案例研究:自負如何揭露加密貨幣竊賊
ZachXBT 在與另一名詐騙犯的群聊爭論中發現詐騙犯「John」吹噓自己擁有價值 2,300 萬美元的錢包。
曝光情況:
約翰與 Dritan Kapplani Jr. 進行了一場「加密貨幣對決」(展示誰擁有更多加密貨幣)。整個互動過程都被錄影,約翰展示了多個錢包地址來證明自己的財富。
ZachXBT 追蹤到這些資金涉嫌被盜金額超過 9,000 萬美元,其中包括:
來自美國政府地址的 2,490 萬美元(與 2024 年Bitfinex駭客攻擊事件有關)
2025年第四季度,據稱受害者將獲得超過6,300萬美元的賠償。
從MEXC交易所存入 1240 萬美元
約翰在Telegram上大肆炫耀,稱別人「窮」。曝光後,他迅速刪除了所有可識別身份的資訊並更改了用戶名。
教訓:吹噓贓物的詐騙犯會自己留下證據。一段炫耀贓物的影片就成了檢方的行動指南。
區塊鏈取證總是能最終發現問題所在。