개요: 암호화폐 시장에서 데이터는 항상 사람들이 거래 결정을 내리는 중요한 출발점이었습니다. 어떻게 데이터 안개를 극복하고 효과적인 데이터를 발견하여 거래 결정을 최적화할 수 있습니까? 이는 시장이 계속해서 주목하고 있는 주제이다. 이번에 OKX는 특별히 "인사이트 데이터" 칼럼을 기획하고 CoinGecko , CoinGlass 및 AICoin과 같은 주류 데이터 플랫폼과 협력하여 공통 사용자 요구에서 공동으로 시작하여 시장 참조 및 학습을 위한 보다 체계적인 데이터 방법론을 발굴하고자 합니다. 
다음은 " 체인 위의 세상에서 빠르게 시작하기 " 라는 주제로 OKX Web3 팀과 CoinGecko 팀이 공동으로 구성한 네 번째 호의 내용입니다 . 양질의 기회 등 도움이 되길 바랍니다.
~에 대한 CoinGecko : 2014년 에 설립된 세계 최고의 독립 암호화폐 데이터 수집업체로서 이 회사의 사명은 암호화폐 커뮤니티에 심층적인 360 도 시장 개요를 제공하는 것입니다. CoinGecko는 가격, 거래량, 시가총액, 개발자 강점, 커뮤니티 통계 등과 같은 수천 개의 데이터 포인트에서 얻은 포괄적인 정보를 제공합니다. 현재 전 세계 1,100개 이상의 거래소 에서 14,000개 이상의 암호화폐 자산을 추적하고 있습니다.
OKX Web3 소개 : 이 팀은 심층적인 기술적 배경과 풍부한 업계 경험을 갖춘 최고의 인재들을 모아 수년 동안 암호화폐 분야 에서 계속해서 혁신하고 실천해 왔으며 계속해서 사용자 경험과 보안에 중점을 두고 있습니다. 현재 OKX Web3 지갑은 시장에서 가장 포괄적인 분산형 다중 체인 지갑으로, 지갑, 거래, NFT 시장, DeFi 및 Dapp 검색 등 5가지 주요 부문 이 내장되어 90개 이상의 공개 체인을 지원합니다 . 사용자는 앱 , 플러그인 및 웹 페이지를 통해 멀티체인 토큰, NFT 및 DeFi 자산을 볼 수 있습니다.
1. 초보자들이 체인의 세계를 어떻게 빨리 이해할 수 있습니까?
CoinGecko : 우리의 경험에 따르면 초보자는 Etherscan.io , Mempool.space 등과 같은 주류 브라우저를 통해 암호화폐 세계에 연결하기 시작하는 것이 좋습니다. 이는 엄청난 양의 정보를 포함하는 블록체인 거래를 위한 검색 엔진과 같습니다. 예를 들어:
• 거래량: 하루에 몇 건의 거래가 발생합니까? 이 숫자는 증가하는가, 감소하는가?
• 활성 주소: 매일 몇 개의 고유 주소가 거래됩니까?
• 네트워크 수수료: 높나요, 낮나요? 이는 네트워크 정체를 나타낼 수 있습니다.
• 블록 시간: 새 블록이 체인에 얼마나 빨리 추가됩니까?
특히, 거래량과 네트워크 수수료는 네트워크 사용량과 혼잡 수준에 대한 통찰력을 제공하며, 일반적으로 사용자가 거래를 빠르게 처리하기 위해 경쟁함에 따라 높은 수수료는 블록 공간에 대한 수요 증가와 관련됩니다. 비트코인과 같은 작업 증명(PoW) 체인 과 이더리움과 같은 지분 증명(PoS) 체인의 경우 이러한 지표는 네트워크 사용, 채택 및 시장 정서에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 고래, 유명 거래자, 거래소 및 프로젝트에 속한 지갑 주소를 추적하여 대규모 유입 및 유출, 심지어 보유 행동까지 관찰하면 잠재적 인 가격 변동에 대한 통찰력을 얻을 수도 있습니다 . 물론 이러한 브라우저를 찾을 수 없다면 CoinGecko에서 이러한 블록체인 브라우저를 쉽게 찾을 수 있습니다.
