以下是文章的韩语翻译:
<비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 후오비 토큰(HT), 밈(meme), Ronin(RON), 온톨로지가스(ONG), 세븐엑스 벤처스(SevenX Ventures), 솔라나(Solana), 트론(TRON), 포모(FOMO), 초당 거래 수(TPS), 분산형 자율 조직(DAO), 스마트머니, 로스 컷, 불장(Bull market), 베어장 (Bear Market), 리스크, 이슈, 상승 관점, 정서, 온체인, 코인, 거래소, 시총, 대량, 거래자, 포지션, 업무, 프레임, 거래자, 대면, 포지션.
이 문서는 Twitter Space #대화 거래자 시리즈에서 정리된 것입니다. 진행자는 FC이며, 세븐엑스 벤처스의 창립 파트너입니다. Twitter @FC_0X0.
이번 게스트는 SaBiBro666, CashCashBot의 창립자입니다. Twitter @SaBiBro666.
SaBiBro666의 거래 여정: 거래소에서 온체인 전략으로의 전환
SaBiBro666은 온체인 데이터 주도 거래 분야의 선구자입니다. 그는 2017년 암호화폐 분야에 진입했고, 2019년 중국 거래소에 합류하여 상장 부서에서 일했으며, 온체인 데이터 분석과 프로젝트 실사(Due Diligence, DD)에 전념했습니다. 이러한 경험은 그에게 깊이 있는 산업 지식을 제공했으며, 견고한 데이터 분석 기반을 마련해 주었습니다.
2022년, 그는 거래소를 떠나 독립 창업을 시작했습니다. 초기에는 NFT 애플리케이션 프로젝트 개발에 집중했습니다. 그러나 NFT 시장의 열기가 점차 식어감에 따라, 그는 밈코인 거래의 부상을 민감하게 관찰하고 신속하게 방향을 전환하여 온체인 거래와 데이터 주도 투자 전략에 집중했습니다. 그와 팀은 다양한 분석 도구와 거래 봇을 개발하여 온체인 주소의 동향을 모니터링하고 거래 신호를 생성했습니다.
SaBiBro666의 거래 전략은 뚜렷한 특징을 가지고 있습니다: 내러티브 가치에 주목하지 않고, 온체인 모니터링과 엄격한 손절매 규칙에 집중합니다. 그는 명확한 손절매 전략을 설정함으로써 주관적 감정의 간섭에서 벗어날 수 있다고 강조합니다.
동시에 그는 거래 논리의 지속적인 최적화가 필요하다고 지적합니다. 초기에는 온체인 스마트머니의 거래 행동에 주목했으며, 이후 팀 조작 행위(음모 집단)와 개별 토큰의 핵심 주력 주소 행위로 초점을 확장했습니다. 이러한 온체인 활동에 대한 심층 분석을 통해 거래 의사결정의 정확성을 지속적으로 향상시켰습니다.
현재 SaBiBro666의 주요 포지션은 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 및 솔라나(SOL)입니다. 이러한 자산들은 그의 핵심 투자 포트폴리오의 기반을 이루고 있습니다. 또한 최근 돋보이는 성과를 보인 MOODENG은 그의 중요한 이정표가 되었습니다: 단기간 내 5,000배의 수익을 실현했습니다. 그러나 SaBiBro666에게 MOODENG의 의미는 수익 이상입니다.
MOODENG의 진정한 가치는 데이터 주도 전략의 유효성을 검증한 것입니다. MOODENG의 주력 주소 온체인 행동을 추적함으로써 그는 "주력 따라가기" 거래 이론을 입증했습니다. 이러한 실천 결과는 전략의 신뢰성을 높일 뿐만 아니라, 향후 거래 의사결정에 귀중한 경험적 지원을 제공했습니다.
어떻게 데이터와 규율로 거래에서 안정적인 승리를 거둘 수 있을까?
