호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 디지털 통화 부문의 규정 준수 실패를 해결하기 위한 노력의 일환으로 13개의 암호화폐 기업에 대해 규제 조치를 취했습니다.
이번 조치는 AUSTRAC의 1년 간의 송금 및 디지털 통화 거래소 조사의 일환으로, 월요일 성명에 따르면 잠재적 위반 사항에 대해 50개 이상의 추가 기업이 조사 중입니다.
AUSTRAC는 호주의 확장되는 암호화폐 부문을 규제하기 위한 전략의 일환으로 이번 단속을 시작했습니다.
금융 정보 기관은 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법 의무를 충족하지 못한 9개 기업의 등록을 취소, 정지 또는 갱신을 거부했습니다.
이러한 기업에는 Auasia Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty, Blue Star Exchange Pty Ltd 등이 포함됩니다.
"AUSTRAC의 보고 기관은 범죄 활동을 탐지하는 최전선입니다."라고 토마스 CEO는 성명에서 말했으며, 이러한 기업들이 의심스러운 거래를 식별하고 호주 금융 시스템의 무결성을 유지하는 데 핵심적인 역할을 한다고 덧붙였습니다.
등록 취소 외에도 AUSTRAC는 Currencyfair Australia Pty Ltd와 Currencyfair Limited에 조건부 등록을 부과했습니다.
2024년 1월 이래 AUSTRAC는 106개 기관에 규정 준수 알림을 발송했으며, 이들이 의무를 이행하지 않을 경우 추가 규제 조치를 취할 것이라고 경고했습니다.
현재 호주에 400개 이상의 디지털 통화 거래소와 5,000개 이상의 송금 업체가 등록되어 있는 가운데, AUSTRAC는 규정을 준수하지 않는 기업은 정지 또는 등록 취소 등의 엄중한 결과를 겪을 수 있다고 경고했습니다.
Zipmex Australia Pty Ltd와 FTX Express Pty Ltd도 부도로 인해 디지털 통화 거래소 등록에서 삭제되었습니다.
"AUSTRAC은 DCE 부문의 자금 세탁 위험에 대해 계속 우려하고 있으며, 암호화폐 태스크포스를 통해 이러한 우려를 계속 해결할 것입니다."라고 토마스 CEO가 말했습니다.
초기에는 암호화폐 ATM과 관련된 위험에 초점을 맞추었던 AUTRAC의 암호화폐 태스크포스는 산업 전반에 걸친 규제 집행을 강화하기 위해 운영을 확대했습니다.
2024년 10월 호주 연방 경찰(AFP)은 조직 범죄 조직이 사용한 암호화된 Ghost 앱의 주범을 대상으로 한 작전 Kraken의 일환으로 640만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다.
월요일 빅토리아 경찰은 멜버른 전역의 암호화폐 ATM을 대상으로 한 범죄 조직을 해체했습니다.
경찰은 약 31,800달러 상당의 트레이딩 카드와 총기를 포함한 "알라딘의 동굴"을 발견한 후 4명을 체포했습니다.
호주 증권 투자 위원회(ASIC)도 암호화폐 부문에 대한 감독을 강화했으며, 특히 12월에 Binance Australia를 상대로 소매 고객 분류 오류와 소비자 보호 거부에 대해 법적 조치를 취했습니다.
