원본 출처: CoinDesk
원문 번역: Weilin, PANews
홍콩에서 스테이블코인 발행자가 제출한 법원 문서 에 따르면, 저스틴 선 (Justin Sun) 약 5억 달러의 준비금이 유동성이 없어진 후 Techteryx의 TrueUSD 스테이블코인을 구제했다고 사안에 정통한 사람들이 확인했습니다.
Techteryx는 2020년 12월 TrueCoin으로부터 TrueUSD를 인수한 후, 홍콩에 본사를 둔 수탁사인 First Digital Trust(FDT)를 임명하여 스테이블코인 준비금을 관리하게 했습니다.
미국 로펌인 Cahill Gordon & Reindel이 준비한 문서에 따르면 FDT는 스테이블코인 준비금을 케이맨 제도에 등록된 Aria Commodity Finance Fund(Aria CFF)에 투자하라는 지시를 받았습니다. 그러나 법원 문서에 따르면 약 4억 5,600만 달러가 두바이에 본사를 둔 승인되지 않은 별도 법인인 Aria Commodities DMCC로 부적절하게 유출된 것으로 주장되어 있습니다.
법원 문서에 따르면 매튜 브리튼은 Aria Capital Management Ltd를 통해 Aria Commodities Finance Fund(Aria CFF)를 통제하고 있으며, 세실리아 브리튼은 두바이에 본사를 둔 독립적으로 운영되는 법인인 Aria Commodities DMCC의 유일한 주주입니다.
하지만 Aria의 이메일 서명인 Matthew Brittan은 두바이의 주소를 사용하고 있습니다.
법원 문서에 따르면 세실리아는 매튜의 아내입니다.
매튜 브리튼이 코인데스크에 보낸 이메일에 따르면, ARIA DMCC는 무역 융자, 자산 개발, 상품 업무 에 종사하고, ARIA CFF는 ARIA DMCC와 기타 제3자를 포함한 상품 거래자에게 융자 서비스를 제공합니다.
Moore CPA Limited가 발행한 감사 보고서에 따르면 2024년 11월 현재 FDT는 5억 100만 달러의 TrueUSD 준비금을 관리하고 있습니다.
홍콩 법원 문서에는 First Digital의 CEO인 Vincent Chok이 "Glass Door"라는 법인에 공개되지 않은 수수료 약 1,550만 달러를 횡령하고 FDT에서 Aria DMCC로 승인되지 않은 무역 융자 대출 약 1,500만 달러를 추가로 구조화한 혐의가 있으며, 이는 적법한 펀드 투자로 소급하여 잘못 분류되었습니다. 원고들은 이러한 행위가 사기적 허위진술과 자금 횡령에 해당한다고 주장했습니다.
기소하다"Aria DMCC에 송금된 자금은 노골적인 횡령 및 자금 세탁 행위였습니다."라고 적혀 있습니다. “이러한 작업은 원고의 지식, 허가 또는 승인 없이 수행되었습니다.”
본 기사 작성 시점까지 이러한 진술은 아직 법정에서 심리되지 않았습니다.
Aria DMCC는 제조 공장, 광산 업무, 해상 선박, 항만 인프라, 재생 에너지 프로젝트 등 상대적으로 유동성이 낮은 자산에 투자하는 전 세계 다양한 프로젝트에 자금을 투자합니다.
법원 문서에 따르면 Techteryx는 2022년 중반부터 2023년 초까지 Aria CFF에서 투자금을 환매하려 했을 때 간신히 돈을 회수했으며, Aria 관련 기관들은 제때 지불을 하지 않고 환매 요청을 이행하지 않았다는 비난을 받고 있습니다.
이후 Techteryx는 2023년 7월에 TUSD의 전체 운영을 인수하고 TrueCoin의 참여를 종료했습니다. 2020년 12월 매각 후의 과도기적 조치로 TrueCoin은 계속해서 TUSD의 일상 업무를 담당하게 되었습니다.
법원 문서에 따르면 저스틴 선 (Justin Sun) 이 기간 동안 대출 형태로 구성된 TUSD에 긴급 유동성 지원을 제공하기 위해 개입했습니다.
법원 문서에는 또한 스테이블코인 발행자가 사용 가능한 자금이 없었음에도 불구하고 Techteryx 팀은 여전히 4억 TUSD를 분리하여 개인 투자자 사용자가 정상적으로 사용할 수 있도록 하고 토큰 보유자에게 영향을 미치지 않도록 했다고 명시되어 있습니다.
First Digital은 Techteryx의 지시를 따랐다고 말했습니다.
CoinDesk의 논평 요청에 응답하여 First Digital의 CEO인 Chok은 어떠한 잘못이나 사기 계획에 대한 연루도 단호하게 부인했습니다.