OKX Web3 : 초급 사용자의 경우 기본 개념을 익히는 것이 매우 중요합니다. 다음 단계는 비트코인 네트워크, 이더리움 네트워크 등 시장의 일반적인 주류 퍼블릭 체인과 이들의 기본 운영 메커니즘을 이해하는 것입니다. 예를 들어 PoW 메커니즘과 PoS 메커니즘이 있습니다.
PoW의 전체 이름 은 작업 증명(Proof of Work )이며, 작업량 증명 메커니즘이라고도 알려져 있으며, 주로 복잡한 수학적 문제를 해결하여 거래를 확인하고, 많은 양의 컴퓨팅 리소스와 전력을 소비합니다. 비트코인 과 이더리움 1.0은 PoW를 사용하는 대표적인 예 입니다 . 특징: 보안은 높지만 에너지 소비가 높고 거래 확인 속도가 느립니다.
PoS의 전체 이름 은 Proof of Stake 이며, 지분 증명 메커니즘으로도 알려져 있습니다. 이는 주로 토큰을 보유하여 거래를 확인하며, 통화 보유자는 블록 검증자로 선택될 수 있는 기회를 갖습니다. Ethereum 2.0 , Cosmos 및 Tron과 같은 퍼블릭 체인은 주로 이 메커니즘을 사용합니다. 일정량의 토큰을 담보로 담보해야 하며, 거래 속도가 빠른 것이 특징입니다.
일반적으로 사용자는 인기 있는 퍼블릭 체인의 기본 운영 로직을 이해하고 온체인 지갑(예: OKX Web3 지갑, 메타마스크 등)을 사용하여 일부 네트워크에서 실제 거래에 참여함으로써 체인의 세계에 대해 더 빨리 배울 수 있습니다. 또한 프로젝트 백서를 읽고 일부 온라인 강좌(예: Coursera , Udemy 등)를 수강하여 체계적으로 공부할 수도 있습니다.
2. 체인의 유동성 변화를 직관적이고 빠르게 느끼는 방법은 무엇입니까?
CoinGecko : 초보 사용자의 경우 적시에 변화를 감지하려면 최소한 참가자 수, 24 시간 거래량, 총 잠금 가치( TVL ), 입찰 요청 스프레드.
그 중 24 시간 거래량은 일일 사용량과 유동성을 반영하여 24시간 이내에 네트워크에서 처리되는 총 거래 가치를 나타냅니다. 거래량이 급증한다는 것은 일반적으로 암호화폐에 대한 관심이 높아졌음을 의미하며, 주요 뉴스나 이벤트로 인해 가격 변동이 촉발될 수도 있습니다. 거래량이 감소한다는 것은 시장 관심이 줄어들거나 추세가 약하거나 새로운 추세가 나타나기 전의 통합 기간을 의미할 수 있습니다.
TVL (Total Value Locked )은 블록체인 스마트 계약에 잠겨 있는 자산의 총량을 나타내며 네트워크의 전반적인 활동 수준을 반영합니다. TVL 이 높을수록 더 많은 자산이 프로토콜에 잠겨 있고 사용자가 거래 및 대출에 사용할 수 있는 자본이 더 많아져 네트워크에 대한 유동성이 높아지고 사용자 신뢰가 높아진다는 의미입니다. 이는 또한 프로토콜이 비교적 안정적이고 안전하다는 것을 의미합니다. TVL의 변화를 모니터링하면 유동성 변화에 대한 더 나은 통찰력을 얻을 수 있습니다.
