러시아의 암호화폐 제재 회피 및 허위 정보 캠페인을 풀다: 팟캐스트 130회

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Chainalysis
10-01
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퍼블릭 키 팟캐스트 130회가 나왔습니다! 러시아는 암호화폐를 사용하여 제재 회피, 랜섬웨어 공격, 그리고 가장 최근에는 미국과 다른 나라의 선거에 대한 악의적인 간섭을 하는 국제적 세력이 되었습니다. 그들은 방금 국경 간 거래와 채굴을 위해 암호화폐를 합법화하는 법안을 발표했고, 이는 현재 글로벌 암호화폐 커뮤니티를 고도로 경계하게 만들었습니다. Valerie Kennedy (Chainalysis의 국제 인텔리전스 솔루션 책임자)와 Andrew Fierman (Chainalysis의 국가 안보 인텔리전스 책임자)이 러시아가 실제로 암호화폐를 어떻게 활용하고 있는지 신비감을 없애줄 것입니다.

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공개 키 에피소드 130: 암호화폐에서 러시아의 역할 탐구

러시아는 제재 회피, 랜섬웨어 공격, 그리고 가장 최근에는 미국 선거에 대한 악의적인 간섭을 위해 암호화폐를 사용하는 국제적 세력으로 부상했습니다.

 이안 앤드류스 (Chainalysis의 최고마케팅책임자)는 러시아가 암호화폐 채굴을 합법화하고 국제 지불에 암호화폐 사용을 허용하는 등 중요한 법률 개정을 시행한 직후에 동료인 발레리 케네디 (국제 정보 솔루션 책임자)와 앤드류 피어먼 (국가 안보 정보 책임자)과 함께 대화를 나눕니다.

 이 세 사람은 러시아가 가란텍스와 같은 공인된 암호화폐 플랫폼을 활용하는 모습, 불법 활동에 텔레그램을 사용하는 사례가 증가하는 모습, 그리고 미국, 유럽을 비롯한 전 세계에서 자행되는 선거 간섭과 파괴적 전술이 전 세계에 미치는 영향에 대해 알아봅니다.

 그들은 러시아 계열의 미디어 회사들이 선전을 퍼뜨리기 위해 미국의 인플루언서들에게 수백만 달러를 흘렸고, 봇 네트워크를 사용했으며, 손상된 소셜 미디어 계정을 판매하는 온라인 플랫폼이 급증하고 있다는 점을 강조했습니다.

 러시아가 지정학적으로 중요한 지역으로 국제 사회의 주목을 받고 있는 만큼 이 내용은 꼭 들어야 합니다.

에피소드의 인용문

"러시아 정부와 매우 긴밀한 관계를 맺고 있는 Federation Tower에서 운영되는 Garantex라는 단체가 있는데, 그런 단체는 [제재] 지정 이후에도 계속해서 규모 있게 운영되고 있습니다." – Andrew Fierman(Chainalysis 국가 안보 정보 책임자)

분 단위 에피소드 분석

2 | Valerie Kennedy의 사이버 배경과 암호화폐 거래소에서의 근무 전환

4 | 러시아가 제재 회피, 선거 간섭, 랜섬웨어 공격 측면에서 암호화폐 산업을 선도하고 있는가?

6 | 러시아의 2차 제재 딜레마 이해

10 | 암호화폐와 기존 법정 통화를 이용한 러시아 제재 회피

14 | 러시아 미디어 회사, 친러시아 선전을 만들기 위해 미국 인플루언서에 자금 지원

20 | 암호화폐 산업의 불법 러시아 행위자에 대한 제재의 효과

23 | 러시아가 다른 국가에 영향을 미치려는 시도와 이를 위해 스파이와 암호화폐 사용

26 | 텔레그램 창립자 체포의 의미와 메시징 플랫폼의 논란이 되는 사용

28 | 무인 항공기(UAV) 제조업체가 제재를 받는 이유는 무엇입니까?

32 | 러시아의 공인 거래소 Garantex가 스테이블코인을 사용해 여전히 번창하고 있는 이유

35 | 러시아 관련 유형을 탐색하는 규정 준수 책임자를 위한 주요 정보

관련 자료

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오늘의 에피소드에 참여하는 연사들

언급된 에피소드:

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성적 증명서

이안:

안녕하세요 여러분. Public Key의 또 다른 에피소드에 오신 것을 환영합니다. 진행자는 Ian Andrews입니다. 오늘은 러시아에 대해 이야기해 보겠습니다. 저는 두 명의 동료를 데려왔는데, 둘 다 각 분야의 전문가입니다. Chainalysis의 국제 정보 책임자인 Valerie Kennedy와 Chainalysis의 국가 안보 정보 책임자인 Andrew Fierman입니다. Val, Andrew, 쇼에 오신 것을 환영합니다.

앤드류:

초대해 주셔서 감사합니다.

발레리:

참여하게 되어 기쁘네요. 고맙습니다, 이안.

이안:

러시아와 관련해 이번 달은 바쁜 뉴스가 많았고, 러시아, 암호화폐, 제재와 관련된 모든 것에 대해 깊이 있게 알아보겠습니다. 저희 청중이 매우 기대하고 있다는 걸 알고 있습니다. 하지만 Val, Public Key에 처음 나오셨군요. 간단한 소개로 시작해도 될까요? Chainalysis에서 조사팀을 이끌게 된 계기는 무엇인가요?

발레리:

네. 우선, 저는 이 주제에 참여하게 되어 매우 기쁘고, 제가 Chainalysis에서 시간을 보내는 주제이기 때문에 이보다 더 흥미로운 주제를 생각해 낼 수 없을 것 같습니다. 하지만 Chainalysis에 합류하기 전에 저는 Bittrex라는 암호화폐 거래소에서 컴플라이언스 측면에서 일했기 때문에 컴플라이언스 배경이 있습니다. 그 전에는 텔아비브 대학교에서 풀브라이트 장학금을 받았는데, 연구 측면에서 석사 학위를 받았고, 사이버 전쟁과 연구 모두 사이버에 초점을 맞췄습니다.

그리고 그 전에는 우크라이나의 유니세프 비상 현장 사무소에서 일한 것과 독일 마셜 기금의 허위 정보를 포함한 러시아를 둘러싼 다양한 문제를 함께 다루었습니다. 그래서 여기 Chainalysis에서는 이 모든 것을 합친 것과 같고, 이 모든 주제의 암호화폐 각도에 특히 집중하게 되어 정말 기쁩니다.

이안:

저는 궁금합니다. 사이버 전쟁에서 암호화폐로 어떻게 전환했나요? Bittrex에서 그 기회에 끌리게 된 이유는 무엇인가요?

발레리:

사실 저는 텔아비브에서 워싱턴 DC에서 일자리를 찾고 있었고, 이 기괴한 암호화폐 규정 준수 일자리가 제 레이더에 잡혔습니다. 그래서 저는 교수들에게 이게 합법적이라고 생각하는지 아닌지 물으며 돌아다녔던 걸 기억합니다. 아직 암호화폐의 초기 단계였습니다. 많은 사람들이 비슷한 이야기를 했을 거라고 생각합니다. 그리고 저는 그냥 위험을 감수하기로 했고, 그것은 제 경력에서 가장 좋은 결정 중 하나가 되었습니다. Bittrex에서 저는 실제로 Chainalysis 사용자였기 때문에 Chainalysis에 대해 처음 알게 되었습니다.

