FTX와 Alameda, Binance, Changpeng Zhao(창펑자오(CZ)), Waves 소송에서 19억 달러 청구

FTX은 바이낸스와 전 CEO 창펑자오(CZ)를 상대로 18억 달러 반환 소송을 제기한 것으로 보고되고 있습니다. 마찬가지로 FTX의 거래 계열사인 알라메다 리서치는 블록체인 플랫폼 웨이브스의 설립자 알렉산더 이바노프를 상대로 소송을 제기했습니다.

이러한 움직임은 이제 파산한 암호화폐 거래소와 관련된 자산을 되찾기 위한 새로운 법적 조치를 나타냅니다.

FTX와 알라메다 리서치의 자산 회수 노력

블룸버그에 따르면, FTX는 일요일에 바이낸스 홀딩스 Ltd.와 창펑자오를 상대로 소송을 제기했습니다. 이제 폐쇄된 거래소는 약 18억 달러 규모의 자산을 회수하려고 합니다. 거래소에 따르면 이 자금은 샘 뱅크만-프리드(SBF)에 의해 사기적으로 이전되었습니다.

바이낸스, 창펑자오 및 기타 임원들은 2021년 7월 SBF와의 주식 재매입 거래의 일환으로 이 자금을 받은 것으로 보입니다. 블룸버그에 따르면 이 거래에서 그들은 FTX의 국제 부문 약 20%와 미국 기반 법인 18.4%의 지분을 매각했습니다.

이 소식에 바이낸스 코인(BNB)은 약 2% 하락했습니다. 현재 619.60달러에 거래되고 있습니다.

한편 알라메다는 일요일에 소송을 제기했습니다. 이는 이바노프와 Vires Finance 플랫폼과 관련된 기관들이 약 9천만 달러를 부당하게 전용했다는 것을 주장합니다.

알라메다의 제출 서류에 따르면, 이 소송은 Vires에 원래 예치된 약 9천만 달러 자산의 반환을 요구합니다. 이 자금은 2022년 3월 알라메다가 약 8천만 달러 규모의 스테이블코인 USDT와 USDC를 Vires에 예치했을 때 처음 보내졌습니다. 이 금액은 웨이브스 고유 스테이블코인 USDN으로 전환되어 총 가치가 약 9천만 달러로 불어났다고 합니다.

Vires는 사용자들이 웨이브스 블록체인을 통해 자산을 예치하여 보상을 받을 수 있도록 장려했습니다. 이 자산은 또한 분산형 자율 조직(DAO) 거버넌스에 대한 참여권도 제공했습니다. 그러나 알라메다는 이바노프가 은밀한 거래를 통해 WAVES 토큰의 가치를 인위적으로 높이고 자금을 유용했다고 주장합니다.

"이바노프는 웨이브스와 Vires를 대출자와 다른 사용자들이 상당한 수익을 얻을 수 있는 기회로 홍보했지만, 실제로는 WAVES의 가치를 인위적으로 높이는 일련의 거래를 은밀히 조종했고 동시에 Vires에서 자금을 유용했습니다."

FTX 재단이 이 동결된 자산을 되찾기 위해 여러 차례 시도했음에도 불구하고, 알라메다는 이바노프와의 소통이 최소화되었다고 밝혔습니다. 그는 2023년 1월 한 차례 통화에만 참여했고 그 이후로는 다른 연락 시도를 무시했다고 합니다.

알라메다의 소송 제기 이후 웨이브스(WAVES) 가격은 2.29% 상승했습니다. 이 소송은 전반적인 시장 상승에 대한 참여를 최소화하거나 제한했습니다. 현재 WAVES는 1.14달러에 거래되고 있습니다.

이 소송 외에도 WAVES에 대한 다른 악재로는 바이낸스 거래소가 6월에 이 토큰을 상장 폐지한 것이 있습니다. 이는 토큰의 유동성과 시장 지위에 추가적인 압박을 가했습니다.

더 광범위한 FTX 재단의 자산 회수 캠페인

이 소송은 FTX 재단이 채권자들에게 수십억 달러의 자산을 되찾으려는 더 큰 노력의 일부입니다. 지난 1주일 동안 재단은 20건 이상의 소송을 제기했습니다. 이는 다양한 개인과 기관을 대상으로 자금을 되찾기 위한 것입니다. 이러한 노력은 FTX 붕괴로 영향을 받은 이해관계자들에게 보상하는 것을 목표로 하고 있습니다.

한편 FTX 재단의 조치는 고profile 인사와 기관을 포함하는 광범위한 네트워크를 대상으로 하고 있습니다. 소송은 스카이브릿지 캐피털 CEO 앤서니 스카라무치와 같은 개인과 게임 스튜디오, 델텍 은행 회장 장 샬로팽 등의 기업을 대상으로 삼았습니다.

최근 사례에는 알라메다의 쿠코인(Kucoin) 소송과 전 FTX CEO 샘 뱅크만-프리드의 임원진 등이 포함됩니다. 이는 재단의 불법적으로 전용된 자산을 적극적으로 추구하는 모습을 보여줍니다.

종합해보면, FTX의 캠페인은 암호화폐 역사상 가장 광범위한 자산 회수 시도 중 하나를 나타냅니다. 이는 거래소의 급격한 부상과 붕괴를 수반했던 복잡한 거래 내역을 드러냅니다.

제기된 각각의 소송은 FTX의 광범위한 채권자 목록을 위해 자산을 회수하려는 재단의 초점을 반영합니다. 이들 대부분은 기관 투자자와 개인 계좌 보유자로, 거래소 붕괴로 인해 큰 손실을 겪었습니다.

FTX와 관련 기관에 대한 관심은 최근 선고 관련 동향으로 더욱 고조되었습니다. 알라메다의 전 임원이자 FTX 설립자 샘 뱅크만-프리드의 가까운 동료인 캐롤라인 엘리슨은 FTX 자산 관리 실패에 대해 형량을 선고받았습니다.

이 발전은 거래소 내부 경영진과 관행에 대한 관심을 새롭게 불러일으켰습니다. 마찬가지로 FTX의 최고기술책임자(CTO)는 사기 탐지 도구 개발을 위해 미국 정부와 협력하고 있습니다.

FTX 채권자들에게 이러한 적극적인 법적 조치는 책임 추궁과 잃어버린 자금 회수의 가능성을 제공합니다.