최근 영국의 한 사기꾼은 가짜 PNL을 보여주는 수법을 사용하여 250명 이상의 X 사용자를 속여 650,000 USD 이상을 탈취하는 데 성공했습니다.
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시나리오는 오래됐지만 피해는 여전히 새롭다
이 사기꾼은 암호화폐 시장에서 부러워할 만한 이익(PNL)을 지닌 성공적인 거래자의 이미지를 구축함으로써 플랫폼 X에서 250명 이상의 사용자를 조작하고 총 금액이 최대 650,000 USD(약 140억 VND)에 달하는 사기꾼으로 사라졌습니다.
따라서 이 사람(또는 그룹)은 소셜 네트워크 X의 Bybit 암호화폐 거래소에 있는 데모 계정에서 가져온 가짜 손익 스크린샷을 게시했습니다. 거래 이익의 매력 이 거대 괴물은 사기꾼이 많은 수의 팔로워를 유치하는 데 도움이 되었습니다. 이를 이용하여 사기꾼은 자신의 추종자들을 유료 서비스로 유인하여 참여 금액 250~500달러의 거래를 복사(복사 거래)했습니다.
사기꾼은 사용자의 관심을 끌기 위해 큰 이익을 내는 주문을 과시합니다. 출처: ZachXBT한 피해자는 거래를 복사하기 위해 이 사람에게 500달러를 보낸 후 사기꾼이 거래할 수 있도록 추가로 20,000달러를 지불하라는 요청을 받았습니다. 매우 전문적으로, 이 사기꾼은 거래를 "추적"하기 위한 API 키를 피해자에게 제공했습니다(물론 가짜이기도 했습니다). 이 시점에서 사기꾼은 피해자에게 가짜 PNL 스크린샷을 보여줌으로써 그들이 많은 수익을 올렸다고 생각하게 만듭니다.
사기꾼은 피해자가 FOMO 에 압도된 것을 보고 피해자에게 투자 수익을 인출할 수 있도록 추가로 20,000달러를 예치하라고 계속 요청했습니다. 믿고 피해자는 요청한 대로 계속해서 더 많은 메시지를 보내며 결국 차단되고 사기꾼과 연락할 수 없게 됩니다. 통계에 따르면 이 트릭을 사용하여 최소 250명 이상의 X 사용자가 이 트릭의 피해자가 되었습니다.
하노이의 한 남성이 가상화폐 투자 혐의로 300억VND 이상을 사기당했다.
위 사기의 피해자는 아니지만 최근 하노이의 한 남성도 고금리 투자에 대한 광고를 믿었기 때문에 최대 300억 VND를 잃었습니다. BeInCrypto에서 언급했듯이 이러한 사기꾼은 Zalo와 Telegram을 사용하여 피해자에게 접근하여 가상 통화에 투자하도록 유인합니다.
이 남자는 높은 수익을 믿는다는 이유로 계좌를 만들어 사기꾼이 지정한 거래소로 돈을 이체했습니다. 처음에 이러한 사기꾼은 다양한 수법을 사용하여 피해자가 돈을 벌고 인출할 수 있도록 했습니다. 피해자가 더 높은 수익을 약속하며 투자하기 위해 계속해서 거의 300억 VND을 예치한 후, 시스템은 그가 권장 사항에 따른 매수/매도 원칙을 위반했다는 사실을 알리고 수수료 지불을 요청했습니다. 그러나 이때는 너무 늦었습니다. 피해자가 가상화폐 투자를 위해 송금한 금액은 이제 화면 속 숫자일 뿐, 출금이 불가능하다.
따라서 BeInCrypto는 사용자가 가상 화폐 거래소, 디지털 화폐, 웹 사이트, 가상 화폐 투자 애플리케이션, 특히 수익이 높거나 매력적인 투자 기회를 약속하는 광고 플랫폼에 대한 투자, 구매 및 판매에 참여하지 않을 것을 권장합니다. 사용자는 인터넷에서 잠재적인 투자 기회에 의존하기 전에 경계하고 철저한 조사를 수행해야 합니다.
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