호주 증권 및 투자 위원회(ASIC)가 바이낸스 호주 파생 상품을 상대로 소송을 제기했다고 합니다. ASIC는 바이낸스가 2022년 7월부터 2023년 4월까지 500명 이상의 소매 고객을 도매 투자자로 잘못 분류했다고 주장했습니다. 바이낸스는 이로 인해 호주 금융법에 따른 중요한 보호 조치를 제공하지 않았다고 합니다.
규제 불이행으로 인한 또 다른 바이낸스 소송
ASIC에 따르면 소매 고객은 상품 공시서(PDS), 목표 시장 결정(TMD), 내부 분쟁 해결 메커니즘 등의 더 큰 보호를 받을 자격이 있습니다. 사라 코트 부위원장은 바이낸스의 준법 관행이 "참담하게 부족했다"고 비판했으며, 많은 고객들이 적절한 보호 조치 부족으로 인해 상당한 재정적 손실을 겪었다고 말했습니다.
"ASIC는 디지털 자산 부문에서 소비자를 보호하고 시장 무결성을 유지하기 위해 규제 및 집행 수단을 모두 동원할 것입니다."라고 사라 코트가 말했습니다.
이번 소송에서는 의무적인 PDS와 TMD 문서 발행 실패, 분쟁 해결 시스템 부족, 규제 준수를 위한 직원 교육 부족 등 여러 위반 사항이 제기되었습니다. 또한 ASIC는 바이낸스가 "효율적이고 정직하며 공정하게" 사업을 수행하지 않았다고 주장했습니다.
2023년 4월, 바이낸스의 호주 금융 서비스 라이선스가 취소되었습니다. ASIC는 이 취소가 바이낸스의 요청에 따른 것이라고 밝혔습니다.
"바이낸스 호주에 대한 일부 잘못된 정보(및 혼란)가 있습니다. 우리는 어제 파생상품 라이선스 취소를 요청했습니다. 플랫폼의 어제 기준 사용자 수는 정확히 104명이었습니다. 바이낸스_AUS는 호주에서 현물 거래소를 계속 운영할 것입니다."라고 전 바이낸스 CEO CZ가 2023년에 작성했습니다.
이번 법적 조치는 ASIC가 암호화폐 산업 규제에 더 많은 관심을 기울이고 있음을 보여줍니다. 최근 ASIC는 크라켄의 호주 운영자에게 1,280만 달러의 벌금을 부과했습니다.
또 다른 호주 기관인 AUSTRAC도 암호화폐 ATM에 대한 감독을 강화했습니다. 이 기관은 운영자들에게 엄격한 KYC 점검, 거래 모니터링, 1만 달러를 초과하는 현금 인출 보고 등을 요구할 것입니다.
전 세계적으로 바이낸스는 계속해서 법적 도전에 직면하고 있습니다. 인도 정부는 바이낸스가 850만 달러의 미납 세금을 지불해야 한다고 주장했습니다.
영국에서는 전 바이낸스 직원이 고객으로부터 뇌물을 요구했다고 주장하며 고발 소송을 제기했습니다. 이 고발자는 이러한 비행을 보고한 후 부당하게 해고되었다고 주장했습니다.
전반적으로 바이낸스 호주에 대한 이번 소송은 정부가 금융법 준수 강화에 힘쓰면서 암호화폐 플랫폼에 대한 규제 압력이 높아지고 있음을 보여줍니다.
