Theo JackXBT, người dùng Coinbase đã mất 34,9 tỷ đô la vào tay những kẻ lừa đảo vào thứ năm, ngày 27 tháng 3. Nhưng đây không phải là trường hợp bất thường. Chỉ tính riêng trong tháng 3, người dùng Coinbase đã mất hơn 46 triệu đô la do lừa đảo.
Những kẻ lừa đảo đang nhắm vào người dùng của các sàn giao dịch có thành tích lâu dài. Khách hàng của Coinbase nên cảnh giác với các nỗ lực tấn công kỹ thuật xã hội.
Lừa đảo Coinbase, ngoài tầm kiểm soát?
Coinbase , một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang trở thành tâm điểm chú ý khi ngày càng có nhiều người dùng trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo . Đằng sau vụ trộm cắp lớn này là một hoạt động kỹ thuật xã hội tinh vi đã diễn ra trong hơn một năm.
Theo JackXBT, những kẻ lừa đảo này không có dấu hiệu dừng lại:
“Hôm qua, một người dùng Coinbase bị cáo buộc đã bị lừa đảo 34,9 triệu đô la. Kể từ khi phát hiện ra vụ trộm này, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều vụ trộm khác bị nghi ngờ từ người dùng Coinbase trong hai tuần qua, nâng tổng số tiền bị đánh cắp trong tháng này lên hơn 46 triệu đô la. Coinbase đã không đánh dấu địa chỉ của những nạn nhân này trong các công cụ tuân thủ của mình.” – JackXBT, trên Telegram .
JackXBT là một thám tử tiền điện tử nổi tiếng , người liên tục theo dõi các vụ lừa đảo nhắm vào người dùng Coinbase. Trong vài tháng qua, anh đã phát hiện ra một số tội phạm lớn sử dụng kỹ thuật xã hội thay vì tấn công trực tiếp.
Ví dụ, vào tháng 11 năm ngoái , những tên tội phạm đóng giả là nhân viên hỗ trợ của Coinbase đã đánh cắp hơn 6,5 triệu đô la.
Điều này khiến ông khẳng định rằng Coinbase có nguy cơ bị gian lận và lừa đảo. Tháng trước, JackXBT ước tính khoản lỗ hàng năm là 150 triệu đô la và hiện đã nâng mức lỗ lên 300 triệu đô la.
Ông không đưa ra lý thuyết về thủ phạm hoặc những thủ phạm. Đó có thể là một nhóm có tổ chức, có thể là một số tác nhân độc lập hoặc còn nhiều khả năng khác.
Tuy nhiên, phản ứng của sàn giao dịch đối với những sự cố này lại có phần đáng thất vọng. JackXBT tuyên bố rằng Coinbase không cảnh báo người dùng hoặc hợp tác với các nhà điều tra về vụ lừa đảo lớn này.
Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, ông cáo buộc Coinbase thờ ơ với những sự kiện này:
“Tôi chưa bao giờ thấy sự cố nào mà Coinbase đánh dấu địa chỉ bị đánh cắp. Họ là một phần của vấn đề và điều đó cho thấy họ không quan tâm đến người dùng của mình.” – JackXBT.
Nhìn chung, xét đến tỷ lệ lừa đảo ngày càng tăng và số tiền bị mất lớn, người dùng Coinbase chắc chắn nên cảnh giác với các mối đe dọa tấn công kỹ thuật xã hội.