거래 과정에서 SaBiBro666은 "2배 출금, 절반 손절"의 표준화된 전략을 강조합니다. 이는 위험 관리의 핵심입니다. 이러한 전략은 명확한 규칙을 통해 시장 감정의 간섭을 피하며, 수학 모델을 통해 긍정적 기대값(EV)의 실현 가능성을 검증했습니다.
거래에서 33% 이상의 승률만 유지하면 긍정적 EV를 달성할 수 있습니다. 예를 들어:
• 손절매 시나리오: 자산이 절반으로 떨어진 후 전량 매도, 50% 손실 실현.
• 손절매 시나리오: 자산이 2배 상승한 후 전량 매도, 100% 수익 실현.
위의 가정에 따르면, 승률이 33% 이상이면 거래자의 장기 수익은 양(+)의 성장을 보입니다. SaBiBro666의 전략은 확률에 기반하며, 시장 단기 변동에 흔들리지 않는 안정적 심리 상태를 유지하는 것에 중점을 둡니다.
또한 SaBiBro666 팀은 데이터 중심의 일련의 도구를 개발하여 시장 핫스팟과 주력 행동에 대한 심층 통찰을 사용자에게 제공합니다:
토큰 내부 분석 (CashCash Bot)
빅데이터를 통해 토큰의 보유 구조와 주소 행동을 분석합니다. 핵심 기능은 다음과 같습니다:
- 주력 행동 식별: 전송 연관성 또는 집단 거래 특성을 가진 주소를 걸러내어 "집단" 또는 "주력 클러스터"로 분류합니다.
- 스냅샷 및 추세 분석: 토큰의 보유 집중도에 대한 정성적, 정량적 평가를 수행하여 주력의 흡수 여부를 식별합니다.
- 행동 모델 최적화: 주소의 전송 행동(예: 크로스체인 브리지 또는 믹서 사용) 및 온체인 자금 흐름 추세를 결합하여 주력 조작에 대한 정확한 예측을 형성합니다.
FOMO CALL 신호
이는 팀이 축적한 수천 개의 스마트머니 주소 데이터베이스를 기반으로 개발된 실시간 거래 신호 도구입니다. 시장에서 단시간 내 역사적으로 우수한 성과를 보인 주소 집단이 특정 토큰을 집단적으로 매수할 때 FOMO CALL 신호가 발생합니다. 이러한 신호는 사용자가 시장 핫스팟을 신속하게 포착하고 토큰의 단기 상승 잠재력을 판단하는 데 도움을 줍니다.
이러한 도구들은 사용자에게 완전한 거래 지원 체계를 제공합니다. 예를 들어, 토큰 내부 분석 도구에서 특정 토큰의 주력 흡수 정도가 높은 것으로 나타나고, 동시에 FOMO CALL 신호가 다수의 스마트머니 집단의 집단 매수 행동을 포착했다면, 이는 해당 토큰이 시장 핫스팟이 될 가능성이 높음을 시사합니다. 사용자는 이러한 데이터를 바탕으로 2배 출금, 절반 손절의 전략에 따라 포지션을 구축하고 추세를 추적할 수 있습니다.
어떻게 데이터로 주력 동향을 포착하고 행동에 옮길 수 있을까?
암호화폐 시장에서 주력은 흡수와 배분을 통해 수익을 얻습니다. 이 과정에서 온체인 보유 행동의 변화가 필연적으로 발생합니다. 거래 전략의 핵심은 이러한 데이터를 통해 주력의 행동 패턴을 포착하는 것입니다. 예를 들어, 주력이 흡수 단계에서 특정한 온체인 행동을 보이며, 이러한 행동을 집계하여 거래 신호로 전환할 수 있습니다.
그러나 더 많은 사람들이 유사한 전략을 채택하면, 주력은 전략을 조정하거나 행동을 숨길 수 있습니다. 따라서 거래 전략의 효과성은 지속적인 조정과 최적화가 필요합니다. 주력의 잠재적인 숨겨진 행동을 식별하기 위해서입니다. SaBiBro666은 이것이 지속적인 대결이며, 동적으로 최적화된 모니터링 모델이 장기적으로 유효한 전략의 핵심이라고 믿습니다.
