트론(TRON)의 창립자 저스틴 선은 다시 한번 First Digital Trust(FDT)를 고발하며, 해당 회사가 고객 자금 5억 달러를 두바이의 은행으로 이체했다고 주장했습니다.
5월 3일 X에 게시된 글에서 선은 이 자금이 Mashreq Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank(ADIB), EFG 등 여러 기관에 분산되었다고 밝혔습니다.
트론(TRON) 창립자, FDT에 대한 두바이 조사 촉구
선은 이 자금 이체를 승인하거나 지원했다고 믿는 일부 개인의 이름도 언급했습니다. 이들에는 Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, FDT의 CEO Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain, Cecilia Teresa Brittain이 포함됩니다.
그에 따르면, 이들은 FDT 및 관련 기관에서 경영진 직책을 맡고 있어 고객 자산을 유용할 수 있는 필요한 권한과 접근 권한을 가졌다고 합니다.
First Digital Trust의 의심되는 자금 흐름. 출처: 저스틴 선선의 고발은 두바이가 암호화폐 혁신의 글로벌 중심지로 자리 잡으려는 시점에 발생했습니다. 지난 몇 년간 정부는 국제적인 관심과 투자를 유치한 여러 암호화폐 지원 정책을 도입했습니다.
이러한 상황에서 선은 현지 은행, 규제 기관, 정부 기관에 자금 이체를 즉시 조사하고 의심스러운 자금 흐름을 동결할 것을 촉구했습니다.
그는 또한 내부 감사, 비정상적인 상황 공개, 관련 기관의 적극적인 협력을 추진했습니다.
"나는 두바이 정부, 규제 기관, 은행에 신속하고 단호하게 행동할 것을 다시 한번 촉구합니다. 두바이는 사기와 자금 세탁의 안전한 피난처가 되어서는 안 됩니다. 은행들은 내부 점검을 실시하고, 의심스러운 자금 흐름을 즉시 동결하며, 능동적으로 보고해야 합니다. 범죄 행위의 공범이 되지 마십시오," 선이 말했습니다.
이러한 고발은 선과 홍콩 기반 수탁 회사 간의 갈등을 심화시켰습니다.
지난달, 그는 FDT에서 의심되는 횡령을 FTX 스캔들과 비교하며 대출 담보 구조나 사용자 동의와 무관하기 때문에 "훨씬 더 심각하다"고 말했습니다.
선은 조사를 지원하고 추가 세부 사항을 밝히며 책임자를 처벌하기 위해 5천만 달러 규모의 포상 프로그램을 시작했습니다. 또한 의심되는 사기를 폭로하기 위한 전용 웹사이트를 출시했습니다.
FDT는 모든 혐의를 부인하고 선에 대해 명예훼손 소송을 제기했습니다. 한편, 홍콩 규제 기관들은 이러한 혐의와 관련하여 현지 수탁 회사들의 행위를 검토하기 시작했습니다.
First Digital Trust의 FDUSD 스테이블코인 시가총액. 출처: 비인크립토(BeInCrypto)갈등이 시작된 이후 FDT의 FDUSD 스테이블코인 시가총액이 크게 감소했습니다. 비인크립토(BeInCrypto)의 데이터에 따르면, 이 스테이블코인의 시가총액은 25억 달러 이상에서 현재 약 14억 달러로 감소했습니다.