이안:

정말 대단하네요. 교수님들에게 물었을 때 어떤 반응이 있었나요? 교수님들이 당신을 비웃으며 "안 돼, 이 크립토는 미친 짓이야, 발. 네 커리어에 그런 짓 하지 마"라고 말했나요?

발레리:

그는 "얼마나 나쁠 수 있겠어? 왜 안 해? 왜 시도해 보지 않아? 넌 이미 사이버에 있어. 넌 충분히 미쳤으니까 이건 좀 먼 이야기야."라고 말했다.

이안:

최고의 조언입니다. Andrew, 이번이 두 번째 프로그램 출연입니다. 정기적으로 청취하시는 분들은 지난 에피소드를 기억하실 겁니다. 하지만 Chainalysis에 합류하기 전의 배경과 국제 제재 분야의 전문가로서 당신을 어떻게 준비시켰는지 간단히 설명해 주세요.

앤드류:

저는 전통적인 금융계에서 금융 범죄 규정 준수에 약 10년을 보냈고, 주로 제재 규정 준수에 집중했습니다. 그리고 제가 꽤 일찍 깨달은 것 중 하나는 제재를 받는 사람들이 주류 금융 기관에서 고객 확인 절차를 통해 정보를 제공하려고 하지 않을 것이라는 것입니다. 그래서 저는 "사기꾼들이 여전히 세탁 메커니즘의 일부로 전통적인 금융을 활용하고 있다고 가정할 때, 어떻게 탐지를 피할 수 있을까?"라는 질문을 던지기 시작했습니다. 그래서 제재에 많은 초점을 맞추고 사전 조사적 제재 규정 준수 프로그램을 구축했습니다.

그리고 탐지를 피하려는 개체에 관해서는, 그들은 일반적으로 그것을 우회하기 위해 최신 메커니즘이나 최신 기술을 사용하려고 할 것입니다. 그리고 그것은 필연적으로 저의 조사 연구와 정보 수집을 암호의 세계로 이끌었습니다. 그리고 저는 몇몇 업무 회의를 통해 Chainalysis에 소개되었고, 모든 것이 거기서 시작되었습니다. 이것은 Valerie의 감정을 반영하는 가장 매혹적인 독특한 분야였습니다.

이안:

그리고 저는 여러분이 Chainalysis에서 하는 일이 서로 충돌할 가능성이 크다고 생각하는데, 그 중심에는 러시아가 있습니다. 랜섬웨어든, 선거 간섭이든, 제재 회피든, 러시아는 세 가지 모두에 해당합니다.

주의를 기울이지 않은 청취자를 위해 말씀드리자면, 미국에서는 선거철이 한창이며, 최근 러시아가 선전을 통해 선거에 간섭하려는 시도에 대한 뉴스가 많이 보도되었습니다. 러시아의 선거 간섭, 제재 회피라는 주제도 있지만, 암호화폐도 도입하기 시작했습니다. 국제 상거래를 제한하는 제재 중 일부를 우회하는 듯합니다. Andrew, 러시아에서 최근 입법상 변화가 일어나서 기업들이 국제 결제에 암호화폐를 사용할 수 있게 되었기 때문에, 당신부터 시작해도 될 것 같습니다. 이 변화의 중요성에 대해 말씀해 주세요.

앤드류:

물론입니다. 그래서 러시아에서 실제로 중요한 두 가지 입법적 문제가 작용했습니다. 그리고 러시아는 지난 몇 년 동안 암호화폐에 대한 입장을 놓고 왔다 갔다 했습니다. 하지만 가장 최근에는 9월 초에 이미 제정되었습니다. 본질적으로 국경 간 지불, 특히 러시아 내에서 암호화폐를 통한 지불을 용이하게 하는 법안이었습니다.

그리고 11월에 시행될 암호화폐 채굴에 대한 두 번째 법안이 있습니다. 이 두 가지 모두 러시아 중앙은행의 감독과 통제를 용이하게 하여 러시아 내에서 수익을 창출하고 국경 간 지불을 용이하게 하기 위해 암호화폐 사용을 주류로 만드는 것입니다. 하지만 이는 실제로 많은 제재가 진행 중인 상황에서 나온 것입니다. 러시아 내에서 대규모의 광범위한 제재에 대해 이야기하고 있습니다.

그리고 제 생각에 최근에 제게 정말 집중하게 된 것 중 하나는 러시아의 전통적인 금융 기관에 적용된 2차 제재 위험입니다. 근본적으로, 그것은 단순히 제재를 받고 SDN 목록에 올라가는 것이 아니라 2차 제재를 받게 된다는 것을 의미합니다. 즉, 그러한 기관과 상당한 거래를 하는 것으로 간주되는 모든 회사나 개인도 제재를 받을 수 있습니다. 그래서 그것은 2차 제재를 받는 제재를 받은 러시아 은행과 거래하는 데 제3국이 개입하는 것을 억제하는 데 사용될 수 있습니다.

그리고 이러한 점을 감안할 때, 저는 이것이 잠재적으로 이러한 다른 메커니즘을 통해 자금을 이동하고 제재를 회피하는 방법을 용이하게 하는 새로운 법안을 제정하려는 동인의 일부가 되었을 것이라고 생각합니다.

이안:

아이디어는 재무부 OFAC가 러시아의 특정 개인이나 특정 금융 기관에 제재를 가하지 않았다면 여전히 그곳으로 돈을 이체할 수 있는 경로가 있다는 것입니다. 하지만 당신이 설명한 이차 제재 노출은 기본적으로 "제재된 기관과 상호 작용할 수 있습니다. 실제로 러시아에 있는 모든 사람이 그들과 사업을 하고 통화를 이체한다면 그러한 위험이 있고, 어떤 종류의 국제 금융도 이루어지기 매우 어렵게 만듭니다."라고 말합니다. 그게 그곳에서 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 평범한 사람의 평가입니까?

앤드류:

이러한 기관들이 2차 제재의 대상이 되는 러시아의 전통적인 금융 기관을 활용하는 한, 그러한 기관을 이용하는 것은 어떤 종류의 활동도 금지하고 잠재적으로 다른 기관을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 따라서 중국과 같은 다른 국가와의 관계에 대해 이야기하기 시작하면 2차 제재의 대상이 되는 러시아 은행과 교류한 결과 중국의 금융 기관이 제재를 받을 위험이 있기 때문에 그러한 관계의 효과 중 일부가 냉각될 수 있습니다. 고개를 끄덕이는 것이 보입니다. 여기에 추가할 말이 있는지 모르겠습니다.

발레리:

러시아도 이런 유형의 활동에 어떤 통화를 사용할지에 대한 심각한 문제가 있다는 것을 덧붙이지 않는 것은 실례일 것입니다. 따라서 러시아의 완벽한 세상에서는 중앙은행 디지털 통화를 사용했을 것입니다. 다른 여러 국가와 마찬가지로 개발 과정에 있습니다. 개발 속도가 매우 느리고 테스트하는 데도 느리기 때문에 이런 유형의 지불에는 다른 유형의 암호화폐를 대신 사용해야 할 것입니다.