매수-매도 스프레드는 주문장에서 가장 높은 매수 가격과 가장 낮은 매도 가격의 차이를 나타냅니다. 스프레드가 작을수록 일반적으로 구매자와 판매자 모두의 관심이 높기 때문에 유동성이 높다는 것을 의미합니다. 반대로 스프레드가 클수록 유동성이 낮다는 의미입니다. 이러한 지표는 각각 고유한 중요성을 갖고 있지만 완전한 분석을 위해서는 함께 고려해야 합니다.
OKX Web3 : 일반적으로 우리는 온체인 유동성의 변화를 느끼기 위해 다음 지표를 자주 사용합니다.
첫 번째는 거래와 직접적으로 관련된 지표입니다. 예를 들어 시장 거래 활동의 거래량을 반영할 수 있는 DEX의 일일 총 거래량은 시장의 거래 주소 수를 반영할 수 있습니다. 사용자 활동 및 유동성, 각 DEX 풀의 토큰 유동성 제공( LP) 크기 , 즉 자본 풀의 크기.
둘째, 토큰 공급량과 관련된 지표가 있습니다: 유통 시장 가치, 전체 유통 시장 가치, 토큰의 유통량 및 최대 공급량, DeFi의 잠긴 자산 가치, 팀 잠금 부분 및 파괴 금액; 규약. 이러한 데이터 차원을 모니터링함으로써 우리는 체인의 유동성 변화를 어느 정도 포괄적으로 이해할 수 있으므로 더 많은 정보를 바탕으로 거래 결정을 내릴 수 있습니다.
3. 잡음을 걸러내고 고품질의 기회를 포착하는 방법은 무엇입니까?
CoinGecko : 시장에는 많은 소음이 있기 때문에 업계에 대한 체계적인 이해가 필요합니다. 앞서 언급한 콘텐츠는 초보 플레이어가 탄탄한 기초를 다지는 데 도움이 될 수 있습니다. 점차적으로 소음을 필터링하는 능력을 향상시키십시오.
기회 포착 문제에 있어서도 기본 전제는 동일합니다. 업계의 모든 측면에 대한 완전한 이해와 일반적으로 사용되는 기본 데이터 지표에 대한 주의가 필요합니다. 예를 들어 활성 주소, 거래량, 대규모 거래자 활동 등이 있습니다. 이러한 지표는 네트워크 사용량, 시장 심리, 다양한 투자자의 보유 자산 집중도를 드러낼 수 있습니다. 거래자는 이러한 지표를 추적함으로써 전반적인 네트워크 상태를 평가하고 가격 변동이 나타나기 전에 잠재적 추세를 식별할 수 있습니다.
둘째, 권위 있는 데이터 분석 도구와 플랫폼을 사용하는 방법을 배우는 것이 중요합니다. 예를 들어 Glassnode , Dune Analytics 및 The Graph와 같은 플랫폼은 사용자가 어느 정도 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 상세한 온체인 분석을 제공합니다. 또한 실시간 분산형 거래 수집기 및 추적 도구인 GeckoTerminal은 분산형 거래소에 대한 자세한 분석을 제공하여 사용자가 유동성, 거래량 및 가격 변동을 실시간으로 모니터링할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 모든 도구는 초보자가 시장 동향과 잠재적 수익 기회를 조기에 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 보다 포괄적인 관점을 얻으려면 여러 소스를 사용하여 데이터를 교차 검증하는 것이 중요합니다.
또한 스테이킹이나 DeFi에 참여하는 대규모 자산 보유자 등 고래의 행동을 모니터링하는 것도 중요합니다. 또 다른 예는 MicroStrategy 및 기타 공개된 대규모 펀드와 같은 기관 투자자입니다. 또한, DeFi 의 주요 유동성 제공자 및 대규모 DeFi 프로토콜 참가자 뿐만 아니라 거래소와 관련된 대형 지갑의 자본 흐름은 시장에 지대한 영향을 미칠 것입니다.
