버지니아의 한 남성은 2019년부터 2022년까지 185,000달러의 암호화폐를 ISIS에 송금한 혐의로 최대 100년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. 이 사건은 암호화폐를 테러 자금 조달에 사용하는 것에 대한 우려를 불러일으킵니다.
12월 13일, 버지니아주 스프링필드 연방법원은 테러조직인 이라크 이슬람국가(ISIS)에 암호화폐를 전달한 혐의로 모하메드 아자루딘 치파(35) 에게 유죄를 선고했다 .
미국 법무부( DOJ )의 기소에 따르면 치파는 2019년 10월부터 2022년 10월까지 시리아의 ISIS 조직원들에게 총 185,000달러의 암호화폐를 보냈다고 합니다. 이번 사건은 암호화폐를 불법 활동, 특히 테러자금 조달에 사용할 위험에 대해 다시 한번 경각심을 불러일으킵니다.
법원에 제출된 증거에 따르면 치파는 ISIS 여성 회원들이 수용소에서 탈출할 수 있도록 자금을 지원하고 ISIS 작전을 지원하는 등 다양한 방식으로 ISIS를 지원하기 위해 암호화폐를 사용했습니다.
Chhipa는 소셜 미디어 계정, 전자 은행 이체, 현금 등 다양한 채널을 통해 자금을 모았습니다. 그 돈은 암호화폐로 변환되어 투르키예로 보내진 후 시리아로 ISIS 회원들에게 밀수입되었습니다.
복잡한 재무 성과
DOJ에 따르면 치파의 중요한 공범자는 현재 시리아에 거주하는 영국 시민이자 ISIS 회원으로, 이들 역시 이 모금 과정에 참여했습니다. 그 돈은 감옥 탈출뿐만 아니라 테러 공격에도 사용된 것으로 알려졌다. 익명성과 국경 간 거래가 용이한 암호화폐를 사용하여 치파와 그의 공범자들은 이러한 불법 자금 조달 활동을 은폐할 수 있었습니다.
치파는 외국 테러 조직에 지원이나 자원을 제공한 혐의 1건, 외국 테러 조직에 지원이나 자원을 제공한 혐의 등 5건의 혐의를 받고 있습니다. 치파는 모든 혐의에 대해 유죄가 선고될 경우 최대 100년의 징역형을 받을 수 있다. 선고 공판은 2025년 5월 5일 열릴 예정이다. 최종 선고는 미국 선고 지침 및 기타 법적 요인을 토대로 판사가 결정합니다.
암호화폐 및 불법 활동과 관련된 또 다른 상황에서 법무부는 최근 암호화폐 거래소 AurumXchange의 운영자인 Maximiliano Pilipis를 2009년부터 2013년까지 운영된 온라인 암시장 Silk Road와 관련된 자금 세탁 혐의로 기소했습니다. AurumXchange는 2009년부터 2013년까지 여러 거래를 처리한 것으로 알려졌습니다. 실크로드에 연결된 계정, 고객알기제도(KYC), 자금세탁방지 규정을 위반 (AML) 및 대테러 자금조달(CTF).