그리고 지금, 그들은 스테이블코인을 사용해야 할지 아니면 그들이 개발한 다른 유형의 암호화폐를 사용해야 할지에 대한 생각에 씨름하고 있습니다. 그래서 여기서 주시해야 할 흥미로운 점 하나는 그들이 결국 어떤 유형의 통화로 끌릴 것인가입니다. 그러면 컴플라이언스 담당자가 얼마나 빨리 그 다른 유형에 대응할 수 있을까요? 그리고 제가 말하고 싶은 또 다른 점은 러시아가 이 결정을 내리고 싶어하지 않았다는 것입니다. 정말로 그들의 완벽한 세상에서, 다시 말하지만, 그들은 중앙 집중화된 디지털 통화를 사용할 것입니다. 그들은 이 과정을 완전히 통제합니다. 하지만 그것은 앤드류가 말했듯이, 그들이 대안을 찾아야 하는 다자간 강력한 제재 체제에 대한 대응입니다.

그리고 러시아 내부적으로는 여전히 이를 애국적 노력으로 규정하고 있습니다. 이는 애국적일 뿐만 아니라 경제적이기도 한데, 러시아는 이제 경제를 강력하게 유지할 방법을 알아내야 합니다. 하지만 여기서도 문제는 이란과 중국과 같은 파트너들의 반응과 그들이 그러한 2차 제재를 받을지 여부입니다.

이안:

흥미로운 점은 이것이 실제로 지난 2년 동안 유럽과 미국이 주도한 제재 프로그램의 성공을 반영한다는 것입니다. 암호화폐 거래소의 컴플라이언스 책임자에 대해 언급하셨는데요. Val, 어떻게 제안하시겠습니까? 특히 당신이 그 세계에서 왔으니, 이것이 곧 그들의 문앞에 나타날 가능성이 있다는 것을 알고 그들은 무엇을 해야 합니까?

발레리:

정말 어려운 질문입니다. 좋든 나쁘든 러시아나 러시아가 지원하는 국가에서 나오는 모든 서비스를 보다 포괄적으로 살펴봐야 할 것 같습니다. 이전에는 제재를 받은 거래소나 서비스, 또는 정권과 관련이 있는 것으로 알려진 거래소만 볼 수 있었습니다. 이제 정권과 관련이 있을 수 있는 이러한 소규모 거래소와 서비스를 살펴볼 것입니다. 실사 과정은 어떤 면에서 점점 더 힘들어질 것입니다. 상자를 체크하고 모스크바 내에 등록이 있는지 또는 모스크바 내에 에이전트가 있는지 여부를 확인해야 하기 때문입니다. 이전보다 더 많은 OSINT가 필요할 것입니다. 기본적으로 러시아와 관련된 모든 거래소나 서비스에 대한 보다 철저한 이해가 필요할 것입니다.

앤드류:

저는 그것이 제가 생각했던 것 중 하나에 정말로 깊이 파고든다고 생각합니다. 오늘날 이미 나와 있는 특정 유형의 서비스가 있는데, 저는 그것이 러시아어, 비 KYC, 즉시 교환 스타일 서비스라고 생각하는데, 이 서비스에는 많은 어려움이 있다고 생각합니다. 본질적으로, 이것들은 러시아어로 된 웹사이트이지만, 그 뒤에 법인이 없습니다. 대부분의 경우 등록이 없습니다. 따라서 적어도 우리의 관점에서 볼 때, 그들이 실제로 러시아에 기반을 두고 있다는 확실한 확인은 없습니다.

하지만 정말 의미심장한 부분이 하나 있는데, 바로 이러한 인스턴트 서비스입니다. 목표는 실시간으로 법정 통화를 암호화폐로, 그 반대로, 암호화폐를 암호화폐로 바꾸는 것입니다. 그리고 이러한 서비스가 제공하는 것은 제재된 러시아 은행에서 온/오프 램프입니다. 따라서 제재된 은행에 은행 계좌가 있는 러시아의 개인으로서 문자 그대로 Sberbank를 예로 들어보겠습니다.

개인은 오늘날 Sberbank 계좌를 사용하여 전통적인 법정 통화로 돈을 이체하거나 받을 수 없습니다. 하지만 그들이 할 수 있는 일은 이러한 인스턴트 거래소 중 하나에 가서 Sberbank의 은행 계좌를 인스턴트 거래소에 연결하고 원하는 금액을 넣으면 미리 정해진 주소로 암호화폐가 추방됩니다. 그리고 체인에서 볼 수 있는 것은 이 러시아어, KYC가 필요 없는 인스턴트 서비스가 인프라에서 자금을 알 수 없는 지갑으로 교환했다는 것입니다. 식별할 수 있는 오프체인 측면의 지표는 없습니다. 따라서 거래에서 Sberbank를 표시하는 우려를 피하고자 하는 개인이나 단체에 대한 제재 회피입니다.

이안:

앤드류, 이걸 운영하는 사람이 누구라고 생각하시나요? 이건 아마 Sberbank 자체도 고객을 위해 준비할 서비스인 듯합니다. 그런 징후가 있나요?

앤드류:

좋은 질문입니다. 이런 서비스가 많이 운영되고 있습니다. 그 중 일부는 서로 흥미롭게 중복됩니다. 그 중 일부는 독립적으로 행동하는 듯합니다. 그들은 러시아에서 허가받은 은행 목록을 꽤 길게 가지고 있어서 이를 용이하게 합니다. Sberbank는 단지 예시일 뿐이지만, 대부분의 경우 이러한 서비스에 법정 통화를 넣거나 빼낼 수 있는 러시아에서 허가받은 은행 12개 정도의 목록이 있을 것입니다. 따라서 국제적으로 돈을 넣거나 빼낼 때 사람들을 돕고자 하는 러시아 국민이 만든 것일 수도 있고, 더 불법적인 의도가 있을 수도 있습니다.

물론 역사적으로 흥미로운 점은 이러한 서비스가 많은 불법 행위를 용이하게 했다는 것입니다. 그리고 불법이라는 말은 다크넷 시장이나 랜섬웨어 촉진과 같은 불법적인 온체인 활동을 말합니다. 하지만 최근에 사람들이 제재가 발생하기 전처럼 금융 생태계에 접근할 수 없기 때문에 단지 사람들을 위해 돈을 옮기는 데 사용되고 있다는 것을 알게 되었습니다.

이안:

인스턴트 환전소의 규모를 알려주세요. 작년 한 해 동안 매달 얼마나 많은 자금이 이들을 거쳐갔나요?

앤드류:

우리는 그 문제에 대해 다시 돌아와야 할 겁니다. 사실 그것은 다음 섹션에 대한 티저가 될 겁니다. 우리는 독립적으로 블로그 게시물을 할 겁니다. 우리는 아직 오늘 그 숫자를 가지고 있지 않습니다. 하지만 저는 Val이 고개를 끄덕이는 것을 봅니다. [inaudible 00:12:53] 그녀가 여기에 추가할 것이 있을지도 모릅니다.

