“Chainalytic 주소 심사는 당사의 다각적인 운영에서 중요한 구성 요소이며 암호화폐 거래 리스크 실시간으로 모니터링하고 완화하는 능력을 크게 향상시킵니다. – WEI FEN ONG MATRIXPORT 규정 준수 관리자.
Matrixport는 싱가포르에 본사를 둔 원스톱 암호화 자산 금융 서비스 플랫폼으로, 투자자의 새로운 투자 요구를 충족하고 암호화 자산 투자에 대한 진입 장벽을 낮추는 것이 사명입니다. . 매트릭스포트의 고객층은 토종 암호화폐 투자자, 고액자산가, 패밀리오피스, 개인투자자뿐만 아니라 암호화폐 펀드, 트레이딩 플랫폼 등 기관투자자, 전통 금융투자회사 등 매우 다양합니다.
또한 회사는 web3 스타트업과의 전략적 협력을 통해 더 많은 혁신가가 개발, 성장 및 규모를 달성할 수 있도록 지원합니다. Matrixport의 서비스에는 Cactus Custody™, 현물 OTC, 프라임 중개 서비스, 자산 관리 및 실제 자산의 토큰화가 포함됩니다. 디지털 프라임 브로커리지 업무 인 Matrixport Institutional은 미국, 유럽, 아시아 및 기타 지역의 800개 이상의 기관에 서비스를 제공하여 전통적인 금융과 암호화폐 자산 시장 사이에 널리 신뢰받는 다리를 구축하고 있습니다.
과제: 의심스러운 온체인 활동을 면밀히 모니터링하세요.
여러 업무 라인을 포괄하는 암호화폐 자산 회사인 Matrixport는 바쁜 업무 운영하고 있으며 거의 25명의 전문가로 구성된 규정 준수 팀을 보유하고 있으며 강력한 규제 프레임 성공을 달성하는 핵심 요소라고 굳게 믿습니다. Matrixport는 암호화폐 자산 준수 솔루션을 만들었지만 제품에서 빈번한 오탐, 솔루션 제공업체의 중국어 지원 부족으로 인해 Matrixport 개발팀과의 의사소통이 어려운 등 몇 가지 문제도 알고 있습니다. 규정 준수 팀에는 더 나은 온체인 고객 행동 모니터링 도구와 더 포괄적인 블록체인 및 토큰 적용 범위가 필요합니다. 정확한 데이터를 빠르게 얻을 수 있는 것도 우선이다.
Matrixport 규정 준수 관리자 Wei Fen Ong은 온체인 활동에서 잠재적으로 의심스러운 거래를 식별하고 고객 거래에 대한 시장 감시를 수행하는 데 전념하는 분석가로 구성된 모니터링 및 조사(M&I) 팀을 이끄는 책임을 맡고 있습니다. 그녀는 "우리는 자체 리스크 관리하는 것 외에도 고객을 돕기 위해 최선을 다하고 있습니다. 적시에 고객에게 알릴 수 있도록 의심스러운 행동을 면밀히 모니터링하고 리스크 상황을 더 잘 이해해야 합니다."라고 말했습니다.
Matrixport는 새로운 규정 준수 솔루션을 구축하기 위해 입증된 실적을 갖춘 신뢰할 수 있는 파트너를 찾고 있습니다. 이 솔루션은 쉬운 작동을 요구할 뿐만 아니라 회사의 기존 시스템과 원활하게 통합되기를 희망합니다.
솔루션: 포괄적이고 정확한 온체인 모니터링
Matrixport는 4개의 서로 다른 솔루션 제공업체를 평가했습니다. 심사 프로세스의 일환으로 Matrixport는 경고에 대한 거래 세부 정보의 세분성 및 제공된 데이터의 정확성을 포함하여 지갑 주소 범위 및 거래 심사 기능을 사용하여 각 솔루션을 테스트했습니다.
Chainalytic은 속성 분석을 위해 오프체인 연구와 온체인 데이터를 결합했으며 Ong은 그 적용 범위에 깊은 인상을 받았습니다. 평가 과정에서 Chainalytic은 다른 제공업체가 태그 하지 않은 승인된 주소를 태그 할 수 있었습니다. 옹은 체이널리시스의 포렌식 전문가들이 유튜브 영상을 통해 승인된 주소를 찾았다는 사실을 알게 됐다.
평가 과정에서 Matrixport는 Chainalytic이 원활한 제품 인터페이스를 제공할 뿐만 아니라 다양한 테스트에서도 좋은 성능을 발휘한다는 사실을 알게 되었습니다. 온보딩, 교육, 배포 및 애프터 세일즈 지원은 모두 이번 구매에서 고려된 주요 결정 요인이었으며 Chainalytic은 우수한 제품 교육과 고객 성공 관리자의 일관된 고품질 서비스로 두각을 나타냈습니다.
