연방수사국(FBI) 인터넷범죄신고센터의 새로운 보고서 에 따르면, 투자자들은 2023년에 암호화폐 관련 금융범죄로 인해 56억 달러의 사상 최대 규모의 손실을 봤으며, 이는 2022년보다 45% 증가한 수치입니다.
월요일에 발표된 보고서에 따르면, 투자 사기는 2023년 가장 만연하고 비용이 많이 드는 암호화폐 관련 사기 유형이었습니다. 작년에 이 기관이 접수한 암호화폐 관련 범죄 신고 69,000건 이상 중 거의 절반이 투자 사기 신고였고, 투자 사기범들은 무려 40억 달러를 훔쳤습니다. 암호화폐 범죄는 FBI가 접수한 불만 사항의 약 10%에 불과했지만, 56억 달러라는 수치는 불만 제기자들의 전체 손실의 약 절반이었습니다.
투자 사기 계획은 일반적으로 피해자에게 최소한의 위험으로 큰 수익을 낼 수 있는 기회를 약속하며, 최근 몇 년 동안 증가하고 있습니다. 작년에 가장 두드러진 유형의 암호화폐 관련 투자 사기는 FBI가 "신뢰를 바탕으로 한" 계획이라고 설명한 것입니다. 때때로 "돼지 도살"이라고도 하는 이러한 유형의 투자 사기는 사기꾼이 피해자와 관계를 형성하기 전에 주로 메시징 앱을 통해 피해자가 인출할 수 없는 사기성 암호화폐 플랫폼에 막대한 금액을 투자하도록 장려하기 때문에 장기간에 걸쳐 발생합니다.
FBI 보고서에 따르면, 이러한 돼지 도살이나 투자 사기의 많은 피해자들은 "이러한 사기 투자로 인한 손실을 메우기 위해 막대한 부채를 축적했습니다." 30~49세의 피해자들이 투자 사기와 관련하여 가장 많은 불만을 제기한 반면, 60세 이상의 피해자들이 가장 많은 손실을 보고했습니다. 작년 한 해에만 12억 4천만 달러가 넘었습니다.
IC3는 미국 시민과 외국인 모두의 불만을 접수하지만, 작년에 접수된 암호화폐 관련 사기 신고의 83%가 미국 투자자로부터 접수되었습니다. 캘리포니아 거주자가 불만 건수(9,522건)와 손실액(12억 달러) 모두에서 가장 많은 비중을 차지했습니다.
인신매매의 연결고리
ProPublica가 2022년에 실시한 조사 (이후 유엔 등에서 반복 실시)에 따르면 많은 암호화폐 투자 사기꾼이 동남아시아 전역의 소위 돼지 도살 갱단에 의해 인신매매 피해자로 잡혀 사기 행위를 강요받고 있는 것으로 나타났습니다.
FBI 보고서에는 해외로 여행하는 미국 시민에게 "해외 사기 단지에서 노동 인신매매와 관련된 허위 구인 광고의 위험"에 대한 경고가 포함되어 있습니다.
보고서는 "이러한 화합물은 근로자를 의지에 반하여 붙잡아두고 협박을 통해 근로자가 사기 행위에 가담하도록 강요합니다. 범죄자들은 주로 아시아 사람들을 표적으로 삼아 소셜 미디어와 온라인 채용 사이트에 거짓 구인 광고를 게시합니다."라고 밝혔습니다.
"근로자들은 종종 여행비와 기타 비용을 지불해야 한다는 말을 듣는데, 이는 근로자가 빚을 지고 시작한다는 것을 의미합니다. 그런 다음 그들은 숙박비와 식사비를 갚으려고 노력하는 동시에 빚을 갚아야 합니다. 범죄자들은 근로자의 늘어나는 빚과 지역 법 집행 기관에 대한 두려움을 그들을 통제하는 추가 수단으로 사용합니다. 인신매매된 근로자들은 때때로 매각되어 단지 간에 이전되어 빚이 더 늘어납니다." 보고서는 계속됩니다.
Nikhilesh De가 편집했습니다.