물론 커뮤니티 활동도 중요합니다. 많은 성공적인 온체인 프로젝트에는 프로젝트 개발에서 중요한 역할을 하는 활발한 커뮤니티가 있습니다. 심층적인 관찰을 위해 새로운 플레이어가 Discord , Telegram 및 X (이전의 Twitter)와 같은 커뮤니티에 가입하는 것이 좋습니다 . 마지막으로, 초보자는 전체 시장을 더 잘 관찰하기 위해 데이터 교차 검증 습관을 기르는 것이 좋습니다.
OKX Web3 : 여기서는 주로 몇 가지 일반적인 아이디어를 제공합니다.
우선, 정보 출처를 선별할 때 신뢰할 수 있는 매체에 주의하고 프로젝트의 공식 홈페이지, 공식 트위터 , 텔레그램 채널, 디스코드 커뮤니티를 직접 팔로우하여 정보를 직접 얻는 것이 좋습니다.
둘째, 프로젝트 상황에 대한 평가가 중요합니다. 프로젝트 팀의 배경과 과거 경험을 평가하면 팀의 신뢰성과 수행 능력을 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 프로젝트의 기술 백서를 검토하고, 기술 솔루션의 혁신성과 타당성을 평가하고, 코드 기반과 개발 진행 상황에 주의를 기울여 프로젝트의 기술적 강점과 개발 잠재력을 판단하세요. 또한, 프로젝트 파트너와 투자자에 주목하고, 유명 기관 및 기업과의 협력도 각도입니다.
물론 데이터 분석도 무시할 수 없습니다. Nansen , Glassnode , Dune 및 Defilama 와 같은 도구를 사용하여 활성 주소 수, 거래량 및 계약 호출 수와 같은 프로젝트의 온체인 데이터를 분석합니다. 활성 온체인 데이터는 프로젝트에 실제 사용자와 사용 시나리오가 있음을 나타내는 경우가 많습니다. 프로젝트의 재무 상태와 토큰 경제 모델을 검토하여 지속 가능성을 평가하고, 락업 볼륨(TVL), 유동성, 토큰 배포 계획과 같은 지표에 주의를 기울입니다. 마지막으로, 소음을 피하기 위해서는 침착하고 이성적이어야 하며, 단기적인 시장 변동과 과도한 미디어 과대광고에 영향을 받지 않아야 합니다. 맹목적으로 추세를 따르지 않고 주체적인 사고를 유지하며, 자신만의 판단 기준과 투자 전략을 세워야 현명한 선택을 할 수 있습니다.
4. 시스템적 리스크를 먼저 식별하기 위해서는 어떤 지표에 주의해야 합니까?
CoinGecko : 암호화폐의 시스템적 위험을 식별하고 방지하기 위해 플레이어는 대규모 담보 포지션, 특히 영향력 있는 인물이나 프로젝트가 보유한 포지션을 모니터링하고 프로토콜이나 토큰, 특히 기업이 너무 많은 자산이나 부채를 보유하고 있는 단일 A 상황에 주의할 수 있습니다. 마지막으로, 주요 DeFi 프로토콜 의 청산 기준점을 이해하는 것도 중요합니다 . 인기 있는 대출 플랫폼에서 이러한 기준점을 추적하면 잠재적인 청산 파급 효과를 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
OKX Web3 : 일반적으로 일반적인 위험 유형은 다음과 같습니다.
일반적으로 암호화폐 자산 거래는 다음과 같은 일반적인 위험에 직면합니다. 첫 번째는 청산 위험입니다. 담보 자산의 가치가 차입 가치 이하로 떨어지면 사용자의 담보가 청산되어 손실이 발생합니다. 둘째, 유동성 위험이 있습니다. 시장 유동성이 부족하면 거래가 어려워지거나 가격 변동이 심해질 수 있습니다. 또한, 스마트 컨트랙트 리스크가 존재하며, 컨트랙트 취약점으로 인해 자금이 탈취되거나 비정상적인 컨트랙트 실행이 발생할 수 있습니다. 마지막으로, 가격 변동으로 인해 자산 가치가 크게 변할 수 있는 시장 위험이 있습니다.
