4월 3일, 트론(TRON) 창시자 저스틴 선(Justin Sun)은 기자 기자회견에서 트루USD(TrueUSD) 법정 준비금 도용과 관련된 중대한 금융 사기 사건을 폭로했습니다. 이 사건에서 홍콩 인가 신탁 회사인 First Digital Trust Limited(FDT), Legacy Trust Company Limited(Legacy Trust) 등 금융 기관과 두바이의 한 개인 회사가 공모하여 4억 5,600만 달러의 고객 자금을 횡령했으며, 저스틴 선은 트루USD 소유주인 Techteryx에 자금 지원을 제공하는 동시에 이 사건이 공공의 이익을 위협하고 신탁 산업의 심각한 허점을 드러내며 홍콩의 글로벌 금융 중심지로서의 명성을 해치고 있다고 언급했습니다.
기자회견에서 공개된 정보에 따르면, 2020년 12월 Techteryx가 TrueCoin LLC(TrueCoin)로부터 트루USD를 인수한 후, TrueCoin은 금융 서비스 제공업체 선택 및 국제 운영 조정을 담당하도록 유임되었으며, 관련 약정은 2023년 7월에 종료되었습니다. 이 기간 동안 TrueCoin은 수탁자 역할을 이용해 FDT를 트루USD 법정 준비금 자산의 수탁자로 선택하여 5억 달러 이상의 준비금을 관리했습니다. 동시에 TrueCoin은 Techteryx에 Aria Commodity Finance Fund("케이맨 펀드")를 주요 투자처로 추천했습니다.
후속 거래에서 TrueCoin은 FDT 등 기관과 공모하여 위조 문서와 무단 이체를 통해 4억 5,600만 달러의 트루USD 법정 준비금을 두바이의 한 개인 회사(해당 케이맨 펀드 투자 매니저의 아내가 전액 소유)로 이체했습니다. FDT와 Legacy Trust의 CEO 겸 이사인 Vincent Chok 卓君强이 이러한 불법 거래를 직접 승인하여 신탁 의무를 심각하게 위반했습니다.
2023년, FDT가 Techteryx를 대신해 수행한 일부 투자에 대한 이자를 지불하지 못하자 Techteryx는 독립 전문팀을 파견하여 FDT에 대한 전면 조사를 시작했고, 대량의 수탁 고객 자금이 횡령된 사실을 발견하고 저스틴 선에게 지원을 요청했습니다. 저스틴 선은 개인 자금으로 Techteryx를 지원하여 트루USD의 충분한 유동성을 보장하고 모든 트루USD 보유자의 이익을 보호했습니다.
알려진 바로는, 2024년 9월 미국 증권거래위원회(SEC)가 공개 성명을 발표하여 TrueCoin이 트루USD와 관련된 사기 활동에 가담했다고 고발했습니다. 이러한 사기 활동은 Techteryx 인수 후 TrueCoin이 여전히 트루USD 운영자로 활동하던 시기에 발생했습니다. SEC는 "TrueCoin이 투자 안전성에 대해 허위 진술을 하여 자신의 이익을 추구하는 동시에 투자자들에게 거대하고 공개되지 않은 리스크를 초래했다"고 판단했습니다.
저스틴 선은 "이 자산들은 공공 자금이며, 공공의 이익을 보호하고 홍콩의 국제 금융 중심지로서의 명성을 유지하기 위해 유동성 지원을 제공하기로 결정했습니다. 사기의 규모에 충격을 받았지만, 더욱 큰 책임감을 느낍니다"라고 말했습니다.
저스틴 선은 홍콩 규제 기관이 단호한 조치를 취해 허점을 막고 공공 자금의 추가 손실을 방지해야 한다고 촉구했습니다. 그가 이 문제를 공개하고 사기 행위를 폭로한 이유는 모든 사기꾼들이 법적 제재 아래 책임을 지길 바라기 때문이며, "그들은 다시는 홍콩이나 다른 지역에서 인가된 기관의 이름으로 대중을 사기할 기회를 가져서는 안 됩니다"라고 말했습니다.
이 사건에서 FDT 등 인가된 기관이 공공 자금을 마음대로 도용할 수 있었다는 점은 규제에 여전히 결함이 있음을 보여주며, 복잡한 국가 간 범죄 네트워크는 금융 사기에 대항하기 위한 글로벌 협력의 필요성을 부각시킵니다. 저스틴 선은 "업계의 일원으로서 진실을 폭로하고 트루USD를 지원하는 것은 대중을 보호하고 산업의 건전한 발전을 촉진하기 위함입니다. 사기꾼들은 법적 엄중한 처벌을 받아야 합니다"라고 말했습니다.
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