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2025년 4월 2일, 미국 재무부 외국자산관리국(OFAC)은 이란이 지원하는 후티 반군(별명 안사르 알라)과 연결된 금융 및 물류 중개인 네트워크를 제재 대상으로 지정했습니다. OFAC는 후티 반군의 무기, 물자 조달, 제재 회피를 지원하기 위해 사용된 8개의 암호화폐 지갑을 확인했습니다. 이 네트워크에는 러시아를 기반으로 하는 관계자와 해운 회사가 포함되어 있으며, 예멘과 홍해 지역 전체에서 후티 반군의 불안정화 활동을 지원하기 위해 무기와 도난된 우크라이나산 곡물의 이동, 수백만 달러에 달하는 불법 지불을 촉진해 왔습니다.
본 블로그에서는 후티 반군의 활동을 고찰하고, 지정된 8개의 암호화폐 주소의 온체인 활동을 검증하며, 테러 자금 조달 방지에 어떤 의미를 갖는지 논의하겠습니다.
후티 반군과 러시아의 무기 조달 및 운송 연결
오늘의 제재는 후티 반군을 대표하여 상업 활동을 촉진한 러시아 거주 아프가니스탄 국적의 후상과 소흐랍 가이라트 형제, 특히 2024년 12월 제재 지정에 암호화폐 주소가 포함되어 있던 사이드 알-자말을 표적으로 삼고 있습니다. 알-자말의 지시에 따라, 가이라트 형제는 무기와 우크라이나에서 도난된 곡물의 선적을 지휘하고, 러시아 선적의 선박 Am Theseus(별명 Zafar)를 사용하여 크리미아에서 예멘으로 상품을 운송했습니다.
이 선박의 소유자인 홍콩에 등록된 AM Asia M6 Ltd., 그리고 2명의 선장(러시아 국적의 비야체슬라프 블라디미로비치 비다노프와 블라디미로비치 벨랴코프)도 제재 대상이 되었습니다. 이들 관계자는 후티 반군이 민감한 품목에 접근할 수 있게 하는 물류에서 직접적인 역할을 수행했습니다.
소흐랍 가이라트는 LLC Sky Frame, LLC Edison, LLC Kolibri Group이라는 3개의 러시아 기업에서도 지도적 위치에 있으며, 이 3개 기업은 모두 OFAC에 의해 가이라트의 통제 하에 있다고 지정되었습니다.
후티 반군의 온체인 활동
오늘 발표된 제재 지정에는 후티 반군이 관리하는 8개의 암호화폐 지갑이 포함되어 있습니다. 여기에는 6개의 개인 지갑 주소와 약 10억 달러의 불법 자금 이동에 사용된 2개의 주요 서비스 입금 주소가 포함되어 있습니다. 후티 반군 네트워크의 온체인 활동은 OFAC의 지정에 포함된 세부 사항과 일치하며, 예를 들어 후티 반군 지갑과 알-자말의 지갑 간, 그리고 러시아 지갑 간의 대규모 자금 이동 등이 있습니다.
더욱이, 후티 반군은 OFAC SDN 가렌텍스의 여러 입금 주소를 통해 4,500만 달러 이상을 이동시켰으며, 이스라엘 테러 자금 대책국(NBCTF)이 지정한 지갑과 관련하여 총 250만 달러에 가까운 처리를 수행했습니다. 여기에는 하마스를 지원하는 활동에 관여한 것으로 확인된 주소도 포함되어 있어, 하마스와 후티 반군 모두를 지원하는 이란의 대리 네트워크가 더욱 분명해졌습니다. 아래 체인알리시스 리액터의 그래프에서는 후티 지갑이 여러 주요 거래소를 크게 활용하고 있으며, 이러한 서비스의 캐시아웃 지점에서 총 2억 달러 이상을 받았음을 보여줍니다.
테러 자금 조달에 대한 암호화폐 감시
오늘 OFAC가 취한 조치는 2024년 2월에 지정된 후티 반군에 대한 미국의 더 광범위한 전략의 일부입니다. 후티 반군은 오랫동안 이란과 같은 국가 후원자에 의존해 왔지만, 상업 관계자, 암호화폐, 국제 해운 네트워크를 활용하는 능력의 증대는 진화하는 위협을 나타냅니다.
OFAC는 미사일 공격, 무인기 공격, 홍해 지역의 안보 및 국제 무역 혼란을 가능하게 하는 금융 인프라를 표적으로 삼음으로써, 암호화폐가 사용되었는지 여부와 관계없이 테러 자금 조달이 지속적인 압박에 직면할 것임을 강조하고 있습니다.
우리는 앞으로도 이 네트워크를 계속 모니터링하고 가능한 한 최신 정보를 제공하겠습니다.
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이 게시물은 OFAC, 암호화폐를 통한 러시아로부터의 무기 조달을 지원했다며 이란 지원 후티 네트워크에 제재로 처음 게시되었습니다 on 체인알리시스.
