북한 해커, 멕시코 마약 카르텔, 러시아 마피아, 그리고 텔레그램에서 당신 상사를 사칭하는 사기꾼들의 공통점은 무엇일까요? 바로 중국 암시장을 통해 수십억 달러 상당의 암호화폐를 세탁한다는 새로운 연구 결과가 나왔습니다.
블록체인 인텔리전스 회사 TRM Labs에 따르면, 암호화폐는 검열이 없고 국경 없는 금융 암흑 세계라는 평판이 있지만, 디지털 자산을 활용하는 대부분의 주요 범죄 집단은 정교한 중국 지하 은행 네트워크의 도움 없이는 이를 수행할 수 없습니다.
수십 년간 연방 정부 경험을 보유한 TRM의 경영진은 미국 정책이 지금까지 회사가 부인할 수 없는 현실이라고 보는 것을 해결하지 못했다고 말합니다. 북한과 같은 국가적 적대자부터 돼지 도살자로 알려진 일반적인 암호화폐 사기꾼에 이르기까지, 중국 범죄 조직의 자금 세탁 전문성 없이는 디지털 자산을 대규모로 사악하게 사용하는 것은 불가능할 것입니다.
TRM의 글로벌 정책 책임자인 아리 레드보드는 지금까지 미국의 법 집행 기관이 다양한 범죄 행위자들이 동일한 불법 은행 네트워크에 의존하여 기능하는 방식을 해결하는 데 실패했다고 생각합니다.
"우리는 펜타닐을 마약 범죄처럼, 북한을 사이버 범죄처럼, 돼지 도살을 사기처럼 다뤄왔습니다." 전 트레져리 관리이자 미국 변호사인 아리 레드보드는 최근 디크립트(Decrypt) 의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. "사람들은 이런 일들을 고립된 위협으로 치부하는 대신, 이 모든 일을 조장하는 중국의 자금 세탁 조직에 대해 이야기해야 합니다."
최근의 두드러진 사례를 하나 살펴보겠습니다. 2월에 북한은 역사상 가장 큰 규모의 해킹을 감행하여 몇 초 만에 암호화폐 거래소 바이비트(Bybit) 에서 14억 달러 상당의 이더리움을 훔쳤습니다.
이 기록적인 강도 사건은 북한의 뛰어난 해킹 능력과 불법 국가가 훔친 ETH를 유출하는 데 제3자 암호화폐 거래소가 공모 이더리움(ETH) 가능성에 대한 경각심을 불러일으켰지만, 당시에는 북한이 자금을 세탁한 것이 아니라는 사실을 인정하는 사람은 거의 없었습니다.
TRM 수석 수사관이자 전 FBI 분석가인 닉 칼슨 토르체인(THORChain) 디크립트(Decrypt) 의 인터뷰에서 "토르체인(Thorchain)과 같은 서비스를 통해 이더리움을 비트코인으로 전환하는 모든 사람들은 제3자입니다."라고 말했습니다 . "그들은 북한이 아닙니다. 중국 자금 세탁업자들입니다."
칼슨은 북한과 관련된 거래를 원활하게 하는 거래소가 제기하는 위협은 훔친 암호화폐를 정교한 서비스로 전환하는 중국 은행가들의 암시장이 제기하는 위협에 비하면 미미하다고 주장합니다.
TRM에 따르면, 이러한 비공식 은행들은 주로 삼합회(Triad)라고 불리는 중국 조직범죄단에 의해 운영되며, 다양한 범죄 조직으로부터 유입되는 암호화폐를 중국 국민들이 악명 높은 중국의 제한적인 은행 시스템에서 벗어나고 싶어 하는 법정화폐로 교환합니다. TRM의 온체인 연구는 이러한 사실을 보여주었습니다.
"중국인인데 LA에서 백만 달러짜리 집을 사고 싶다면 이 사람들을 통해 알아보세요." 칼슨은 말했다. "그게 미국에서 돈을 벌 수 있는 방법이죠."
칼슨은 만약 그 글로벌 시스템이 어떻게든 방해를 받는다면 시날로아 카르텔과 같은 조직이 마비될 수 있다고 단호히 주장합니다. TRM에 따르면, 시날로아 카르텔은 테더의 테더 USDT(USDT) 와 같은 달러 연동 암호화폐 자산인 스테이블코인을 중국이 세탁하는 데 의존해 운영됩니다.
그는 "그것은 엄청난 충격이 될 것"이라고 말했다.
가능할까요? TRM은 그렇다고 말합니다. 중국 자금세탁 조직은 현재 캄보디아와 같은 동남아시아 국가들의 해외 안전 피난처에 의존하고 있으며, TRM은 이러한 관행을 근절하기 위해 미국이 제재 대상에 해당 국가를 지정할 수 있다고 주장합니다.
이번 주 초 로이터 통신은 중국 정부가 최근 몇 년간 암호화폐 관련 자금세탁을 단속하기 시작했다고 보도했습니다. 그러나 칼슨은 회의적입니다.
"중국은 엄청난 감시 능력을 갖춘 경찰 국가입니다."라고 그는 말했다. "그런데도 이 사업은 번창하고 있습니다."
근본적으로, 전직 FBI 분석가는 이 단일 위협에 대처하는 가장 효과적인 방어는 좋은 공격이라고 생각합니다. 즉, 중국의 금융 지하 조직에 공격적인 온체인 기동을 통해 그들만의 술수를 맛보게 하는 것입니다.
칼슨은 "북한이 하는 대로 하되, 북한에 그대로 하라"고 말했다.
이러한 전략은 미국이 북한의 강력한 라자루스 그룹 에 대항할 자체적인 대응책을 개발하는 것을 의미합니다. 라자루스 그룹 은 미국의 암호화폐를 사용하는 적에 대한 사이버 공격을 전문으로 하는 기술에 정통한 정부 코더들로 구성된 조직입니다.
꽤 대담한 요구입니다. 하지만 다른 한편으로, 미국 정부는 북한과 같은 적대국이나 시날로아 카르텔과 같은 범죄 조직의 재정 능력을 무력화하는 것을 오랫동안 최우선 과제 중 하나로 내세워 왔습니다. 시날로아 카르텔은 무엇보다도 미국으로 펜타닐을 밀수하는 주요 조직 중 하나입니다.
TRM은 수년 동안 FBI, DEA, 트레져리 와 같은 기관의 기존 정책은 중국의 암호화폐 세탁을 조정된 대응이 필요한 단일 위협으로 다루지 못했다고 말합니다. 이러한 상황으로 인해 문제가 악화되었습니다.
FBI, DEA, 미국 트레져리 의 대표들은 이 사건에 대한 디크립트(Decrypt) 의 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
"그 모든 것의 틈새에 끼어드는 거죠." 칼슨이 말했다. "그래서 아무도 나서지 않아요."
