ZachXBT 最近发现了一起价值 1,590 万美元的盗窃案,目标是 Coinbase Commerce 上的一家供应商。Coinbase 的 AML 系统没有发现这种可疑活动,目前还不清楚攻击是如何发生的。
链上数据和罪犯在社交媒体上的炫耀可能有助于揭示他的身份,但调查仍在进行中。到目前为止,受害者也没有发声,这使得搜索更加复杂。
ZachXBT 发现 Coinbase Commerce 盗窃案
著名的加密货币调查员 ZachXBT 通过在社交媒体上的帖子披露了这次调查的进展。Zach 表示,这起盗窃案最初发生在 4 月 21 日,涉及 1,700 多笔可疑的 USDC 交易。罪犯迅速将价值超过 1,590 万美元的被盗 USDC 转换为 Polygon 和以太坊。之后,这笔资金被分散到三个钱包中,大部分仍未活跃。
Coinbase Commerce 盗窃案的洗钱过程。来源: ZachXBT罪犯隐藏了自己的真实身份,但开始在名为"Excite"的用户名下炫耀奢侈品。他的面部在某些照片中可部分识别,数据显示他可能在丹麦。ZachXBT 表示,他可以确定 Excite 的真名,但他有一个重要问题:这个人是如何渗透进 Coinbase 的安全系统的?
"尽管这起案件的受害者身份仍未知,但显然有强有力的线索可以让这个威胁者承担法律责任。由于资金被分散到三个部分,我预计可能有其他人参与其中。我的一个问题是,为什么 Coinbase 的 AML 监控系统在 16 个小时内没有发现这种可疑活动,"
他说。
有趣的是,Coinbase 有一个糟糕的 AML 监控记录。去年,他们因违反合规法律被罚款 5,000 万美元。Zach 帖子下的评论者抱怨,该公司过于关注限制合规账户,但这些大型犯罪分子却完全未被发现。
上个月,ZachXBT 调查了另一个冒充 Coinbase 支持的骗子。此前在 2 月,Coinbase Commerce 已经停止了比特币支付,原因是"在运营中遇到了障碍"。但很明显,该平台需要解决潜在的问题。
不幸的是,受害者仍未发声,所以除了他们是 Coinbase Commerce 的供应商外,我们知道的很少。调查仍在继续,希望能提供更多信息。
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