府收緊制裁並提高執法力度。做好準備至關重要。我們概述了合規團隊可以採取的三項實用措施，以評估自身風險敞口並加強控制。 📘 了解這三項措施。連結在評論區 👇

🚨 伊朗加密資產外流在空襲後數分鐘內激增700% 橢圓曲線分析顯示，在美以首次空襲後數分鐘內，伊朗交易所Nobitex的資金外流激增700%。自1月份以來，資金外流現象持續出現，與美國新的制裁措施以及隨後大規模示威活動導致的全國性網絡中斷同時發生。這些資金外流反映出資本正通過數字資產流出伊朗的銀行系統。雖然這一活動表明資金可以繞過傳統渠道流動，但也展現了區塊鏈固有的透明性。揭示這些資金外流的數據，能夠幫助當局和合規團隊比傳統金融更快、更精準地追蹤資金的下一步流向。 📊 閱讀湯姆·羅賓遜博士的完整分析。鏈接在評論區👇

加密貨幣發展日新月異，您的調查能否跟上？ 🔍 我們將參加 2026 年 3 月 10 日至 12 日在法恩伯勒舉行的安全與警務大會 (Security & Policing 2026)。如果您也參加，歡迎前來與我們交流，了解 Elliptic 如何幫助政府團隊追蹤加密貨幣、打擊金融犯罪並保持領先。 📩 請給我們留言或蒞臨 P96 展位。 #SecurityAndPolicing2026 #BlockchainIntelligence

99% 的警報在五分鐘內解決。這就是團隊借助重新設計的 Elliptic Lens 所取得的成就。它將錢包和交易篩選整合到一個工作流程中，並提供結構化的任務分配、完整的審計歷史記錄以及來自 Elliptic 輔助系統的 AI 驅動洞察。無論您是在交易所負責合規工作、在金融機構管理風險，還是在政府機構調查鏈上活動，Lens 都能為您的團隊提供從警報到決策的統一路徑。了解有哪些變化。連結在評論中👇

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