텍사스주 증권위원회(TSSB)의 월요일 발표 에 따르면, 미국 5개 주가 GS 파트너스와 합의에 도달했습니다. GS 파트너스는 두바이 고층 빌딩에 대한 토큰화된 투자를 포함하여 여러 암호화폐 투자 계획을 담당하는 유럽 사업체입니다. 이에 따라 투자자들은 투자금의 100%를 환급받게 됩니다.
주장된 사기의 정확한 규모는 알려지지 않았지만, 그 작전 자체는 텍사스가 선두에 선 주 증권 규제 기관이 GS Partners의 소유주 요십 하이트와 그의 회사를 조사하기 시작하기 한 달 전인 작년 9월까지 10억 달러의 매출 을 올렸다고 주장했습니다. 11월 중순부터 미국 10개 주와 캐나다 1개 주의 규제 기관이 하이트와 그의 회사에 대해 사기를 주장하고 증권 판매를 즉시 중단하라고 명령하는 집행 조치를 제기했습니다 .
GS Partners는 현재는 없어진 다단계 마케팅 계획으로, 전 프로 복서 플로이드 메이웨더를 포함한 프로모터와 유명인 대변인 네트워크를 사용하여 잠재 투자자들에게 수익성 있는 수익을 약속하는 다양한 암호화폐 관련 투자를 판매했습니다. 이러한 투자에는 가상 토지와 예전 "Lydian World" 메타버스의 스테이킹 풀, 금으로 뒷받침된 암호화폐 토큰, 두바이의 고층 빌딩의 토큰화된 주식을 나타내는 것으로 알려진 바우처가 포함되었습니다.
투자자들은 36층짜리 타워의 1제곱인치를 나타내는 바우처를 받았다고 합니다. 바우처는 "사막의 바람에서 영감을 받아 불타는 태양 아래서 빛나며 위엄을 발산하는 웅장한 마천루"로 묘사되며, 이를 통해 단위 임대를 통해 수동 소득을 얻을 수 있다고 합니다. GS Partners가 매출 목표인 1억 7,500만 달러 를 달성하지 못했을 때 바우처의 가치는 거의 0으로 떨어졌습니다.
텍사스, 앨라배마, 애리조나, 아칸소 및 조지아가 하이트와 그의 회사와 체결한 합의의 일환으로 GS 파트너스에 대한 모든 민사 소송은 합의되었고 조사는 중단되었으며, 그 대가로 GS 파트너스는 합의한 주에서 고객이 투자한 금액을 100% 환불할 것입니다.
텍사스주 증권위원회의 집행국장 트레이더 조(JOE) 로툰다는 코인데스크에 고객에게 돈을 돌려주는 것이 그의 기관의 최우선 과제라고 말했습니다.
"단순히 물질적 재정적 구제책을 제공하는 것이 아니라 100% 재정적 구제책을 제공할 수 있다는 것은 매우 이례적인 일입니다."라고 그는 말했습니다. "그것은 주 규제 기관으로서 우리가 항상 이야기해 온 것입니다. 이러한 기회가 생기면 우리는 그것을 위해 나서야 합니다."
정착한 주의 규제 기관은 기관에 지불해야 할 재정적 벌금을 부과할 수 있는 권한을 포기했습니다. 민사 벌금은 많은 주 및 연방 집행 조치의 일반적인 결과이지만 Rotunda는 그의 기관의 우선순위는 텍사스 투자자라고 말했습니다.
"우선순위 문제일 뿐입니다. 저희의 우선순위는 고객을 위해 회수하는 것이었습니다." Rotunda가 말했습니다. "고객의 자산을 빼앗아 금전적 벌금으로 주에 보내는 아이디어는 정말 속이 뒤집힐 정도입니다... 그래서 고객 예치금의 100%를 돌려받을 수 있는 기회라면 사기 혐의를 기꺼이 포기했습니다."
합의된 합의는 참여하지 않은 주 또는 연방 규제 기관이 하이트와 그의 회사에 대한 민사 또는 형사 수사를 추진하는 것을 금지하지 않습니다.
월요일에 화이트슈 로펌 퀸 에마누엘의 변호사가 발표한 보도자료 에서 하이트는 합의를 환영하며 "우리는 청구 절차를 통해 모든 적격 고객에게 환불하는 데 전념하고 있습니다. 고객은 항상 최우선입니다. 브랜드, 평판, 고객을 보호하는 것이 최우선입니다."라고 덧붙였습니다.
Rotunda는 AlixPartners 유동성 공급자(LP) 가 관리하는 청구 절차가 10월에 시작되어 90일 동안 진행될 것으로 예상한다고 말했습니다. Heit와 그의 회사는 합의의 일환으로 AlixPartners의 수수료 비용을 부담할 것입니다.
Rotunda는 "텍사스에서 우리가 이 사건을 우리 법률 시스템에서 신속하게 처리하도록 실제로 노력하더라도 고객이 자산을 반환받을 때까지 법정에 증거를 제시하는 단계에 이르지 못할 것입니다."라고 말했습니다.
Nikhilesh De가 편집했습니다.