SaBiBro666의 전략은 "스마트머니" 추적으로 시작했습니다. 이러한 주소는 일반적으로 시장에서 40% 이상의 승률과 현저한 수익을 달성합니다. 도구를 통해 이러한 주소를 걸러내어, 그와 팀은 자신만의 DAO와 모니터링 명단을 구축하고 우수한 성과 기록을 가진 주소 클러스터를 지속적으로 모니터링했습니다.
전략의 핵심 방법은 다음과 같습니다:
- 집단 행동 식별: 팀은 일부 주소 클러스터가 동기화된 조작, 즉 집단 흡수와 배분 행동을 하는 것을 발견했습니다. 이러한 규칙성은 전략의 기반이 되었습니다.
- 포지션 관리: 주력을 따라갈 때, 상위 100대 보유 순위에 들어가지 않도록 주의하여 낮은 프로파일을 유지합니다. 일반적으로 매수 포지션은 해당 토큰 시총의 0.5% 이하로 제한합니다.
- 신호 대응: 모니터링 명단의 클러스터가 특정 토큰에 집단적으로 진입하는 현상이 감지되면, 전략은 소액으로 시험적 진입을 하여 자신의 행동이 조기에 노출되지 않도록 합니다.
전략 사례: MOODENG 거래 과정
MOODENG의 성공적인 거래는 SaBiBro666 팀의 중요한 이정표입니다. 2024년 9월, 팀은 장기적으로 우수한 성과를 보인 주소 클러스터가 대규모로 MOODENG에 진입하여 빠르게 흡수하는 것을 모니터링했습니다. 팀은 주
비트코인(BTC) 거래량과 자금 흐름을 실시간으로 모니터링하여 의사결정을 지원하는 등 온체인 데이터 도구를 활용하고 있습니다. 예를 들어 최근 자금 순환 추세를 보면 AI 에이전트, 가상 경제 등 새로운 온체인 영역이 이슈가 되고 있어, 이에 맞춰 포지션을 적시에 조정할 필요가 있습니다.
왜 침착함과 규율이 거래 성패를 좌우하나요?
불장에는 많은 기회가 있지만 고위험도 동반됩니다. 이런 시장에서 침착함과 규율을 지키는 것이 매우 중요합니다:
독립적 판단: 검증된 전략을 중심으로 거래해야 하며, 시장 정서에 편승해서는 안 됩니다. 불장에서 감정 기복이 심해 "영원한 불장" 내러티브에 현혹되어 지나치게 낙관적이 될 수 있습니다.
적시 이익 실현: 불장에서 가장 큰 함정은 "팔기 싫어하는 것"입니다. 시장이 상승하더라도 일부 수익을 실현하는 것이 장기 우위를 지키는 핵심입니다. 더 높은 지점을 놓치더라도 리스크 관리가 수익 극대화보다 우선합니다.
안정적 현금 흐름 지원: 현금 흐름은 침착한 거래의 버팀목입니다. 주요 사업이나 양적 펀드 등을 통해 안정적 현금 흐름을 확보하면 단기 시장 변동성에 덜 의존할 수 있어 여유 있게 거래할 수 있습니다.
불장에서 거래자는 기회를 놓칠까 봐 걱정하고, 기대 수익에 미치지 못하거나 단기 하락으로 인한 심리적 동요를 겪게 됩니다. 이에 대한 대응책으로 그는 다음과 같은 방법을 공유했습니다:
거래 프레임워크에 집중: 프레임워크를 벗어난 거래는 수익이 있더라도 성공으로 간주되지 않습니다. 거래의 핵심은 전략 검증과 인지 제고이지, 일시적 수익이 아닙니다.
