🚨 FLEX VÍ $2.3M VÀ CÁI KẾT LỘ BẰNG CHỨNG “ĂN CẮP” $90M
Trong Crypto thì những màn khoe tiền, khoe của, khoe tài sản, khoe lối sống sa hoa không hề hiếm.
Phần lớn các case như vậy chỉ dừng ở mức khoe mẽ. Người xem lướt qua, bàn tán vài câu rồi thôi. Nhưng thỉnh thoảng, lại có những trường hợp mà một lần khoe tiền sai chỗ khiến toàn bộ quá khứ phía sau bị lôi ra ánh sáng.
Và case mới nhất vừa được @zachxbt bóc phốt là từ một màn khoe ví $23M, lần ra hơn $90M dòng tiền bị nghi là “ăn cắp”, trong đó có tiền liên quan trực tiếp tới Chính phủ Mỹ. 🧵👇

"2026 sẽ là một năm super cycle cho Bitcoin" - @cz_binance
Bullish? 👀  x.com/MarginATM/stat…

MarginATM

Twitter

🚨 FLEX STEALS A $2.3M WALLET AND THE ENDING REVEALS EVIDENCE OF "STEALING" $90M.
In the world of crypto, showing off money, possessions, assets, and lavish lifestyles is not uncommon.
Most such cases are merely ostentatious displays. XEM glance at them, comment briefly, and then move on. But occasionally, there are instances where a single misplaced display of money brings the entire past to light.
And the latest case, exposed by @zachxbt, started with a post showing off a $23 million wallet, which led to the discovery of over $90 million in suspected "stolen" funds, including money directly linked to the US government. 🧵👇

Author | Jeff Park (Chief Information Officer, Bitwise)
Compiled by Odaily Odaily(@OdailyChina)
Translator | Dingdang (@XiaMiPP)
Editor's Note: On February 5th, the cryptocurrency market experienced another sharp drop, with over $2.6 billion liquidated in 24 hours. Bitcoin briefly plummeted to $60,000, but the market seems to lack a clear consensus on the causes of this decline. Jeff Park, CIO of Bitwise, offers a new analytical framework from the perspective of options and hedging mechanisms. [...]

The Black Swan Event Was Actually This: The Real Reason for the Recent Bitcoin Crash

Author | Jeff Park (Chief Information Officer, Bitwise)
Compiled by Odaily Odaily(@OdailyChina)
Translator | Dingdang (@XiaMiPP)
Editor's Note: On February 5th, the cryptocurrency market experienced another crash, with over $2.6 billion liquidated in 24 hours. Bitcoin briefly plummeted to $60,000, but the market seems to lack a clear consensus on the causes of this decline. Bitwise CIO Jeff Park offers a new analytical framework from the perspective of options and hedging mechanisms.
...

The release of this new regulation marks a historic leap in the attitude of Chinese regulators towards virtual assets, shifting from a "complete ban" to a "combination of restriction and guidance."

Article Author & Source: Guofeng Law Firm On February 6, 2026, the "Notice on Further Preventing and Handling Risks Related to Virtual Currencies" (Yinfa [2026] No. 42, hereinafter referred to as "Document No. 42"), jointly issued by eight ministries led by the People's Bank of China, and the "Regulatory Guidelines on the Issuance of Asset-Backed Securities Tokens Overseas by Domestic Assets" (hereinafter referred to as the "Guidelines") simultaneously issued by the China Securities Regulatory Commission, have triggered significant reactions in the legal and financial circles...

Breaking News! The Year of China's RWA: A Compliant Channel Opens for Trillions of Yuan in Domestic Assets to Go Global

1⃣ Nguồn cơn bắt nguồn từ một cuộc cãi vã trong group kín
Nhân vật chính là John (biệt danh Lick), một threat actor quen mặt trong các group Telegram private. John thường xuyên khoe net worth, công kích người khác là “broke”, và xây dựng hình ảnh một kẻ rất giàu trong crypto.
Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc tranh cãi với Dritan Kapplani Jr., một threat actor khác. Lời qua tiếng lại, rồi cả hai quyết định chơi trò “band for band (b4b)”, là kiểu show ví, so tiền, ai nhiều hơn thì thắng.
Cuộc nói chuyện diễn ra trong group chat kín tuy nhiên các đoạn show ví, tài sản đều đã được ghi lại.