Chainalytic을 선택하기로 결정한 후 Matrixport의 M&I 팀은 엔드투엔드 규정 준수 아키텍처를 강화하기 위해 매일 규정 준수 솔루션을 사용하기 시작했습니다. 팀 분석가는 자신의 기술을 극대화하기 위해 Chainalytic 제품 교육 인증도 통과했습니다. KYT 모니터링에 Chainalytic을 사용함으로써 실시간으로 리스크 활동을 식별하는 Matrixport의 능력이 크게 향상되었습니다. Chainalytic API를 통합한 후 팀은 리스크 가 높은 행동에 대해 고객 유입을 차단할 수 있습니다. 제재 리스크 있거나 제재된 주소와 관련된 자금 흐름이 있는 경우 규정 준수 팀은 거래를 차단하고 검토합니다.
Matrixport의 최고 규정 준수 책임자인 Christopher Liu는 "Chainalytic은 우리에게 더 많은 정보를 제공했으며 이제 실제로 조치를 취할 수 있게 되었습니다."라고 말했습니다.
Matrixport가 소유한 자격을 갖춘 기관 등급 관리인인 Cactus Custody™는 30개 이상의 블록체인 온체인 300개 이상의 기관 고객에게 디지털 자산 보호 서비스를 제공합니다. 리스크 활동을 신속하게 식별하고 해결하는 능력은 Cactus Custody에 상당한 가치를 제공합니다.
Ong은 “귀사의 리스크 관리와 고객의 기대 사이의 균형을 맞추는 것이 중요합니다.”라고 말합니다.
원활한 통합 및 액세스 경험
Matrixport의 내부 개발 팀은 Chainalytic의 통합 프로세스가 매우 원활하고 충분한 지원을 받고 있다고 생각합니다. 팀은 자세한 정보와 지침을 받아 개발자 작업량을 크게 줄이고 온보딩 프로세스를 더 쉽게 만들었습니다. Liu는 Chainalytic이 중국어 지원을 제공하여 Matrixport 엔지니어가 전체 통합 프로세스에 걸쳐 효과적인 지침을 받을 수 있다는 점을 높이 평가합니다.
Chainalytic 데이터는 회사의 기존 시스템과 원활하게 통합되어 규정 준수 프로세스의 효율성과 효율성을 높입니다. Matrixport 기술 스택의 중요한 부분인 이 플랫폼은 거래를 모니터링하고 관련 리스크 실시간으로 해결하는 기능을 제공합니다. 또한 규정 준수 팀이 더 많은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
“암호화폐 자산의 규정 준수 추세는 끊임없이 변화하고 있으며, Chainalytic은 이러한 과제를 해결하고 운영 보안을 보호할 수 있도록 강력한 지원을 제공합니다.”
–웨이 펜 옹
MATRIXPORT 규정 준수 관리자
결과: 데이터 정확성, 지속적인 모니터링 및 대응 지원이 결합되어 규정 준수를 촉진합니다.
Chainalytic 시스템은 배포 이후 Matrixport가 다양한 지역의 규제 특성에 따른 세분화된 범주 및 분류를 통해 잠재적으로 불법적인 행위의 다양한 정도를 식별하는 데 도움을 주었습니다. 예를 들어, 일부 관할권에서 "도박"으로 정의된 것이 다른 관할권에서는 반드시 불법인 것은 아닌지 식별하는 능력은 팀의 규정 준수 노력을 강화합니다. 이러한 현지화된 조치를 통해 Matrixport의 리스크 관리는 다양한 운영 지역의 규제 환경에 적응할 수 있습니다.
또한 Chainalytic은 Matrixport가 초기 경보부터 후속 조사, 보고서 생성에 이르기까지 응답 시간을 개선하여 팀이 더 빠르고 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 지원했습니다. 또한 Chainalytic 데이터의 폭과 깊이를 통해 Matrixport는 더 높은 품질의 의심스러운 행동 보고서(SAR)를 생성할 수 있으며, Chainalytic 차트는 SAR 보고서 팀에서 자주 사용됩니다.
Ong은 "Chainalytic 주소 심사는 우리의 다각적인 운영에서 중요한 구성 요소이며 암호화폐 거래의 리스크 실시간으로 모니터링하고 줄이는 능력을 크게 향상시켰습니다. 우리 고객은 우리 플랫폼을 사용할 때 더 확신을 갖고 있습니다. 고객에게 더 많은 보호를 제공하는 것은 모든 고객에게 안전하고 신뢰할 리스크 있는 환경을 제공하려는 당사의 원래 의도와 일치합니다.”
