광시 류저우, USDT 통해 불법 담배 거래 사건 단속

화성 재경 뉴스, 4월 29일, 중신망 광시 뉴스에 따르면, 2025년 원단 새벽, 중국 광시 류저우의 「1•01」 가상화폐 관련 불법 범죄 사건이 해결되었다. 장기간 테더 USDT(USDT)를 이용해 담배 관련 불법 거래를 해온 범죄 조직이 완전히 제거되었다. 이는 광시 담배 전매 전선에서 새로운 은폐된 담배 관련 불법 범죄를 타격한 돌파구이자, 가상화폐를 이용한 담배 불법 거래를 타격한 대표적인 사건이다. 2024년 9월 28일, 류저우 담배 연합 지휘 데이터 센터의 모니터링 스크린에 파란 빛이 깜박이며, 가상화폐 담배 거래 상황 인식 시스템이 다크웹의 수억 건의 데이터 정보를 24시간 스캔하고 있었다. 갑자기 특정 불법 웹사이트의 가상화폐 거래 정보에 대한 경고 메시지가 수사관의 주의를 끌었다. 즉시 류저우 시국은 류저우 시 공안 관련 부서와 합동으로 특별수사팀을 구성하여 사건에 대한 추가 조사를 시작했다. '안개를 뚫기 위해' 특별수사팀은 블록체인 스마트 노드 분석 기술을 활용해 온체인 20억 건의 테더 USDT(USDT) 거래 데이터와 2.2억 개의 지갑 주소를 전체 분석하고, 다양한 이질적 데이터를 심층 융합하여 다차원적이고 입체적인 수억 건의 데이터 레이크를 구축, 빅데이터로 수사에 '내비게이션'을 제공했다. 관련 지갑 주소를 돌파구로 삼아 특별수사팀은 실시간으로 거래 흐름과 거래 금액을 모니터링하여 자금 거래가 비정상적으로 빈번하고 거래 내역이 3만 이상의 테더 USDT(USDT)에 달하며 약 21.7만 위안에 해당함을 발견했다. 연관 확장을 통해 수사관들은 7개의 연관 지갑을 찾아내고 2건의 해외 거래소와 연관된 핵심 거래 해시를 특정했다. 이로써 불법 운영의 핵심 계정이 수면 위로 드러났다. 익명 지갑 주소의 실명화 문제를 해결하기 위해 특별수사팀은 확보한 가상화폐 거래소 증거 데이터를 정제, 노이즈 제거, 정규화 처리하여 구조화된 데이터 세트를 구축, 최종적으로 익명 주소를 실제 개인과 연결했다. 2024년 11월 30일, 특별수사팀은 범죄 조직의 근원적 근거지를 특정하고 사건의 전모를 파악했다. 우 모씨, 친 모씨 등 12명으로 구성된 범죄 조직은 '온라인 중개 - 가상 정산 - 물류 대리 발송' 방식으로 운영되어 은폐된 담배 범죄 사슬을 형성했다. 올해 1월 1일, 특별수사팀은 행동에 나서 류저우 현지 관련 용의자 12명을 체포하고 불법 담배 8.44만 개비를 압수했으며, 거래 규모는 28,625 테더 USDT(USDT)에 달했다. 심문실 내에서 범죄 용의자 황 모씨는 후회하며 말했다. "가상화폐를 사용하면 완벽하게 숨을 수 있을 거라 생각했는데, 이렇게 빨리 드러날 줄은 몰랐다."