Ke Wenzhe Jinghua City 사건은 계속해서 확산되고 있으며 최근 언론에서는 암호화폐 금융 흐름과 관련이 있다고 밝혔습니다. ACE Ace 거래소 가상 화폐 사기 사건에는 '흐름 마스터'로 알려진 '블록체인 금'이 있으며, 정치 논평에서는 Ke Wenzhe가 돈을 숨기고 '가상 화폐는 현금 흐름을 감지할 수 없다'고 말하기 시작했습니다. 전문가들은 중앙화 거래소 실제로 현금 흐름을 포착하는 데 더 낫다고 밝혔습니다.
현재 사건은 더욱 악화됐다. 미러위클리는 코원체(Ko Wenzhe)의 아내 천페이치(Chen Peiqi)가 과거 현금세탁과 관련해 현금 600만 달러를 입금한 사실이 밝혀져 여러 차례 검찰 조사를 받았다. 또한 Ko Wenzhe의 이익 추구 범죄는 뇌물 수수로 격상될 수 있으며 Chen Peiqi 부패 공범자는 자금 세탁 방지법에 따라 5년 형을 선고받을 수 있다고 언급했습니다.
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Chen Peiqi의 여러 ATM에 수백만 달러 입금이 의심 스럽습니까?
그 중 여론에서 가장 의문시되는 부분은 집에 은행에 입금되지 않은 현금 대량 천페이치의 주장이다. 그 출처는 급여, 연설료, 작가비 등이다. Chen Peiqi는 집에 예금을 보관하는 것이 재무 관리 습관이라고 주장하지만 여전히 많은 사람들 사이에서 논의를 불러일으킵니다.
그중에서도 국립성공대학교 리종셴(Li Zhongxian) 교수는 첸페이치(Chen Peiqi)가 지식 커뮤니티 부족하고 IQ가 높은 사람이 할 일이 아닌 것 같다고 씁쓸하게 말했다. 은행 송금 서비스를 통한 금액. 현금 흐름을 처리하기 위해 비밀이 필요합니다.
어떤 사람들은 ATM을 사용하여 처리하는 것을 개인의 선택이라고 생각합니다. ATM에 돈을 넣을 의향이 있다는 것은 현금 흐름 테스트를 수락할 자신감이 있다는 것을 의미합니다. 그러나 현재 는 다른 의견이 있습니다. 커뮤니티 일부는 믿고 일부는 그렇지 않습니다.
이제 현실은 Chen Peiqi의 수백만 달러에 달하는 다중 예금이 현금 흐름 추적의 새로운 방향으로 간주되어 지속적인 추적을 위해 블록 체인 현금 흐름 전문가에게 넘겨 졌다는 의심이 계속되는 것이 현실입니다.
전문가: Chen Peiqi의 행동은 암호화폐 인출자의 행동과 일치하지만 논리는 비합리적입니다.
Ke Wenzhe 사건은 또한 암호화폐의 금융 흐름에 대한 공개 조사를 불러일으켰고, Chen Peiqi가 일으킨 논란에 대해 Dongqu District는 암호화폐에 대해 잘 아는 익명의 전문가에게 질문했습니다. 그는 암호화폐 거래 생태계에 반대하는 것은 Chen Peiqi와 마찬가지로 갑자기 대량 의 현금이 나타나 은행에 일괄 입금하는 행위를 암호 화폐 인출자에게 흔히 볼 수 있다는 의미이지만 일반적으로 Chen Peiqi의 처리 방법은 그렇지 않을 가능성이 높다고 말했습니다. 발생하다:
실제로 많은 암호화폐 고객들이 비트코인을 아주 일찍 구입했기 때문에 수십만 달러 정도의 큰 금액은 아니었을 수도 있습니다. , 또는 심지어 수천만 달러를 초과했습니다. 이는 누구에게나 횡재입니다. 그렇다면 대만에 이러한 자산을 처리할 수 있는 합법적이고 편리하며 심지어 과세 대상이 되는 채널이 있다고 생각하십니까?
대답은 아마도 그렇지 않을 것입니다.
솔직히 말해서 이것은 회색지대이며, 많은 변호사와 법률 전문가들은 그것이 범죄와 확실히 관련되지 않는 한, 그것이 돈세탁인지 아니면 다른 것인지를 말하기가 어렵습니다. , 현금흐름이 자금세탁인지 범죄인지는 모르겠지만 비트코인은 도구일 뿐이고 그 자체가 중립적이어야 하며 자금세탁인지 여부는 사용자의 행위에 따라 판단해야 합니다.
현재 VASP 관련 규정이 실제로 제정되고 있으며, 대만에서는 암호화폐에 대한 소득세가 없기 때문에 적어도 현재로서는 이러한 암호화폐를 대만에서 현금화하여 사용하고, 장외거래를 통해 법정화폐로 인출해야 합니다. - 장외거래(OTC) 실제로 이것은 매우 일반적인 선택입니다. 이러한 돈을 인출하는 고객 중 상당수는 집에 많은 양의 현금을 보관하고 천천히 사용하거나 소액을 일괄적으로 가져가서 천천히 입금합니다. ATM에 .
이렇게 하는 이유도 은행 직원이 돈의 출처를 묻는 것이 두렵기 때문이고, 비록 합법적인 비범죄 소득이라 할지라도 현재의 사회 분위기에 비추어 설명하기가 매우 어렵기 때문입니다. 그리고 암호화폐 산업에 대한 오해. 전통적으로 많은 은행에서는 암호화폐가 귀하를 리스크 고객으로 분류한다는 사실만 들어도 됩니다.
그러나 전문가들은 Chen Peiqi의 행동이 암호화폐 인출자의 행동과 일치하지만 암호화폐 사용자는 일반적으로 매우 소심하고 은행에 자금 흐름이 기록되는 것을 좋아하지 않는 것이 타당하다고 언급했습니다. 그녀와 같은 금액의 은행에 예금:
현재 사기가 만연하기 때문에 은행에서는 일정 금액 이상을 입금하는 고객에 대해 오랫동안 위험 통제를 실시해 왔습니다. 따라서 일반적으로 암호화폐 인출자가 단기간에 NT$500,000 이상을 입금하는 것은 불가능합니다. 내가 보기엔 암호화폐 사용자들이 실제로 암호화폐를 사용하여 돈을 인출한다면 그녀처럼 짧은 시간에 여러 번 ATM에 많은 금액을 입금할 가능성은 거의 없습니다. 암호화폐 서클의 가치와 습관에 맞지 않는 현금흐름을 찾아보세요.
하지만 현행 규정은 법적 문제나 합법화 측면에서 암호화폐 수입에 대한 공정하고 좋은 경로가 없을 수 있으므로 모든 사람이 가능한 한 이를 피하는 것이 실제로는 말보다 카트를 먼저 두는 것이라고 말씀드리고 싶습니다. 정책의.
많은 사람들은 또한 집을 구입할 수 있도록 세금을 납부할 수 있는 합법적인 소득이 있기를 원합니다! 하지만 이는 정부가 가야 할 방향이 아니다.
블록템포 (blocktempo)"법에 따라 유죄가 입증될 때까지 모든 사람은 무죄로 추정되어야 합니다."라고 상기시킵니다.
