기사 작성: 남지, Odaily 스타 일보
지난 주, FTX의 소송 서류에 따르면 모리셔스 국적의 Nawaaz Mohammad Meerun(이하 Meerun)이라는 인물이 1년 만에 FTX 거래소와 Alameda Research에서 12억 달러를 빼냈지만 확실한 증거를 남기지 않았다고 합니다.
첫 등장: 신비한 고래가 4.5억 달러를 훔쳐가다
Meerun의 첫 번째 사건은 2021년 1월에 일어났습니다. 그는 유동성이 매우 낮은 BTMX 토큰을 첫 번째 표적으로 선택했습니다. 2개월 동안 BitMax와 FTX 플랫폼에서 지속적으로 BTMX를 매입하여 결국 전체 공급량의 약 50%를 장악했습니다. Meerun의 주도로 BTMX 가격은 0.03달러에서 3달러로 10,000% 급등했습니다.
그 후 Meerun은 FTX의 마진 거래 시스템의 허점을 이용하여 부풀린 BTMX로 담보를 제공하고 수억 달러를 대출받았습니다. 그리고 곧바로 자금을 인출하여 4.5억 달러를 여러 지갑 주소로 이체했습니다.
소송 문서에 따르면 "Meerun은 자신의 조작 행위가 중단되면 BTMX 가격이 폭락할 것이며 모든 '빌린' 자산을 반환해야 한다는 것을 잘 알고 있었지만, Meerun은 FTX의 규칙을 지킬 의도가 없었다"고 합니다.
BitMax가 FTX 팀에 비정상적인 거래를 경고했지만, FTX 경영진은 조치를 취하지 않았습니다. FTX 팀은 그의 계정을 잠궜지만 인출 기능은 중지하지 않았습니다. Meerun이 현금화하고 떠난 후에도 직원들이 이 손실을 Alameda Research로 전가하려 했다고 합니다.
Alameda, Meerun의 현금 인출기
BTMX 조작에 성공한 후 Meerun은 손을 놓지 않았습니다. 대신 그는 다른 전략을 선택했습니다. - 숏 포지션 구축. 그는 또 다른 저유동성 토큰 Mobile Coin(MOB)을 목표로 삼았습니다.
Meerun은 먼저 FTX에서 MOB 총 공급량의 약 10%에 해당하는 숏 포지션을 구축했고, 이를 Alameda가 떠안게 되었습니다. 숏 포지션을 메우기 위해 Alameda는 대량의 해당 토큰을 구매했습니다.
Alameda의 수주 간 대량 매수로 MOB 가격은 8달러에서 68달러로 750% 급등했고, Alameda는 큰 프리미엄을 지불했습니다. 그러나 Alameda의 매수세가 줄어들자 가격은 다시 폭락했습니다. 결국 이 거래로 Alameda는 약 10억 달러의 손실을 입었고, Meerun은 또 한 번 성공적으로 현금을 인출했습니다.
2021년 8월, Meerun은 새 계정과 가명을 이용해 유동성이 낮은 BAO, TOMO, SXP 등의 토큰으로 유사한 조작 계획을 실행, FTX가 발견하기 전에 약 2억 달러의 이익을 얻었다고 합니다.
KNC 사건: 마지막 시도, 실패(했을까?)
여러 차례 성공한 후 Meerun은 다시 KNC 토큰을 목표로 삼았습니다. 그는 복잡한 계정 구조를 설계하고, 도난당한 또는 위조된 KYC 자료, 가짜 주소, 존재하지 않는 우편번호를 이용해 FTX 계정을 개설했습니다. 그리고 64개의 하위 계정을 만들어 FTX의 담보 제한을 회피했습니다.
그 다음 그는 또 다른 저유동성 토큰 KNC를 대량 매입하여 여러 계정에서 동시에 매수함으로써 가격을 높였고, 결국 시장 유통량의 약 70%를 장악했습니다. 이를 통해 인위적으로 가격을 상승시켜 담보의 명목 가치를 높였고, FTX 마진 시스템의 집계 오류를 이용해 여러 하위 계정에 포지션을 분산시켜 가격 폭락 전에 최대한 자금을 인출하려 했습니다. 그러나 이번에는 FTX의 초급 직원이 자금 흐름의 연관성을 발견하고 이전 조작과의 연관성을 파악했습니다. FTX는 신속히 계정 동결 조치를 취하고 새로운 마진 거래 제한을 시행했습니다.
이후 FTX는 Meerun의 패턴을 점차 인지하게 되었지만, 그는 여전히 6,800만 달러를 성공적으로 인출했습니다.
범죄 네트워크와 의문의 그림자
FTX의 소송 문서는 Meerun의 시장 조작 혐의 외에도 그를 여러 국가의 조직 범죄 집단과 연관시키고 있습니다. 이러한 혐의에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다:
폴란드, 루마니아, 우크라이나의 범죄 네트워크와 연관되어 인신매매 및 자금 세탁에 관여했다.
이슬람 극단주의 단체와 관련이 있어 테러 자금 지원에 참여했을 가능성이 있다.
이러한 혐의에 대해 Meerun은 계속 부인하고 있습니다. 그는 FTX에서의 거래가 모두 규정에 부합한다고 주장하며, 오히려 자신이 거래에서 손실을 입었다고 강조했습니다. 그는 "나는 어떤 조직 범죄 네트워크와도 관련이 없으며, 극단주의나 테러 활동을 지원한 적도 없다"고 말했습니다.
흥미로운 점은 @LouisOrigny에 따르면 Meerun이 2024년에 FTX 파산 채권자에게 1,200만 달러의 청구서를 제출했다는 것입니다.
저는 이 사건을 보면서 '한 물고기로 여러 마리를 잡는다'는 말이 딱 맞는다고 생각합니다.