Chok은 CoinDesk에 First Digital Trust가 수탁 중개인 역할만 수행했으며 Techteryx와 그 대리인이 제공한 지시에 따라 엄격하게 거래를 실행했다고 말했습니다. 그는 회사가 이러한 투자 결정을 독립적으로 평가하거나 조언할 책임이 없다고 강조했습니다.
"Techteryx가 요청한 대로 ARIA가 자금을 조기에 상환하기를 거부한 주요 장애물 중 하나가 TrueCoin과 Techteryx 간의 거래, 특히 Techteryx의 최종 수익자 실체에 대한 실제 신원과 관련된 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 확인(KYC) 문제에 대한 우려였음을 알고 있습니다." Chok은 CoinDesk에 보낸 이메일에서 말하며, 이 사건에 연루된 당사자 중 누구도 Aria에 유동성이 부족하다고 생각하지 않는다고 덧붙였습니다.
Chok은 이메일에서 "우리는 아직 우리 자신을 완전히 방어할 기회가 없었습니다."라고 말했습니다. "우리는 법적 및 중재 절차가 진행됨에 따라 이러한 문제를 명확히 하기 위해 최선을 다할 것입니다."
Aria Group의 Matthew Brittain은 CoinDesk에 "Techteryx가 ARIA DMCC 및 관련 기관에 대해 제기한 주장을 전면 부인한다"고 말하며 "법원 절차 중에 여러 가지 거짓 주장이 제기되었다"고 덧붙였다.
브리튼은 Techteryx가 ARIA CFF에 투자할 때 가입자가 동의한 계약에 명시되어 있고 공모 안내문에 명확하게 나열된 관련 투자 조건 약정을 충분히 알고 있다고 말했습니다.
브리튼 역시 테크테릭스의 실질 소유권에 대한 초크의 우려에 공감하며, 월스트리트 저널이 이 주제에 대해 보도한 바 있다고 언급했습니다.
홍콩 법원 소환장에는 리진메이가 Techteryx의 최종 수익자라고 명시되어 있습니다. Techteryx 대변인은 일부 언론 보도에서 혼란이 있었음에도 불구하고 해당 개인이 언론에 언급된 전 실질적 소유자인 Jennifer Yiyang이 아니라는 것을 확인했습니다.
Brittain은 수익적 소유권에 대한 우려를 언급하며 "가입자는 아직 이러한 문제를 해결하지 않았습니다."라고 덧붙였습니다.
Prime Trust 붕괴와 SEC 합의로 상황이 악화되다
이런 일이 일어나면서 TUSD의 고민은 더욱 심화되었고, 은행 파트너의 붕괴와 미국 규제 기관의 조사 압력으로 나타났습니다.
2023년 중반, 네바다에 본사를 두고 이 사건과 직접적인 관련이 없는 독립적인 암호화폐 보관기관인 Prime Trust가 주 규제 기관에 인수되었습니다. TrueUSD는 한때 이 기관을 법정 통화 채널 파트너로 이용했습니다.
주 규제 기관은 Prime Trust가 고객 자금을 부당하게 사용하여 인출 요청을 처리했다고 비난하면서 Prime Trust의 재정 안정성에 대한 심각한 우려가 제기되었습니다.
네바다주 법원 문서에 따르면 Prime Trust는 약 8,500만 달러의 법정 채무를 지고 있었지만 당시 사용 가능한 자금은 약 300만 달러에 불과했습니다.
이것은 스테이블코인 발행자가 직면한 마지막 과제가 아니다.
2024년 9월, TrueCoin과 TrustToken(Techteryx가 인수하기 전 스테이블코인 소유주)은 TrueUSD를 "미국 달러로 전액 지원"한다는 거짓 광고와 리스크 해외 펀드에 비밀리에 준비금을 투자했다는 혐의를 받은 후 미국 증권거래위원회(SEC)와 합의에 도달했습니다.
TrueCoin과 TrustToken은 어떠한 잘못도 인정하지 않았고 Aria 관련 회사의 해외 투자 세부 사항도 공개하지 않았지만, 사기 및 불법 증권 공모 혐의에 대한 합의를 위해 총 50만 달러가 조금 넘는 민사상 벌금을 지불하고 부당 이득을 반환하기로 했습니다.
Aria의 Brittain은 Aria에 스테이블코인 준비금을 투자하는 것은 처음부터 적절한 결정이 아니었다고 말했습니다.
그는 이메일에서 "ARIA CFF는 투자 전략을 매우 유동적이거나 스테이블코인의 준비금으로 사용하기에 적합하다고 홍보한 적이 없습니다."라고 적었습니다.