이러한 리스크에 대응하기 위해서는 4 가지 핵심 데이터 지표에 주목하고 그에 따른 전략을 채택할 것을 권고합니다. 첫 번째는 모기지 이자율과 청산 기준점입니다. Aave , 컴파운드 등 DeFi 플랫폼은 실시간 담보율과 청산 정보를 제공합니다. 두 번째는 시장 가격 변동에 주의를 기울이는 것입니다. CoinGecko 및 CoinMarketCap과 같은 플랫폼은 가격 변동성 데이터를 제공합니다. 셋째, 거래량 및 유동성을 모니터링합니다. Dune Analytics 및 DeFi Pulse와 같은 플랫폼 은 고정 위치 및 거래량 데이터를 제공합니다. 넷째, 암호화폐 뉴스 웹사이트 및 소셜 미디어를 통해 수행할 수 있는 시장 심리 및 거시 경제 이벤트에 주의를 기울이는 것도 중요합니다. 감정 분석 도구는 정보를 캡처합니다.
그러나 일반적으로 시스템적 위험을 적시에 식별하려면 실시간 모니터링 도구를 사용하는 것이 좋습니다. 가격 변동, 모기지 금리 변경, 등 접근 시 신속한 조치를 취하세요. 이러한 방법을 통해 모든 사람은 시스템적 위험을 보다 효과적으로 식별 및 방지하고 심각한 시장 변동 및 잠재적인 청산 위기로부터 투자를 보호할 수 있습니다.
5. 어두운 정글에서 자신의 자산을 어떻게 보호할 수 있나요?
CoinGecko : 가장 먼저 해야 할 일은 특히 원치 않는 메시지, 이메일, 웹사이트에 대해 항상 경계하는 것입니다. 링크를 클릭하거나 민감한 정보를 공유하기 전에 피싱 공격의 피해자가 되지 않도록 발신자의 신원과 URL의 진위를 확인하십시오 . 낚시꾼들 사이에서 흔히 나타나는 전술인 긴급 메시지에 현혹되어 성급한 행동을 취하지 않도록 하세요. 다음과 같은 플랫폼을 사용할 때 의심스러운 링크와 상호 작용 하지 마십시오 .
또한 지갑 보안 강화를 위해 거래, 에어드랍 참여, 장기 자금 보관 등을 위해 서로 다른 지갑을 사용하는 것이 좋습니다. 이 접근 방식은 효과적으로 위험을 줄이고 전체 투자 포트폴리오를 보호할 수 있습니다. 물론, 대량의 자금과 장기 보유 자산의 경우 보안성이 높은 하드웨어 지갑을 선택하고 정기적으로 개인 키를 백업하여 오프라인 저장 공간을 확보해야 합니다. 또한 지갑 애플리케이션, 브라우저 및 보안 도구를 정기적으로 업데이트하고, 일반적인 피싱 기술을 이해하고, 경계심을 유지하는 것도 피싱 공격의 피해자가 될 위험을 효과적으로 줄일 수 있습니다.
OKX Web3 : 가장 먼저 믿을 수 있는 지갑을 선택하는 것이 매우 중요합니다. OKX Web3 지갑 및 MetaMask 와 같은 소프트웨어 지갑 차원은 사용하기 매우 편리하지만 알 수 없는 소스의 버전 사용을 피하고 잠재적인 보안 위험을 줄이기 위해 공식 웹사이트나 공식 앱 스토어에서 다운로드해야 합니다. 또한 개인 키를 오프라인으로 저장하여 에너지 효율성으로 해커 공격을 방지하고 개인 키 위험을 격리하는 Ledger , Trezor , OneKey와 같은 하드웨어 지갑도 비교적 안전합니다.