발레리:

너무 좋아요. 말할 게 너무 많아요. 몇 시간이고 계속할 수 있을 것 같아요. 하지만 앤드류가 말한 이러한 서비스의 양에 대해 더 말씀드리자면, 우리가 발견한 한 가지는 턴키 환전 서비스라는 것이 있다는 것입니다. 그 중 하나는 실제로 세계 최대의 자금 세탁 기관이 있는 페더레이션 타워에 있습니다. 그리고 그것은 실제로 인스턴트 환전소를 포함하여 자신의 거래소를 설립하려는 사람들에게 모든 인프라, 포럼, 거리 신용, 채팅 봇, 기본적으로 이러한 거래소 중 하나를 세우는 데 필요한 모든 것을 제공합니다. 그래서 하나가 발견되거나 지정되면 정말 쉽고 5,000달러를 투자하면 다른 하나를 세울 수 있습니다. 그래서 어떤 면에서 이것은 정말 두더지 때리기와 같고, 이것들이 얼마나 쉽게 세워질 수 있는지 알게 될 것입니다.

이안:

정말 대단하네요. 그러니까 이 중 하나를 세우는 데 5,000달러의 수수료만 내면 됩니다. 사실상 이 분야에서 일하는 모든 사람이 이용할 수 있는 수수료죠. 그리고 상당한 양의 거래소 펀드에서 수수료를 받는다면 비교적 적은 투자로 꽤 좋은 돈을 벌고 있을 거라고 생각합니다. 맞죠?

발레리:

네, 물론입니다. 그리고 다시 말하지만, 저에게 가장 흥미로운 점 중 하나는 인프라를 얻을 뿐만 아니라 이러한 포럼에서 거리의 신뢰를 얻는다는 것입니다. 왜냐하면 즉시 내장된 고객 기반도 얻을 수 있기 때문입니다.

이안:

네, 흥미롭네요. 서비스로서의 교환을 제공하는 사람이 누구인지 알아냈나요? 랜섬웨어를 서비스 플랫폼으로 제공한 일부 조직과 중복되는 부분이 있나요?

발레리:

아직은 그런 것을 볼 수 없지만, 우리는 해당 서비스를 더 잘 이해하기 위해 노력하고 있습니다.

이안:

좋습니다. 글쎄요, 우리는 미래를 위해 그것을 주시해야 할 겁니다. 아마도 조금 기어를 바꿔야 할 겁니다. 그래서 두 번째 주제는, 적어도 저에게는 큰 뉴스이고, 러시아가 조직을 만들었다는 사실이 미국 언론에서 더 널리 알려지지 않은 것이 조금 놀랍기도 합니다. 제 생각에는 Tenet Media라고 불렸는데, 주로 미국인인 온라인 정치적 영향력 있는 사람들에게 자금을 지원하여 친러시아 선전을 추진했습니다.

발, 여기서 무슨 일이 일어났는지 설명해 줄 수 있어? 정말 정신이 나가. 냉전 스파이 영화에서 나온 것 같지만, 2024년 여기서 실제로 일어나고 있었어. 이 일의 배경 스토리는 뭐야?

발레리:

네, 이건 정말 큰 이야기입니다. 그리고 저는 Disinfo 커뮤니티가 이 문제가 밝혀지는 것을 보고 정말 흥분한다고 말하고 싶습니다. RT는 오랫동안 문제였기 때문입니다. EU와 미국 전역에서 인식되었습니다. 하지만 이것은 러시아가 지원하는 미디어 회사인 RT가 그저 허위 정보의 요원으로 행동하는 것이 아니라는 것을 더욱 강조합니다. 그들은 기본적으로 허위 정보 요원을 모집하고, 미국 시스템에 돈을 흘려보내고, 어떤 면에서는 기본적으로 복제 웹사이트를 만들거나 예를 들어 이 경우 미국 요원을 모집함으로써 자유롭게 운영할 수 있는 능력을 방해했던 미국과 EU 규정을 전복할 수 있습니다.

여기서의 이야기는 RT, RT와 제휴한 몇몇 사람들이 당신이 말했듯이 1,000만 달러가 조금 못 미치는 금액을 Tenet Media에 흘렸다는 것입니다. Tenet Media는 테네시에 있는 미디어 회사로, 그 회사는 미디어 인플루언서들에게 돈을 주고 러시아 메시지를 퍼뜨렸습니다. 그리고 그 미디어 인플루언서들은 이 사실을 전혀 몰랐다고 합니다. 하지만 Tenet Media의 최고위 간부들은 사실 RT 요원들과 협력하고 있다는 사실을 알고 있었습니다. 그래서 우리는 이 문제에 많은 관심을 기울이고 있습니다. RT가 러시아 정부의 요원으로 인정받았지만, 이 메시지는 신뢰할 수 있는 미국 인플루언서나 특정 커뮤니티의 신뢰를 받는 사람들을 통해 퍼뜨려졌고, 그로 인해 러시아 메시지를 위장하기가 훨씬 더 쉬워졌기 때문입니다.

이안:

RT를 시청하는 건 한 가지 일인데, 예전에는 러시아라고 불렸는데, "음, 이걸 보고 있다면, 그들이 논의하는 주제에 대한 러시아의 관점을 알게 되는 거야."라고 매우 분명하게 말했습니다. Instagram Reels 피드에서 미국인이 어떤 주제를 다루는 것을 볼 때는 꽤 다릅니다. 그리고 지금은 물론, 그것이 실제로 러시아의 허위 정보가 그들에게 직접 흘러들어온 것이라는 것을 알고 있습니다.

발레리:

네, 맞아요. 그리고 그것은 사실 도플갱어라고 불리는 것과 동시에 일어났는데, 도플갱어는 다시 한번 신뢰할 수 있는 미국 웹사이트를 복제하기 위한 웹사이트를 만든 것입니다. 많은 경우, 한 글자의 오타가 있었고, 그들은 또한 러시아어나 특히 RT 미디어를 재활용했습니다. 그래서 우리가 신뢰할 수 있는 미국 기반 웹사이트라고 생각하는 것에 가는 매우 유사한 시나리오이고, 그것은 단지 RT 선전을 숨기거나 은폐하는 방법일 뿐입니다.

이안:

정말 대단하네요. 이 작전의 규모도 꽤 컸죠? RT에서 Tenet으로 흘러들어온 돈이 수백만 달러였잖아요. 아직 밝혀지지 않은 그 모든 돈을 받는 다른 사람들이 있을 가능성이 있을까요? 실제로 도달 범위와 영향력이 얼마나 컸을지 궁금하네요.

발레리:

네, 정말 큰 일이에요. 그리고 RT는 지난 몇 달, 심지어 몇 년 동안 비슷한 유형의 운영으로 인해 곤경에 처해 있었고 뉴스에 오르기도 했습니다. 제가 생각하기에 가장 흥미로운 것은 최근 미국 법무부가 X에서 RT가 자금을 지원한 트롤 팜을 단속한 것입니다. 러시아 선전을 전파하던 968개 X 계정이 단속되었습니다. 그 경우, 그들이 X 계정을 등록하는 방식이 실제로 암호화폐와 관련이 있었기 때문에 매우 흥미로웠습니다. 다시 말하지만, RT가 자금을 지원한 또 다른 대규모 선전 네트워크는 몇 달 전에 미디어에 보도되었습니다. 그러니 이안, 당신의 요점에 대해 말씀드리자면, 이런 종류의 뉴스가 계속 알려질 것 같습니다.

