香港法院现在可以向与非法钱包地址有关的匿名钱包所有者发送区块链代币化的法律通知。
TinTucBitcoin获得的一项法院禁令显示,两个Tron钱包地址已收到代币化的法律通知,以冻结他们的资产。
尽管之前在美国和英国等法律管辖区的案例显示法院已适应了新的方法,但香港最新的代币化通知通过阻止无知作为辩护来区分自己。
"如果进行交易,将构成刑事犯罪,如果涉及集中交易所,他们将由于[反洗钱和了解区块链]的义务而犹豫接触这些钱包,"Macro Systems网络安全顾问Joshua Chu告诉TinTucBitcoin。
传统上,最常见的发送法律文件的方式是直接交流,文件被亲手交给收件人。某些法律管辖区在特定条件下也允许通过挂号邮件、电子邮件或传真发送文件。如果无法找到收件人,则通过媒体或在线公告通知。
"以前,在现有要求下,将法院文件送达钱包所有人是一个挑战,如果不是不可能的话,"香港案件原告律师Moses Park告诉TinTucBitcoin。
法院禁令允许在2.65百万USDT周围设置一个数字警戒线,这些USDT是受害者在一起在线欺骗中损失的。然而,当代币化法院命令发送到可疑钱包时,嫌疑人已经分散了大部分资产,最终将其转移到交易所。
在撰写本报告时,仍有大约100万USDT留在钱包中。
Chu表示,剩余资金"正在单独处理",并拒绝进一步置评。
技术犹豫阻碍了接受
Tron是最受欢迎的犯罪链之一。它在2023年占据了近一半的非法交易量。Macro Systems还在Tron以外的其他网络(包括Ethereum和Polygon)测试了他们的技术。
Chu表示,理论上也可以在比特币上实施,并计划在2025年继续开发技术以扩展到其他网络。
然而,对余额的认识仍然滞后,因为他们通常不熟悉新技术带来的机会。在香港最大的加密货币欺骗案JPEX中,数千名受害者仍未采取法律行动来追回他们的损失。
自2023年以来,根据在线法律案件存档D-Law的记录,香港已有四起针对区块链地址的法院命令。
"区块链在法律背景下的应用仍然有限。许多律师、法官和机构还不熟悉其机制、好处或实际操作,这阻碍了接受过程,"罗马协议商业发展主管兼法律顾问Laurenth Alba告诉TinTucBitcoin。
"空投[不可替代代币](NFT)或代币化文件需要技术专长和投资。对于许多情况来说,除非匿名性或跨境挑战使传统方法不切实际,否则这种复杂性是不值得的。"
英国的法律先例
香港的法律体系类似于英国,因为它受到了英国150多年殖民统治(1997年结束)的影响。
英国也已接受了与区块链技术相关的创新性法律方法。비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 트론(TRX), 크립토닷컴 코인(CRO), 파일코인(FIL), 후오비 토큰(HT), 밸런서(BAL), 옵티미즘(OP), 알위브(AR), 앰프(AMP), 테더 USDT(USDT), 앱토스(APT), Ronin(RON), 온톨로지가스(ONG), 엔케이엔(NKN), 트론(TRON), 폴리곤(Polygon), 치아(Chia), 렌(Ren), 킨(Kin), 테더(Tether), 에어드랍, 비트(Bit), 블록, 초당 거래 수(TPS).
Ví dụ, trong vụ án 2023 Osbourne v Persons Unknown & Ors, chuyên gia tư vấn fintech Lavinia Osbourne bị mất cắp mạng khi hai NFT trong bộ sưu tập "Boss Beauties" của cô bị chuyển trái phép khỏi ví tiền điện tử của cô.
Tìm kiếm biện pháp pháp lý, Osbourne đã nhờ đến Tòa án tối cao Anh và xứ Wales, nơi đã công nhận NFT là tài sản theo luật pháp Anh. Tòa án đã ra lệnh cấm đóng băng tài sản và ngăn chặn giao dịch trái phép tiếp theo. Sau đó, nó cho phép tài liệu pháp lý được phục vụ cho các bị cáo không xác định thông qua NFT.
Cách tiếp cận sáng tạo này theo sau một tiền lệ được đặt ra trong vụ D'Aloia v Persons Unknown & Others năm 2022.
Trong vụ này, người sáng lập công ty cờ bạc trực tuyến Fabrizio D'Aloia đã bị lừa bởi những cá nhân vận hành một môi giới trực tuyến giả mạo.
Tòa án tối cao đã chấp thuận việc phục vụ tài liệu pháp lý thông qua một airdrop NFT trực tiếp vào ví của các bị cáo và công nhận khả năng trách nhiệm pháp lý của các sàn giao dịch tiền điện tử như là người ủy thác tài sản bị chiếm đoạt.
Các phòng xử đang thích nghi với công lý kỹ thuật số
Như Hồng Kông và Anh, Hoa Kỳ cũng hoạt động theo hệ thống pháp luật thông thường được kế thừa từ Anh. Tuy nhiên, có những khác biệt đáng kể do cấu trúc liên bang và khung hiến pháp của nó.
Nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chứng kiến các trường hợp mà công nghệ blockchain đã phục vụ tài liệu pháp lý.
Một ví dụ đặc biệt là LCX AG v. John Doe Nos. 1-25. Tòa án tối cao New York đã cho phép nguyên đơn gửi tài liệu pháp lý tới các bị cáo không xác định bằng cách airdrop một NFT độc đáo vào ví tiền điện tử của họ. Phương pháp này bao gồm một liên kết đến một trang web chứa các tài liệu pháp lý, đảm bảo các bị cáo được thông báo mặc dù danh tính ẩn danh của họ.
Mặc dù các ví dụ trước đây tại các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ và Anh đã chứng minh khả năng thích ứng của tòa án với các phương pháp hiện đại, Chu cho biết việc sử dụng NFT của họ đã tạo ra những thách thức riêng biệt, chẳng hạn như khả năng của các bị cáo để đơn giản là gửi chúng đi nơi khác.
Các bản ghi vẫn tồn tại khi blockchain là bất biến, nhưng nó làm tăng thêm một lớp phức tạp khác cho vụ án.
"Ngoài ra, thực thi hành động pháp lý lên các bên giả danh hoặc tài sản bị đóng băng cần một khung pháp lý đồng bộ hơn," Alba chia sẻ.
Cô nói thêm:
"Sự phức tạp về thẩm quyền toàn cầu và sự thiếu các tiêu chuẩn rõ ràng làm cho việc thực thi khó khăn, làm nổi bật sự cần thiết phải hợp tác giữa các hệ thống pháp lý và công nghệ blockchain."
Alba cũng cho biết rằng sự thiếu hướng dẫn rõ ràng, đồng nhất về việc sử dụng blockchain cho thông báo pháp lý có thể tạo ra sự do dự của các tòa án và lập pháp Hoa Kỳ.
Dù vậy, Chu đã lưu ý rằng công nghệ của Macro System không bị ràng buộc với Hồng Kông và thấy xu hướng quy định ở Hoa Kỳ hướng tới bảo vệ người tiêu dùng, chỉ ra đề xuất của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng dự định rằng các nhà phát triển ví sẽ phải chịu trách nhiệm cho các giao dịch gian lận on-chain.
"Điều thú vị về vụ án này là nó không còn mang tính lý thuyết," Chu cho biết. "Chúng tôi đã chứng minh rằng các lệnh cấm có thể được phát hành và thực thi."