냉정한 소통 환경 조성: 감정적 신호에 방해받지 않도록 냉정하고 합리적인 거래 파트너와 교류합니다. 특히 불장에서는 과열된 감정이 비이성적 의사결정을 유발할 수 있습니다.
시장 주기성 명심: 그는 불장이 "영원"하지 않고 기회와 위험이 공존하는 주기라고 지적합니다. 강한 상승 기대감이 있더라도 뚜렷한 논리적 근거 없이 단일 내러티브만 있을 때는 위험에 유의해야 합니다.
어떻게 빨리 인지 수준을 높일 수 있나요?
그는 개인 성장의 핵심은 네트워크 업그레이드라고 믿습니다. 높은 인지 수준의 사람들과 교류하면 자신의 인지 수준을 크게 높일 수 있습니다. 그는 편안한 사회적 관계를 벗어나 뛰어난 사람들과 적극적으로 교류하는 것이 중요하다고 강조합니다.
거래와 창업 과정에서 그는 타인의 성공 경험과 방법을 끊임없이 학습하며 자신만의 돌파구를 찾아왔습니다. 사람들과의 교류는 잠재적이고 점진적인 영향을 미칩니다. 주변 성공인의 행동과 결과는 자신을 자극하여 더 나은 방향으로 최적화할 수 있게 합니다. 그는 "상향 사교"를 주장하며, 더 뛰어난 사람들과 교류하여 더 많은 가능성을 발견할 것을 제안합니다.
그는 《부자 아빠, 가난한 아빠》가 자신의 재무 사고에 깊은 영향을 미친 책이라고 말합니다. 이 책은 재산의 4가지 영역 개념을 강조하며, 그에게 "돈이 나를 위해 일하게 하라"는 관점의 재산 관리 방법을 알려주었습니다. 이 책은 전통 교육의 "안정적인 직장" 개념을 깨뜨리고 창업과 투자의 가능성을 탐구하게 했다고 합니다.
서적 외에도 그의 발전은 다른 지식 출처에 힘입었습니다. 예를 들면:
1. 온체인 분석 KOL
- Ai 姨 @ai_9684xtpa: 온체인 데이터 분석을 핵심으로 깊이 있는 시장 통찰을 제공합니다.
- 麦总 @Michael_Liu93: 시장 행동과 인성 분석을 기반으로 주력의 행동 논리를 다른 각도에서 설명합니다.
2. 소셜 미디어와 커뮤니티: 트위터와 텔레그램의 활발한 거래자들을 팔로우하여 시장 동향을 신속히 포착하고 팀원들과 새로운 영역과 비즈니스 기회를 함께 논의합니다.
이 외에도 그는 Web2와 Web3의 인지 결합이 미래의 중요한 방향이라고 생각합니다. 그는 팀과 함께 Web2의 비즈니스 사례를 연구하여 어떻게 성공 모델을 Web3에 복제할지 탐구합니다. 이런 cross-domain 사고는 새로운 영역 개척에서 그를 선도적 위치에 있게 합니다.
요약 및 제언
데이터 주도와 지속적 최적화: 데이터 주도 거래 전략은 실전에서 실현 가능성이 입증되었지만, 지속적인 동적 최적화가 필요합니다. 또한 온체인 핫스팟의 순환이나 영역 내러티브의 전환에 민감하게 대응하고 적응할 수 있어야 합니다.
인내와 규율: 성공적 거래는 전략에 의존할 뿐만 아니라 안정적 심리 상태에 달려 있습니다. 불장이든 베어장이든 거래 규칙을 준수하고 독립적 판단을 유지해야 장기 우위를 확보할 수 있습니다.
인지와 현금 흐름의 기둥 구축: 안정적 현금 흐름을 기반으로 거래자는 시장 변동성에 더 여유 있게 대응할 수 있습니다. "끊임없는 학습"과 "네트워크 업그레이드"를 통해 항상 지식의 최전선에 있어야 합니다.