이안:

X 봇 네트워크 내의 암호화폐 네트워크에 대해 더 자세히 설명해 보겠습니다.

발레리:

물론입니다. 따라서 이러한 봇 네트워크의 과제는 실제로 검증 프로세스를 어떻게 전복할 것인가입니다. X는 물론 이러한 종류의 것을 감지할 수 있도록 노력을 기울였기 때문입니다. 따라서 이 특정 봇 네트워크의 경우, 그들이 한 일은 다시 한번 미국 기반 회사인 Namecheap에 일부 도메인을 등록하고 암호화폐를 사용하여 Namecheap에서 실제로 두 도메인에 대한 비용을 지불한 것입니다. 그런 다음 해당 도메인을 사용하여 이메일 주소를 등록했습니다. 그리고 해당 이메일 주소는 기존 감지 방법을 전복할 수 있었습니다. 여기에는 AI 및 기타 기술을 사용하여 믿을 수 있는 페르소나를 만드는 것도 포함되었습니다. 그러나 암호화폐 넥서스는 실제로 해당 도메인을 구매하는 데 있었습니다.

이안:

네. 그리고 도메인을 구매하는 데 사용된 암호화폐를 통해, 우리는 체인에서 다른 흥미로운 활동, 불법 활동으로의 연결고리를 발견할 수 있었나요?

발레리:

아직 진행 중인 조사입니다. 하지만 제가 말씀드릴 수 있는 것은 우리가 찾아야 할 유형의 유형을 이해하는 데 도움이 된다는 것입니다. 따라서 RT의 에이전트가 Namecheap을 특별히 사용했다는 사실은 놀라운 일이 아니지만, 다시 한번 주목할 만한 점인데, RT와 다른 러시아 지원 미디어 매체에서 이런 유형의 활동을 계속 볼 수 있을 것이라고 생각하기 때문입니다.

이안:

앤드류, 당신을 이 문제로 데려왔어. 제재가 발표된 것 같아, 이것과 관련된 것 같아. 그런 것의 효능은 뭐야? 아니면 이건 일종의 두더지 때리기 게임인가? 이런 허위 정보 캠페인의 배후에 있는 것으로 보이는 한 집단에 제재를 가하자마자, 그들은 다른 브랜드로 다른 곳에서 다시 생겨나는 거야?

앤드류:

저는 제재 사건과 관련하여 실제로는 실체, 운영 및 기반에 달려 있다고 생각합니다. 따라서 2021년을 예로 들면, SouthFront는 FSB가 운영하는 주요 러시아 허위 정보 캠페인으로 OFAC에서 제재를 받았다고 생각합니다.

그리고 그 경우, 그들은 오늘날까지도 여전히 암호화폐 기부를 요청하고 있습니다. 그들은 가끔 주소를 변경하고 업데이트하지만, 암호화폐를 통해 들어오는 자금의 양은 매우 제한적입니다. 그래서 저는 실제로 수천 달러에 대해 이야기할 때 그들의 프로그램을 추진하지 않을 것이라고 생각합니다. 하지만 그것이 더 광범위한 생태계에 어떤 의미를 가질지 잘 모르겠습니다. 그것은 기부자들이 SouthFront가 사용하는 현금화 지점에 대한 해당 기부자에 대한 조치를 취할 수 있는 능력을 그들에게 기부하는 것을 막는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 저는 그것이 그들이 하는 일의 주된 의도라고 생각하지 않습니다.

또는 OFAC에서 제재를 받은 주소가 지정에 포함된 Ilya Gambashidze와 같은 개인이 있고, 그는 허위 정보 캠페인에 연루되었습니다. 하지만 다시 말하지만, 그것은 그가 사용하던 개인 계정이었습니다. 따라서 그 정보는 지정 전에 아는 사람 외에는 누구에게도 반드시 오픈 소스가 아니었습니다. 따라서 그렇게 말하면 그 지갑의 사용이 중단될 수 있습니다. 하지만 궁극적으로 그러한 사례에서 암호화폐 측면의 진정한 효능을 식별하는 것은 약간 어렵다고 생각합니다. 하지만 저는 그로부터 벗겨낼 수 있는 고유한 통찰력이 많이 있다고 생각합니다. Val, SouthFront 및 다른 사람들과 관련하여 본 연결 중 일부를 추가하거나 공유하고 싶은 것이 있는지 잘 모르겠습니다.

발레리:

그리고 앤드류, 당신의 요점에 덧붙이자면, 제재와 그것이 효과적인지 여부에 관한 것입니다. 제가 제재가 흥미롭고 어떤 면에서는 USG와 파트너들에게 더 공격적인 변화가 될 수 있는 한 가지 방법은 명명 및 셰이밍 기술로 들어가는 것입니다. 미국 정부와 파트너들이 특히 2020년 선거 이후 한동안 이야기해 온 것은 이러한 노력에 얼마나 많은 빛을 비출 것인가, 그리고 그것이 이러한 행위자들에게 마땅히 받아야 할 것보다 더 많은 관심을 줄 것인가, 그것이 정부에서 나와야 할 것인가, 그것이 이것에 대한 올바른 목소리인가에 관한 것입니다. 그리고 저는 이러한 지정이 그 주소나 그 개인들에게 자금이 들어가는 것을 막기 위한 것일 뿐만 아니라 이 활동에 대해 실제로 빛을 비출 수 있는 더 광범위한 캠페인의 일부라고 생각합니다. 왜냐하면 그들은 많은 관심을 받기 때문입니다. 그래서 저는 그것이 정말 심각하게 받아들여지고 있다는 것을 보여주고 있으며, 우리가 전에 본 적이 없는 더 공격적인 방식으로 활용되고 있는 기술과 그 배후에 있는 개인들을 실제로 강조하고 있다고 생각합니다. 그래서 저는 그것이 더 공격적인 입장이라고 생각합니다.

이안:

네. 제재가 완벽하지는 않지만 분명히 의도한 효과가 있고, 정부가 계속하기를 바라는 또 다른 사례인 듯합니다. 미국 밖에서도 궁금합니다. 당연히 저희 셋이 미국에 앉아 있고 여기 선거철이 한창인데, 제가 집중하는 부분이 바로 거기에 있습니다. 하지만 올해는 세계 역사상 그 어느 때보다 많은 사람이 투표할 것으로 생각합니다. 그래서 더 민주적인 선거가 될 겁니다. 러시아가 전 세계 다른 나라에 영향을 미치려는 시도에는 어떤 의미가 있을까요? 해외 미국에서 발견한 것과 비슷한 일을 하고 있을까요?

발레리:

안타깝게도, 그들은 그렇고, 실제로는 글로벌한 노력입니다. 그리고 그것은 러시아뿐만 아니라 중국과 이란에서도 유사한 유형의 노력을 보고 있습니다. 러시아는 이 분야에서 가장 시끄럽고 아마도 가장 만연한 나라이지만, 우리는 확실히 이러한 유형의 노력을 전 세계적으로 보고 있습니다. 우리가 지금 주시하고 있는 것 중 하나는 몰도바 선거인데, 우리는 러시아가 선거 관점에서 확실히 간섭하는 것을 보았습니다. 우리는 또한 러시아가 유럽 전역에서 일반적인 방해 캠페인에 자금을 지원하고 암호화폐를 사용하여 간첩 활동을 지불하는 것을 보고 있습니다.

