미국 당국이 FBI가 만든 토큰을 이용해 시장을 조작하고 가격을 조종한 혐의로 4개의 암호화폐 기업을 기소했습니다.
FBI가 발행한 토큰으로 함정을 놓고 암호화폐 기업들의 "가격 조종" 행위를 기소했습니다.
미국 법무부는 10월 9일 Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade 등 4개 암호화폐 기업과 이들 기업의 경영진 18명을 시장 조작과 암호화폐 토큰 가격 부풀리기 혐의로 기소했습니다.
#BREAKING 18명의 개인과 기업이 암호화폐 시장의 광범위한 사기와 조작 혐의로 기소되었습니다. 2,500만 달러 이상의 암호화폐가 압수되었습니다. 약 60개의 암호화폐에 대해 수백만 달러 규모의 자전거래를 한 봇이 비활성화되었습니다.
— U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) October 9, 2024
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미국 검찰은 이 4개 기업이 암호화폐 프로젝트를 만들었지만 잘못된 정보를 제공하고 자전거래를 통해 거래량을 부풀려 투자자들에게 이 프로젝트가 좋고 거래 수요가 높은 것처럼 보였다고 밝혔습니다. 토큰 가격이 일정 수준까지 올라가면 이들은 이를 매도하여 이익을 챙겼습니다.
이 4개 기업은 모두 유죄를 인정했으며 2,500만 달러 상당의 암호화폐 자산이 압수되었습니다.
한편 Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade는 이 토큰들의 자전거래를 수행한 시장 메이커였습니다.
특히 FBI는 "NexFundAI"라는 토큰을 만들어 함정을 놓고 이를 시장 메이커들에게 거래하게 한 뒤 범죄 증거를 확보했습니다.
궁금하신 분들을 위해 계약 주소를 공유합니다.
— db (@tier10k) October 9, 2024
*거래가 중지되었습니다* https://t.co/AK7ruxWPze
FBI가 토큰을 발행했다니...
— Bubblemaps (@bubblemaps) October 9, 2024
거품 지도를 보면 이렇습니다
사기꾼들만 뛰어들 것이라는 걸 알고 있었던 것 같습니다 😭 https://t.co/WqGOLCti6u pic.twitter.com/AoIw88ncuv
DEXTools 데이터에 따르면 NexFundAI 토큰은 2024년 5월 말에 발행되었고, 이후 며칠 동안 급등했지만 장기간 움직임이 없다가 8월 말에 큰 폭으로 하락했으며 현재 거래가 중단되었습니다.
2024년 10월 10일 오전 10시 55분 DEXTools에서 캡처한 NexFundAI 토큰 가격 차트
미국 법무부는 이번 사건이 암호화폐 금융 서비스 분야에서 미국 당국이 처음으로 기소한 사례라고 밝혔습니다. 이는 2023년 미국인들이 암호화폐 사기로 56억 달러의 피해를 입었다는 통계를 보면 미국 당국의 단속이 강화되고 있음을 보여줍니다. 앞서 미국 당국은 2023년 11월 바이낸스에 43억 달러의 벌금을 부과하기도 했습니다.
이번 사건은 X(Twitter)의 암호화폐 커뮤니티에서 논란을 일으키고 있습니다. 대부분의 사람들이 FBI의 범죄자 체포 행동에 놀랐고, 이제는 출처가 불분명한 밈(meme) 코인과 상호작용할 때 정부의 함정에 빠지지 않도록 주의해야 한다고 생각합니다.
그러나 NexFundAI와 이름이 유사한 밈(meme) 코인들이 최근 수 시간 내에 다수 생성되어 거래가 활발해지고 있습니다.
2024년 10월 10일 아침 DEXTools에서 캡처한 NexFundAI 유사 토큰들의 거래 현황
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