나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)는 최근 연방고등법원으로부터 최대 5억 4,860만 나이라(약 US$330,000)에 달하는 여러 암호화폐 사용자의 은행 계좌를 동결명령을 받았습니다. 이들 사용자가 사용하는 해외 거래소 ByBit이 포함됩니다. 그리고 쿠코인. 이들은 나이지리아 법정 통화인 나이라의 평가절하를 주도했다는 비난을 받아 조사가 촉발됐다.
나이지리아는 또한 이전에 바이낸스가 법정 화폐의 가치를 평가절하했다고 비난했으며 아직 석방되지 않은 최고 경영진을 체포하기도 했습니다.
( 바이낸스가 나라를 뒤흔들었나요? 나이지리아가 미화 100억 달러의 보상금을 제안했습니다. 바이낸스는 나이지리아 통화를 70% 평가절하했습니다. )
최근 조치는 세금 준수를 보장하기 위한 법적 수단을 통해 경제적 불안정을 방지하려고 노력하는 외환 시장 및 암호화폐 규제에 대한 나이지리아 정부의 입장을 보여줍니다.
(IMF는 나이지리아 당국이 가상화폐 거래소 엄격하게 금지하는 대신 규제하고 자금세탁 방지 조치를 시행할 것을 권장합니다.)
( 규제 압력에 졌습니다! OKX는 나이지리아 시장에서 철수합니다. 사용자는 8월 16일 이전에 자금을 철수해야 합니다 .)
목차
비녀장나이지리아 법정 환율 조작 의혹 해외 거래소
2024년 2월, 나이지리아 국가안보부는 자금세탁, 탈세, 테러자금 조달 작전 실행 혐의 로 암호화폐 거래소 낸스(Binance)의 고위 임원 2명을 체포했습니다.
최근 나이지리아 법원은 기소 범위를 ByBit 및 KuCoin으로 더욱 확대했으며, 이러한 해외 거래소 및 기타 이름 없는 암호화폐 플랫폼이 나이지리아 사용자가 플랫폼을 통해 "가격 발견, 확인 및 시장 조작"을 수행하도록 허용하여 시장 불균형을 초래했다고 비난했습니다. .나이지리아 통화 평가절하.
나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)는 보고서에서 최근 몇 달 동안 나이지리아 정부가 환전을 통제해 암시장에서 미국 달러 환율이 1:980(미국 달러-나이라)을 유지하고 있다고 지적했다. . 그러나 2024년 4월 18일 미국 달러-나이라 환율이 갑자기 1,250나이라까지 급등했고, EFCC는 조사 결과 그 등락이 주로 바이비트, 쿠코인 등 암호화폐 거래소 에서 발생한 것으로 밝혀졌다.
( 나이지리아, 암호화폐 거래소 차단 계획 : 현지 법정 환율 조작 심각, 하루 만에 나이라 28% 급락 )
자금 세탁 사용자가 조사되었으며 해당 계정은 실제로 나이지리아에 있었습니다.
EFCC는 사건과 관련된 22개의 은행 계좌가 나이지리아의 여러 은행에 분산되어 있음을 밝혔습니다. 계좌 보유자는 주로 USDT 판매자였으며 이들 거래소 에서 나이라를 USDT로 교환했으며 그 반대도 마찬가지였습니다.
검찰은 이들 암호화폐 거래소 나이지리아의 자금세탁방지법을 무시해 거래소 사용자가 허가 없이 운영하고 나이지리아 금융시장에 해로운 거래를 수행할 수 있도록 허용했다고 주장했다.
EFCC는 암호화폐 거래소 비트(ByBit)가 주로 USDT를 다른 통화(나이라 포함)와 교환하며, 사용자가 스스로 환율을 설정할 수 있어 나이라 통화의 가치가 인위적으로 하락할 수 있다고 덧붙였습니다.
( 엄격한 감독에 졌다! Bybit는 프랑스 시장에서 철수를 발표했으며 사용자는 8월 13일 이전에 자금을 클레임 해야 합니다 )
EFCC는 법원에 은행 계좌 동결 요청하는 예금 편지를 발행합니다.
EFCC는 또한 이러한 거래소 불법 자금을 획득하는 통로가 되고 있다고 주장했습니다. 아울러 해당 계좌가 있는 모든 은행에 예금증명서를 발급해 명단에 포함시켰다고 밝혔으며, 해당 은행들이 수사 및 조사에 협조했다는 점도 강조했다.
EFCC의 법률 고문은 나이지리아 법원에 승인되지 않은 외환 거래, 돈세탁 및 불법 융자 활동에 연루된 개인 또는 회사 목록에 있는 은행 계좌를 동결 촉구했으며, 이들 중 일부는 조사 및 기소하다 되었습니다. 동결 조치는 조사 절차가 완료될 때까지 지속된다.
확인된 계정에는 Kora Payment Network , AD Ishola Farms Ltd 및 Microcore Tech Investment Services가 포함됩니다.
( 나이지리아에서 시위가 확산되고, 암호화폐 자금이 정부에 의해 동결 되었나요? 온체인 데이터: 지갑은 여전히 활성 상태입니다 .)
암호화폐 거래는 국가안보 문제에 포함되며 국내외 어떤 기업도 예외가 아니다
최근 나이지리아 국가안보보좌관은 암호화폐 거래를 국가안보 문제로 포함시켰고, 이로 인해 나이지리아 중앙은행인 CBN은 OPay , Palmpay , Moniepoint , Kuda 및 Paga를 포함한 5개 금융 기술 회사에 신규 사용자 추가를 중단하라고 명령했습니다.
이후 이들 금융 기술 회사는 자사 플랫폼에서 디지털 또는 암호화폐 거래를 금지하겠다고 발표했습니다. CBN 규제 요건에 따라 이들 회사는 암호화폐 거래와 관련된 모든 계정을 국가 안보 고문에게 보고해야 합니다.
KuCoin은 현재 나이지리아 정부가 암호화폐 거래소 및 관련 거래에 대한 단속을 강화하고 있으며 이로 인해 Binance가 시장에서 철수하는 상황에서 VAT 문제에 직면하고 있습니다. 또한, 이 조치로 인해 Binance와 KuCoin은 거래소 에서 나이라(NGN)/미국 달러(USD) P2P 거래 쌍을 중단했습니다.
( 바이낸스가 나라를 뒤흔들었나요? 나이지리아가 미화 100억 달러의 보상금을 제안했습니다. 바이낸스는 나이지리아 통화를 70% 평가절하했습니다. )
무단 금융 거래 방지를 위한 향후 규제 방향
나이지리아의 향후 규제 방향은 무단 외환 거래 근절, 자금 세탁 방지 규정 집행 강화, 암호화폐 거래 플랫폼의 투명성 및 규정 준수 개선에 중점을 둘 것입니다. 동시에, 불법행위가 국가의 금융안정을 훼손하는 것을 방지하고, 금융기술회사 및 관련 플랫폼이 거래과정에서 국내외 규제요건을 준수할 수 있도록 법적 수단을 지속적으로 사용할 것입니다. 이러한 규제 추세는 나이지리아가 디지털 금융 혁신 촉진과 경제 안보 유지 사이의 균형을 추구할 것임을 보여줍니다.