작년 말에 러시아가 암호화폐를 사용하여 폴란드의 스파이에게 돈을 지불하는 사건이 터졌는데, 이는 일종의 영향력이나 간섭으로 볼 수 있습니다. 마찬가지로 유럽 전역의 선거 주기를 둘러싼 일반적인 혼란에 돈을 지불하는 일에는 버스에 불을 지르고, 의원들에게 돈을 지불하는 일, 모든 유형의 활동이 하나의 목표를 목표로 하고 있으며, 실제로는 전복과 전 세계 민주주의에 대한 불신을 심는 것입니다.

이안:

네, 정말 엄청나게 큰 문제인 듯합니다. 텔레그램과 관련된 최근 뉴스 중 하나는 조정과 정보 전파에 흥미로운 역할을 한다고 생각하는데, CEO가 프랑스에서 체포되어 사람들이 텔레그램 앱을 사용하는 것과 관련된 공모와 범죄 활동 혐의로 기소되었습니다. 텔레그램 사용을 추적한 적이 있다는 걸 알고 있습니다. 제가 아는 한, 친민주주의, 친우크라이나 측과 친러시아 측에서 상당히 광범위하게 사용되고 있습니다. 여러분 중 텔레그램이 여기서 하는 역할에 대해 생각하시는 분이 있나요? 그리고 이런 허위 정보 캠페인을 없애기 위해 앞으로 더 잘하거나 다르게 해야 할 일이 있을까요?

앤드류:

이걸 시작할 수 있을 것 같아요. 네. 지난번에 팟캐스트에 나왔을 때 이 문제에 대해 이야기했었는데, 러시아 민병대에 대해 이야기하고 있었어요. 그리고 그중 압도적인 수가 Telegram이나 VK, VKontakte를 기부를 요청하는 소스로 활용하고 있어요. 그러니까 기본적으로 우리가 보게 될 건 공개 페이지를 가진 사용자들이 Telegram에서 드론이든 저격총이든 군사 물품에 대한 기부를 요청하고, 그런 다음 암호화폐 지갑을 포함해서 기부를 하는 거예요.

우리는 확실히 지난 몇 년 동안 그것이 약간 가라앉는 것을 보았습니다. 저는 아마도 부분적으로는 이 활동의 많은 부분이 드러나고 생태계에서 모니터링되고 그에 대한 책임이 있기 때문이라고 생각합니다. 그래서 저는 Telegram이 무엇을 더 잘할 수 있고 무엇을 더 잘할 수 없었는지 반드시 말할 수는 없습니다. 하지만 확실히 저는 많은 활동이 처음에 그 플랫폼에서 일어났다는 것을 알아챘습니다.

이안:

네. 발, 덧붙일 말이 있나요?

발레리:

나는 그가 말한 모든 것에 전적으로 동의합니다. 거기에 추가할 말이 없습니다.

이안:

좋아요. 우리는 최근에 선거에 대한 악의적 간섭이라는 주제에 초점을 맞춘 전체 보고서를 발표했습니다. 그리고 그 회사 중 하나는 Ubar Store라고 불리는데, 사람과 그룹이 도난당한 손상된 소셜 미디어 계정을 구매할 수 있는 불법 웹사이트입니다. Ubar의 이야기는 무엇입니까? 그들은 이 허위 정보를 퍼뜨리는 전체 과정에서 어떤 역할을 하고 있습니까?

발레리:

네, 좋은 질문이네요, 이안. Ubar는 암호화폐 결제를 비롯한 다양한 유형의 서비스를 제공하는 여러 유형의 서비스 중 하나입니다. 특히 Ubar는 러시아인을 대상으로 하기 때문에 우리에게 흥미로웠습니다. 제가 그렇게 말하는 이유는 전적으로 러시아어로 되어 있기 때문입니다. 이 언어는 분명히 러시아어 원어민이 썼습니다. 그리고 Ubar의 목적은 실제로 매우 저렴한 가격으로 다양한 서부 주에서 대량의 소셜 미디어 계정을 제공하는 것입니다. 따라서 Ubar에 접속하면 계정당 10센트라는 싼 가격으로 50개의 Facebook 계정을 즉시 구매할 수 있습니다.

이안:

우와.

발레리:

이는 허위 정보 유포 캠페인이나 기타 유형의 불법 캠페인을 위한 핵심 인프라인 도난된 자격 증명 또는 손상된 자격 증명 서비스입니다.

이안:

그 말을 들으면 개인적으로 모르는 사람, 온라인에서 보는 모든 콘텐츠에 대해 의문이 생깁니다. "이게 진짜 사람일까? 봇일까? 도난당한 계정을 사용하는 진짜 사람일까?"라고 생각하게 됩니다. 우리가 읽고 있는 콘텐츠 뒤에 사람이 있는지 실제로 확인할 수 있는 일종의 온라인 신원 시스템이 필요한 것 같습니다. 맞죠?

발레리:

알아요. 신뢰할 수 없는 검증 시스템을 허용하는 기술이 있었으면 좋겠어요.

이안:

하지만 온라인에서 보는 모든 것에 대해 의심하게 만들고, 출처를 진심으로 신뢰하지 않는 한 뉴스와 정보에 대해서도 약간 회의적이게 만들 것입니다.

앤드류:

훌륭한 소셜 미디어 위생 관리군요, 이안.

이안:

맞아요. 온라인에 있는 모든 사람을 위해. 오늘의 제 조언은 이거예요.

발레리:

하지만 확실히 사실입니다. 제가 매우 흥미롭게 여긴 한 가지는 이런 제안이 새로운 것이 아니라는 것입니다. 우리는 2020년 선거에서 이를 보았습니다. 그 전인 2016년에도 이를 보았습니다. 정말 새로운 것은 이를 더 저렴하고 즉각적으로 만들 뿐만 아니라 더 믿을 수 있게 만드는 더욱 진보된 기술의 등장입니다. 따라서 이러한 계정의 프로파일링을 살펴보면 인공 지능을 사용하고 있습니다. 이러한 개별 프로필에는 모두 영혼이 있습니다. 문자 그대로 영혼이라고 합니다. 따라서 개인의 프로필은 훨씬 더 복잡합니다. 그들은 더 진실되게 말하고 있습니다. 그래서 저는 당신의 의견에 동의합니다. 우리는 정말로 거기에 있는 모든 것에 대해 회의적이어야 합니다.

이안:

믿을 수 없네요. 좋아요, 앤드류, 조금 방향을 바꿔보죠. 최근 러시아 군 공급망 전반에 걸쳐 400개 기관과 관련된 또 다른 제재가 나왔고, 무인 항공기 또는 UAV 분야의 여러 제조업체가 포함되었습니다. 그리고 거기에 약간의 암호화 넥서스도 있다는 것을 알고 있습니다. 우리가 발견한 온체인 관점에 대한 제재가 무엇인지 설명해 주시겠습니까?

