체인캐처(ChainCatcher) 소식에 따르면, 미국 SEC가 PGI Global의 창립자 Ramil Palafox를 사기 혐의로 기소하였으며, 전 세계 투자자들로부터 약 1억 9,800만 달러를 모금하고 5,700만 달러 이상의 자금을 유용했다.
SEC는 PGI Global이 암호화폐 및 외환 거래 회사를 자처하며, Palafox가 2020년 초부터 2021년 10월까지 "회원" 패키지를 판매하고 높은 수익을 약속하면서 다단계 형태의 추천 보상 메커니즘을 통해 사람들을 유인했다고 밝혔다. Palafox는 투자자들의 자금을 명품 구매와 개인 소비에 사용했으며, 나머지 자금은 포지 사기 형태로 초기 투자자들에게 수익을 지급했다. 이 사기는 2021년 말에 드러났다.
SEC는 버지니아주 동부 지방법원에 기소하여 연방 증권법 위반을 주장하며 금지 명령, 불법 수익 환수, 민사 처벌 등을 요구하고 있다. 소송에는 BBMR 스레스홀드(Threshold) LLC와 여러 개인들도 구제 피고로 포함되어 있다.