기존 컴플라이언스 솔루션에서는 제재된 지갑 주소의 리스크 에 대한 경고가 있을 경우, 서비스 제공자가 거래 날짜를 제공할 수 없었기 때문에 옹 팀은 거래 날짜를 찾아 제재 이전 또는 이후에 리스크 발생했는지만 판단할 수 있었습니다. 리스크 . 이제 새 주소가 승인되면 Chainalytic의 모니터링 기능이 필요하고 정확한 경고를 발행하므로 팀은 리스크 문제에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 이러한 유형의 지속적인 모니터링은 팀 작업량을 줄이고 규정 준수에 대한 보다 효과적이고 사전 예방적인 접근 방식을 보장하는 데 매우 유용합니다.
Liu는 또한 Chainalytic이 어떻게 팀의 작업량을 줄일 수 있는지 공유했습니다. 그는 “Chainalytic은 우리의 핵심 요구 사항을 충족하며 대시보드, 검토 보고서 등의 결과를 측정할 수 있어 조사 및 사용 편의성을 정량화할 수 있습니다. 이제 Wei Fen 팀은 더 이상 두 시스템에 로그인할 수 없습니다. 경고가 발생하면 즉시 제품의 한 부분에서 다른 부분으로 이동하고, 즉시 차트를 작성하고, 긴급한 문제에 대해 보고하거나, 법 집행 기관의 요청을 받으면 신속하게 검색하고 시작할 수 있습니다. 다음에 무엇을 할지 계획을 세워라.”
많은 사람들의 눈에는 규정 준수 기능이 업무 성장의 장애물로 보이지만 Matrixport의 규정 준수 팀은 업무 촉진합니다. Liu는 “강력한 규정 준수 문화를 구축하면 비즈니스 기회를 얻을 수 있다고 믿습니다. 규정 준수를 통해 라이센스와 고객 신뢰를 얻을 수 있고, 우리가 옳은 일을 하고 있기 때문에 사람들이 기꺼이 우리와 협력할 것이기 때문입니다. 우리를."
맞춤화, 하이터치, 협업의 중요성
Matrixport와 Chain 분석 간의 파트너십은 혁신에 대한 헌신과 고객 피드백에 대한 대응에서 비롯되며 고객 성공 관리자의 역할은 필수적입니다. Matrixport IT 팀은 체인 분석과 중국어로 소통할 수 있으며, 그들이 받는 지원은 매우 가치가 있습니다. 회사는 피드백 세션에 적극적으로 참여하고 제품 기능에 대한 제안을 했으며 제안을 진지하게 받아들였습니다. 그 중 체인 분석은 Matrixport 사용자들에게 사랑받는 BNB 스마트 체인 출시를 완벽하게 지원하는 것이 좋은 예입니다.
Matrixport는 이더 및 Optimism 토큰에 대한 적극적인 지원과 같은 Chainalytic 제품이 지속적으로 업데이트되고 있음을 관찰했습니다. 회사는 새로운 ERC-20 토큰에 대한 자동화된 지원이 선도자가 되겠다는 Chainalytic의 결단력을 반영하고 있으며, 이는 Matrixport가 암호화폐 자산 산업을 발전시키는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다.
성공적인 장기 파트너십에 투자하세요.
미래를 내다보면, 디지털 자산 생태계가 지속적으로 확장되고 규정 준수 요구 사항이 발전함에 따라 Matrixport와 Chainalytic 간의 파트너십은 계속해서 심화될 것입니다. Ong은 "암호화 자산에 대한 규정 준수 추세는 지속적으로 발전하고 있으며 Chainalytic은 이러한 과제를 해결하고 운영 보안을 보호할 수 있도록 강력한 지원을 제공합니다."라고 말했습니다.
Liu는 Chainalytic이 Matrixport가 올바른 방식으로 성장하는 데 도움이 되고 투자자와 고객에게 마음의 평화를 제공할 것이라고 믿습니다. Liu는 회사가 Chainalytic을 사용하고 있다고 투자자들에게 언급할 때마다 그것이 최고의 솔루션이라는 것을 알았다고 말했습니다. 한 기관 고객이 계약에 서명하기 전에 Matrixport가 Chainalytic 서비스를 사용하고 있는지 확인해달라고 요청했습니다. 서비스 확인을 제공하면 회사의 규정 준수 의지가 강조되고 고객 신뢰도가 높아집니다. 고객의 이러한 요청은 또한 회사 규정 준수 솔루션의 투명성과 신뢰성에 대한 중요성을 강조합니다.
Liu는 "Chainalytic과의 파트너십을 통해 업계 최고의 보안 및 규정 준수 도구로 서비스를 강화할 수 있으며, 고객이 변화하는 규정 준수 보고 표준에 적응하고 지속 가능한 성장을 달성할 수 있도록 돕습니다."라고 말했습니다.