앤드류:

이 특정 지정을 흥미롭게 만든 것은 OFAC가 러시아 민병대를 지정한 것이 처음이 아니라는 점이라고 생각합니다. 러시아가 암호화폐 주소로 민병대를 지정한 것은 처음이 아닙니다. 하지만 이 사례에서 우리가 보고 있는 것은 특히 흥미로운데, 적어도 가설적인 관점에서 볼 때 오프체인 측면이 온체인에서 보고 있는 것과 매우 명확하게 일치한다는 것입니다. 그래서 KB Vostok이라는 법인이 지정되었고, 그들은 Scalpels라는 매우 효과적이고 비교적 저렴한 무인 항공기를 가지고 있다고 자랑합니다. 그리고 그것은 대당 약 2,000달러입니다.

이제 이 엔티티의 온체인 측면을 살펴보겠습니다. 이 UAV 제조업체에 들어오는 거래의 대부분은 대략 2,000달러 가격대이거나 그 가격대의 배수입니다. 그래서 첫째, 사람들이 그들에게서 드론을 살 가능성이 있다는 지표가 있습니다.

하지만 두 번째로, 더 흥미로운 점은 대부분의 구매가 단일 지갑에서 이루어진다는 것입니다. 그리고 그 지갑을 살펴보면, 4,000만 달러 이상 처리된 지갑입니다. 그리고 그 규모에서, 러시아 군에 UAV 제품을 판매한다고 공개적으로 밝힌 러시아 UAV 제조업체에서 2,000달러짜리 UAV를 구매하는 사람은 누구일까요? 그러면 "4,000만 달러 이상 처리된 이 지갑은 누구의 것일까요?"라는 의문이 생깁니다.

그리고 그 지갑이 놀랍게도 많은 돈을 빼돌린 것을 볼 수 있습니다. Garentex는 여러분이 모르는 사람들을 위해 말씀드리자면 2022년 4월에 지정된 러시아의 제재 암호화폐 거래소입니다. 제재를 받은 이전 거래소와 다른 거래소와 달리 Garentex는 계속 운영되어 왔으며 운영 기간 동안 총 1,000억 달러에 가까운 금액을 처리했습니다. 따라서 이 알려지지 않은 구매자가 이 생산자로부터 저렴한 무인 항공기를 구매한다는 사실은 그런 종류의 돈을 처리했고 많은 자금을 Garentex로 빼돌렸는데, Garentex는 랜섬웨어 지불 및 러시아 암호화폐 생태계의 다른 불법적인 측면과 같은 많은 다른 불법 활동에 대한 빼돌림을 용이하게 한 것으로 알려져 있습니다.

이 기관이 누구이고 다른 누구와 함께 일하고 있는지 궁금해집니다. 그리고 저는 이것이 우리가 실제로 본 첫 번째라고 생각합니다. 암호화폐로 지정된 과거 많은 곳에서 기부 금액, 50달러, 천 달러, 500달러 등을 보았습니다. 그리고 그들이 민병대 활동을 용이하게 하기 위해 특정 품목에 대한 기부를 요청하고 있지만, 그것이 정확히 무엇을 위한 것인지는 알 수 없습니다. 하지만 이 경우, 약 2,000달러짜리 UAV를 판매하는 UAV 제조업체가 있습니다. 그래서 그 온체인 측면은 우리가 오프체인에서 보고 있는 것과 흥미롭게 일치하며 러시아 정부의 군사 활동에 대한 통찰력을 제공할 수 있는 고유한 이야기를 알려줍니다.

이안:

그리고 제가 계산을 잘 한다면, 2,000달러에 4,000만 달러면, 그들은 약 20,000대를 팔았다는 뜻입니다. 꽤 많은 양의 무인 항공기가 공급된 셈이죠.

앤드류:

이 UAV 제조업체는 3만 달러 정도만 벌었습니다. 3만 달러어치의 UAV를 구매하는 단체는 총 4천만 달러를 벌었습니다. 그래서 그 지갑이 그 돈으로 무엇을 하고 있는지, 그리고 누구에게 물건을 사고 파는지에 대한 의문이 생깁니다.

이안:

알겠습니다. 설명해주셔서 감사합니다. 저는 Garantex에 대해 궁금합니다. 귀하가 설명하신 대로 모든 불법 활동이 직접 추적되었기 때문에 제재를 받았을 때 큰 뉴스였습니다. 제재 전보다 제재 후에 더 많은 사용자 활동과 더 많은 볼륨으로 운영을 계속한 것 같습니다. 이것이 어떻게 전개될 것이라고 생각하십니까? 그리고 그 다음으로, 저는 Garantex를 통해 많은 스테이블코인이 전송되는 것을 보고 있는데, 스테이블코인이 동결될 수 있는 능력을 감안할 때 그 채널을 통해 더 많은 혼란이 발생하지 않은 것은 놀라운 일입니다. 저는 그 점에 대한 귀하의 관점이 궁금합니다.

앤드류:

확실히 어려운 질문입니다. 하지만 Garantex가 지속적으로 운영되는 것 중 하나는 우리가 정각에 국경 간 지불에 관한 법률에 대해 이야기했던 것과 일치한다고 생각합니다. 그리고 저는 이것이 여전히 해결되지 않은 질문 중 하나이며 실제로 어떻게 발전할지 지켜봐야 할 문제라고 생각합니다. 하지만 이 법률의 목표가 러시아 정부 내에서 통제를 통합하는 것이라면, 러시아 정부와 매우 긴밀한 관계를 맺고 있는 Federation Tower에서 운영되는 Garantex라는 법인이 있습니다. 그리고 지정 후에도 계속해서 규모를 확대하여 운영한다면, 러시아 정부의 국경 간 지불을 용이하게 하는 이 미래 상태에서 그들이 어떤 역할을 할지에 대한 의문이 생깁니다. 그래서 저는 첫 번째 질문에 대한 생각이 그렇다고 생각합니다. 아마도 이것을 두 가지로 나누어서 다음으로 스테이블코인 측면으로 넘어가는 게 어떨까요? 하지만 Val, Garantex에 대해 추가하고 싶은 것이 있는지 모르겠습니다.

발레리:

네, Andrew의 요점을 두 배로 강조해서 말씀드리자면, 저는 전적으로 동의합니다. 그리고 Garantex의 소유권을 매핑하는 데서 본 것에서도 역사적인 FSB 관계를 보았습니다. 그래서 그들이 지정에도 불구하고 계속해서 자신 있게 달리고 지정이 우리에게 적용되지 않는다고 공개적으로 말하는 것을 본 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그리고 이것이 감지를 무너뜨리는 방법입니다. 저는 그들이 새로운 법률로 이 분야에서 계속 중요한 역할을 할 것이라는 데 동의합니다.

앤드류:

스테이블코인에 대한 질문의 두 번째 부분으로 넘어가겠습니다. 흥미로운 점은 제재를 받을 때 매우 불안정한 생태계에 있다는 것입니다. 안정적인 자금원을 찾게 될 것입니다. 루블 가치가 계속 폭락하고 있기 때문입니다. 루블에 돈이 있을 위험이 있습니다. 그래서 목표는 가장 안정적이고 안전한 곳으로 옮기는 것입니다. 그래서 저는 이 스테이블코인 개념이 러시아에만 적용되는 것이 아니라, 실제로 불안정한 현지 통화가 있거나 여러분이 운영하는 관할권 내에서 포괄적인 제재가 있는 모든 곳에 적용된다고 생각합니다.

