피에이뉴스(PANews) 4월 16일 소식에 따르면, 크립토슬레이트의 보도에 의하면, 수천 명의 나이지리아인들이 사기성 디지털 자산 거래 플랫폼 CBEX에 의해 수천만 달러의 자금을 사취당했으며, 해당 플랫폼은 폰지 사기 방식으로 운영되었습니다. 현지 언론은 투자자들의 총 손실이 1.3조 나이라(약 8억 달러)에 달한다고 보도했지만, 분석 결과 실제 손실은 이보다 훨씬 낮을 수 있습니다. 해당 주소가 바이낸스 핫월렛에 속하기 때문에 나이지리아 소셜 미디어의 추측과 다르며, 독립 분석가 스펙터는 총 손실이 약 1,200만 달러에 가깝다고 추정했습니다. CBEX는 높은 수익을 약속하고, 추천인을 요구하며 자금을 락업했으며, 30일 내 100% 수익을 보장하는 AI 거래 전략을 홍보했습니다. 해당 플랫폼은 국가 미디어에 노출되어 신뢰성을 얻었고, "빈곤 퇴치" 계획으로 포장되어 많은 투자자들을 유인했으며, 투자자들은 다른 사람을 유치하도록 장려받았고 현금 인출을 위해서는 긴 락업 기간이 필요했습니다. 2025년 4월, 사용자 계정이 예고 없이 동결되고 현금 인출이 중단되면서 반발이 일어났고, 분노한 사용자들은 이바단과 라고스의 사무실로 몰려들었으며, 일부는 온라인에서 수만 달러의 손실 사연을 공유했습니다.
CBEX의 붕괴는 더 광범위한 사기 네트워크의 일부로 보입니다. 분석가 스펙터는 이를 LWEX, PCEX 등의 폰지 사기와 연관 지었으며, 클론 웹사이트와 유사한 패턴이 있다고 지적했습니다. CBEX와 관련된 지갑은 동남아시아 결제 교환 시스템과 불법 금융 활동 센터인 후이원 페이와 관련이 있습니다. 이전에 작년 4월 소식에 따르면, 홍콩 증권선물위원회는 대중에게 CBEX 그룹이 가상 자산 관련 사기 행위에 연루되었을 가능성에 대해 경고했습니다.
