韓國加密交易所Bithumb因違反反洗錢法規數百萬次，被罰款 368 億韓元（約合 2460 萬鎂），部分業務被暫停六個月。
🔷韓國金融情報機構 (FIU) 發現Bithumb存在約 6,650,000 項與反洗錢法規相關的違規行為。
🔷其中約 3,550,000 起“瞭解你的客戶 (KYC)”流程未完全完成的案例，以及 3,040,000 起本應被阻止的交易未被阻止的案例。
🔷 FIU 對Bithumb處以 36,800,000,000 韓元（約合 24,600,000鎂）的罰款，並處以 6 個月的部分停業處罰。
🔷 暫停令僅適用於新註冊用戶；現有客戶仍可照常進行交易和提取現。
🔷 此外，監管機構還採取了個人紀律處分措施： Bithumb的首席執行官受到了警告，負責該交易所報告的官員被停職 6 個月。
🔷 在 2024-2025 年對五家韓國主要加密交易所（ Upbit、 Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax）的檢查中發現了違規行為。