그렇게 말하면서, Garantex와 혼란에 관해서, 저는 그들이 제재를 받았다는 것을 완전히 알고 있다는 것이 가장 큰 과제 중 하나라고 생각합니다. 그들은 심지어 OFAC에서 지정을 받은 지 이틀 후에 Facebook에서 "우리는 미국에 없습니다. 우리는 계속 일할 것입니다."라고 발표하기도 했습니다. 그래서 그들은 실제로 그들이 계속 운영할 것이라는 요점을 숨기려고 하지 않았습니다.

그래서 저는 그들이 탐지를 피하기 위해 서비스 인프라를 운영하는 방식이 더 복잡해졌다고 생각합니다. 그래서 저는 이것이 수억 달러 또는 수십억 달러를 동결할 수 있는 능력을 가진 스테이블코인 발행자들만의 문제가 아니라고 생각합니다. 그들은 탐지를 피하기 위해 의도적으로 인프라를 옮기고 있습니다.

이안:

네. 그리고 아마 여기서 마지막 몇 가지 질문으로 넘어가기에 좋은 시점일 겁니다. 그럼, 발, 제가 컴플라이언스 책임자라면 선거와 군사 제재 사이에 제 앞에 놓인 과제에 대해 약간 두려울 거라고 생각합니다. 많은 일이 벌어지고 있습니다. 모든 것이 암호화폐의 요소와 직접적인 연관성이나 초점이 없는 듯합니다. 제가 컴플라이언스 역할을 하는 암호화폐 사업에 앉아 있다면, 이런 일을 탐지하고 예방하고 플랫폼을 보호하고 직무 책임을 다하기 위해 무엇을 해야 할까요?

발레리:

네, 우리는 여기서 처음에 그것에 대해 이야기했습니다. 러시아 연방과 같은 이러한 강력한 제재를 받는 정권을 보다 포괄적으로 살펴볼 것입니다. 그래서 네트워크를 매핑하고 위치를 매핑하는 것을 실제로 살펴보고, 누군가가 등록 주소를 나열할 수 있는 곳뿐만 아니라 조직에 관여하는 사람도 매핑하여, 당신이 해서는 안 될 사람을 램핑하지 않도록 하는 것입니다.

다시 말씀드리지만, 지정의 긍정적인 영향은 더 많은 것을 밝혀낸다는 것입니다. 그 전에는 그런 종류의 정보를 정말 가슴에 간직했기 때문에 규정 준수 담당자가 지정에 실제로 나열된 암호화폐 주소와 지정에 나열된 사업체 이름을 보는 것이 더 쉬워져서 곤경을 조금 더 쉽게 만들 수 있습니다.

그리고 악의적 영향, 특히 허위 정보에 대해 더 구체적으로 언급하는 또 다른 사항은 우리가 이야기했던 것처럼 금액이 클 필요가 없다는 것입니다. 이것은 꽤 저렴하게 할 수 있습니다. 특히 인프라를 구매하는 것은 비용이 적게 들기 때문에 대량의 금액뿐만 아니라 전반적인 유형도 살펴봐야 합니다. 따라서 이러한 유형의 활동과 관련된 위험과 위험 프로필을 실제로 이해해야 합니다. 러시아 연방과 같은 제재 정권과의 연관성이든, 특정 유형의 인프라를 구매하고 다른 불법 활동 유형과의 연관성이든, 단순히 금액만을 살펴보는 것이 아닌 방식으로 위험 프로필을 구축해야 합니다. 그러나 이는 지속적인 과제이며, 이러한 문제가 더 많이 밝혀질수록 전 세계의 컴플라이언스 담당자가 더 쉽게 처리할 수 있기를 바라지만, 결코 쉬운 일은 아닙니다.

이안:

맞습니다. 우리는 규정 준수에 있어서 친구와 동료를 이해합니다. 큰 도전입니다.

발레리:

나는 당신을 부럽지 않아요.

이안:

앤드류, 마지막으로 당신에게서 온 생각입니다. 저는 궁금합니다. 우리는 여기서 러시아에 대해 많이 이야기했지만, 러시아 연방만이 아니라고 생각합니다. 전 세계적으로 여기 활동에 영향을 미치는 몇몇 동맹국들이 있는데, 우리는 아마 그들에게 주의를 기울여야 할 것입니다. 당신과 팀이 흥미로운 연구를 하고 있다는 것을 알고 있습니다. 아마도 이 모든 것이 어디로 가는지 미리 보고, 올해 말에 더 많은 것을 들을 수 있을 것입니다.

앤드류:

여기서 풀어야 할 주제는 무한하다고 생각합니다. 하지만 무엇보다도 러시아와 관련하여 가장 중요한 것은 이 법률이 실제로 어떻게 적용되는지 보는 것입니다. 그렇다면 국경 간 지불에 어떤 의미가 있을까요? 러시아는 Garantex와 같은 서비스를 사용할까요? 새로운 플랫폼을 만들까요? 분명히 정부 지원을 받을까요? 아니면 "이건 민간 기업이고 러시아 정부가 감독하고 있을 뿐이야"라는 베일을 씌우려고 할까요?

그리고 채굴 측면에서는 어떻게 수익을 창출할까요? 어떻게 감독할까요? 그리고 그것이 생태계에 실제로 어떤 영향을 미칠까요? 하지만 더 광범위하게 이야기하면, 다른 많은 것들에 대한 논의가 있습니다. 이란과 중국, 러시아와 소수의 다른 국가를 포함하는 BRICS 커뮤니티가 있습니다. 하지만 문제는 실제로 블록체인 이니셔티브가 그곳에서 실행될지 여부입니다. 공개적으로 논의가 있었습니다. 그래서 저는 그 관계의 발전과 그것이 어디로 갈지에 따라 일이 진행될 것이라고 생각합니다. 이란, 러시아, 골드 백 스테이블코인 또는 그와 비슷한 것에 대한 논의가 있었습니다. 우리가 살펴보고 모니터링할 수 있는 끝없는 영역이 있고, 올해 말과 내년에 이것이 어디로 갈지 정말 궁금합니다.

이안:

좋아요. 글쎄요, 사람들은 계속 지켜봐야 할 겁니다. 왜냐하면 이 공간은 분명히 느려지지 않고 있고, 놀라운 일들이 계속 일어나고 있기 때문입니다. 오늘 팟캐스트에 참여해 주신 Val과 Andrew에게 감사드립니다. 모든 통찰력을 좋아했습니다. 좋은 대화였습니다.

앤드류:

초대해 주셔서 감사합니다.

발레리:

초대해 주셔서 감사합니다.

 

러시아의 암호화폐 제재 회피와 허위 정보 캠페인을 밝히다: 팟캐스트 130회가 Chainalysis 에 처음 게재되었습니다.

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면책조항: 상기 내용은 작자의 개인적인 의견입니다. 따라서 이는 Followin의 입장과 무관하며 Followin과 관련된 어떠한 투자 제안도 구성하지 않습니다.
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