1⃣ The whole thing started with an argument in a private group
The main character is John (nicknamed Lick), a familiar threat actor in private Telegram groups. John frequently boasts about his net worth, attacks others as "brokes," and projects an image of being very wealthy in crypto.
It all began with an argument with Dritan Kapplani Jr., another threat actor. After some back and forth, they decided to play "band for band (b4b)," a game where they show off their wallets and compare their money – whoever has more wins.
The conversation took place in a private group chat, but the wallet and asset displays were recorded.

2⃣ Tự xác nhận quyền kiểm soát hàng chục triệu USD
Trong đoạn recording, John share màn hình ví Exodus, cho thấy một địa chỉ Tron đang giữ khoảng $2.3M (TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg). Đây chỉ là số dư ban đầu John dùng để khoe.
Trong lúc cuộc cãi nhau vẫn tiếp diễn, một giao dịch ~6.7 triệu USD ETH được chuyển thẳng vào một ví ETH khác mà John cầm (0xd8bc7ea538c2e9f178a18cc148892ae914a55d08)
Sau khi màn b4b kết thúc, John tiếp tục gom tiền, dồn tổng cộng ~$23M về cụm ví này.
Bản record cho thấy John là người cầm cả ví Tron lẫn ví ETH này.

2⃣ Self-proclaimed control over tens of millions of USD
In the recording, John shares a screenshot of his Exodus wallet, showing a TRON address holding approximately $2.3M (TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg). This is just the initial balance John used to show off.
While the argument was still ongoing, a transaction of approximately $6.7 million worth of ETH was transferred directly to another ETH wallet held by John (0xd8bc7ea538c2e9f178a18cc148892ae914a55d08).
After the b4b transaction ended, John continued to accumulate funds, bringing the total to approximately $23 million in this wallet cluster.
The records show that John was the one holding both the TRON wallet and this ETH wallet.

4⃣ Khi "khoe tiền" bỗng trở thành "tự thú"
Song song với dữ liệu on-chain, John vẫn tiếp tục khoe khoang trên Telegram, chê bai người khác là “broke”.
Trong các group cybercrime, bắt đầu xuất hiện nghi vấn John có thể là John Daghitia, người từng bị bắt vào tháng 9/2025. Thông tin này chưa được xác nhận hoàn toàn, nhưng hành vi, thời gian và dấu vết on-chain cho thấy mức độ trùng khớp đáng ngờ.
Ngay sau khi bài bóc phốt được đăng tải, John nhanh chóng xóa username NFT, đổi tên Telegram và dừng hoạt động công khai. Tuy nhiên, các giao dịch on-chain thì đương nhiên vẫn còn nguyên.

4. When "showing off money" suddenly becomes "confession"
Alongside his on-chain data, John continued to brag on Telegram, calling others "brokes."
Within cybercrime groups, suspicions began to emerge that John might be John Daghitia, who was arrested in September 2025. This information has not been fully confirmed, but the behavior, timing, and on-chain traces suggest a suspicious degree of similarity.
Immediately after the exposé was published, John quickly deleted his Non-Fungible Token username, changed his Telegram name, and ceased public activity. However, the on-chain transactions, of course, remained intact.

Hiện tại chưa biết bài đăng này có giúp cho Chính quyền Mỹ vào cuộc hay không, nhưng anh chàng John đó đến giờ cũng bạc vô âm tín vài hôm rồi.
Bài học rút ra ở đây chắc là ở trong crypto, kiệm lời và hướng nội đôi khi cũng là một lợi thế.
Đặc biệt với những đối tượng đã sống sai mà còn hay ra vẻ anh em nhỉ 😅

It's currently unknown whether this post will prompt the US authorities to intervene, but John has been completely silent for several days now.

The lesson here is that in crypto, being quiet and introverted can sometimes be an advantage.

Especially with those who have acted wrongly but still try to act like friends, right? 😅