합성 오피오이드 위기는 매년 미국에서 수만 명의 사망자를 초래하고 있으며, 이는 점점 더 암호화폐와 연관되고 있습니다. 펜타닐은 현 미국 정부와 전임 정부의 정책 우선순위였던 공중 보건 위기의 중심에 있습니다. 멕시코를 포함한 초국가적 마약 밀매 조직(DTOs)은 역사적으로 코카인 등 다른 불법 약물에 초점을 맞추어 왔지만, 이제는 불법 펜타닐 거래에 깊이 관여하고 있습니다. 카르텔 활동 외에도 온라인 판매업체와 다크웹 시장(DNMs)도 펜타닐 거래에 관여하며, 암호화폐를 활용하여 다양한 주체들과 거래합니다. 이 생태계, 그 지리적 중심, 두 가지 최근 사례, 그리고 이 지속적인 위협에 대처하기 위한 실용적인 교훈을 살펴보겠습니다. 펜타닐 생태계와의 온체인 연결고리는 일반적으로 이해되는 것보다 더 실질적이고 광범위합니다. 암호화폐는 점점 더 불법 마약 거래에 얽혀 있어, DTOs가 전통적인 국제 금융 시스템을 우회할 수 있게 합니다. 온체인 펜타닐 거래에는 각자 보완적인 서비스를 제공하는 다양한 주체들이 포함됩니다: 전구 제조업체, 다크웹 시장, 약물 포럼, 우편 서비스, 연구 화학 물질 판매업체, 알약 프레스 제조업체, 독립 약물 판매업체 등. 펜타닐 밀매의 국제적 배경은 중국, 멕시코, 미국을 아우릅니다. 암호화폐는 화학 전구체 구매를 물리적 상호작용 없이 가능하게 하며, 멕시코, 미국, 중국을 아우르는 지하 은행 및 금융 지원 체계의 일부를 형성합니다. 중국 국적자들이 외화 구매에 제한이 있기 때문에, 펜타닐 거래와 연계된 지하 은행 네트워크를 통해 자본 통제를 회피할 수 있습니다. 최근 두 가지 사례는 블록체인 분석이 접근할 수 없었던 네트워크를 조명하고 실질적인 진입점을 제공하는 방식을 보여줍니다. 위스콘신 동부 지방의 민사 몰수 사건은 멕시코 카르텔과 중국 화학 공급업체 간 금융 관계를 드러냈습니다. 펜실베이니아의 MonPham 사례는 복잡한 초국가적 네트워크를 넘어 소도시 펜타닐 판매업자로까지 생태계가 확장되고 있음을 보여줍니다.

• 적극적으로 실행 가능한 위협 정보를 생성하고, 귀속된 개체 간 자금 흐름을 추적할 뿐만 아니라 데이터 전반에 걸쳐 유사한 행동 패턴을 찾는 비교 분석을 수행하여 새로운 단서를 찾아냅니다.
• 법 집행 기관 및 펜타닐과 마약 밀매에 초점을 맞춘 기타 당국 간 교육 및 협력을 증진합니다. 테러리즘, 랜섬웨어 및 기타 많은 문제와 마찬가지로, 초국가적 펜타닐 거래는 Chainalysis 데이터로 뒷받침되는 글로벌 솔루션과 강력한 국제 협력이 필요한 글로벌 재앙입니다.

실시간 암호화폐 활동 모니터링 및 경고를 통합하여 규제 대상 서비스와 같은 병목 지점에서 신속한 방해를 가능하게 하는 맞춤형 워크플로를 구축합니다.

이 웹사이트에는 Chainalysis, Inc. 또는 그 계열사(총칭하여 "Chainalysis")의 통제를 받지 않는 제3자 사이트에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 이러한 정보에 대한 액세스는 Chainalysis의 해당 사이트 또는 운영자에 대한 연관성, 보증, 승인 또는 추천을 의미하지 않으며, Chainalysis는 해당 사이트에 호스팅된 제품, 서비스 또는 기타 콘텐츠에 대해 책임지지 않습니다.

이 자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 법적, 세금, 재무 또는 투자 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 수신자는 이러한 유형의 결정을 내리기 전에 자신의 자문가와 상담해야 합니다. Chainalysis는 수신자의 이 자료 사용과 관련된 결정 또는 기타 행위나 누락에 대한 책임이 없습니다.

Chainalysis는 이 보고서의 정보의 정확성, 완전성, 적시성, 적합성 또는 유효성을 보증하거나 보증하지 않으며, 그러한 정보의 오류, 누락 또는 기타 부정확성에 기인한 모든 청구에 대해 책임지지 않습니다.

이 게시물은 암호화폐의 글로벌 펜타닐 거래 역할은 방해를 위한 기회를 제공합니다에서 처음 게시되었습니다. Chainalysis.