두 번째는 피싱 웹사이트와 애플리케이션에 들어가지 않는 것입니다. 암호화폐 웹사이트를 방문할 때 URL이 올바른지 다시 확인하고 출처를 알 수 없는 링크를 클릭하지 마세요. 자주 사용하는 웹사이트는 북마크에 추가해 두고 북마크를 통해 접속하는 것을 권장합니다. 항상 공식 웹사이트나 공식 앱 스토어에서만 지갑과 거래소 앱을 다운로드하고, 앱 개발자와 퍼블리셔의 신뢰성을 확인하세요.
또한, 개인키와 니모닉 문구를 잘 관리하는 것이 더욱 중요합니다. 개인키와 니모닉 문구를 종이에 꼭 적어서 안전한 곳에 보관하시고, 인터넷이 연결된 기기에는 보관하지 마세요. 번거로울 수 있지만 정보 유출 및 자산 도난을 방지하기 위해 개인 키나 니모닉 문구를 인터넷을 통해 공유하지 마십시오. 물론 지갑 손실로 이어지는 단일 실패 지점을 방지하기 위해 백업을 다른 안전한 위치에 저장할 수 있습니다.
또한 분산형 애플리케이션(dApp)을 사용할 때 취해야 할 몇 가지 보안 조치가 있습니다 . 불필요한 dApp 승인을 정기적으로 확인 및 취소하고 , Token Approval Checker 및 revoke.cash와 같은 도구를 사용하여 적시에 승인을 제거하십시오. 또한, 일일 승인 거래에서는 꼭 필요한 권한과 지정된 승인번호만 승인됩니다. 감사된 스마트 계약의 사용을 우선시하고 알 수 없는 소스의 dApp 사용을 피하세요 . 새로운 dApp을 시도할 때 다소 불편할 수 있지만 , 대규모 작업을 진행하기 전에 먼저 소량의 자산으로 테스트하고 안전성을 확인하는 것이 좋습니다.
물론, 체인 서핑을 할 때 가장 중요한 것은 보안 인식을 높이고 사회적 함정을 경계하는 것입니다. 낯선 사람이 보낸 이메일, 문자 메시지, 개인 메시지를 신뢰하지 마십시오. 자금 이체나 민감한 업무의 경우, 상대방의 신원과 의도가 사실인지 확인하기 위해 이중 확인을 수행해야 합니다.
결론
위 내용은 OKX가 출시한 "Insight Data" 칼럼의 네 번째 호로, 초보 플레이어가 체인에서 세계를 플레이하는 방법에 초점을 맞추고 초보자가 시작하는 데 참고 자료를 제공하고자 합니다. 향후 기사 시리즈에서는 트레이더와 신규 플레이어가 트레이딩을 배우고 업계를 이해하는 데 참고 자료를 제공하기 위해 보다 실용적인 데이터 사용/분석 방법을 계속해서 탐구할 것입니다.
위험 경고 및 면책조항
이 글은 참고용입니다. 이 글은 작성자의 견해일 뿐 OKX의 입장을 대변하는 것은 아닙니다. 이 문서는 (i) 투자 조언 또는 투자 권장 사항, (ii) 디지털 자산 구매, 판매 또는 보유 제안 또는 권유, (iii) 금융, 회계, 법률 또는 세금 관련 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다 . 우리는 그러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 스테이블 코인 및 NFT를 포함한 디지털 자산을 보유하는 것은 높은 수준의 위험을 수반하며 크게 변동될 수 있습니다. 귀하의 재정 상황에 따라 디지털 자산을 거래하거나 보유하는 것이 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 귀하의 구체적인 상황에 대해서는 법률/ 세무 / 투자 전문가와 상담하시기 바랍니다. 관련 현지 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임이 있습니다.
