사모urai 월렛의 공동 창립자를 변호하는 변호사 그룹이 법원에 혐의 기각을 요청하며, 미국 금융범죄단속 네트워크(FinCEN)의 지침과 새로운 법무부 정책을 인용했습니다.
사모urai 월렛을 둘러싼 법적 소송이 새로운 단계로 접어들었습니다. 케온 로드리게스와 윌리엄 힐 두 공동 창립자를 변호하는 변호사 그룹이 형사 혐의 기각을 요청하는 서류를 제출했습니다. 5월 5일에 제출된 이 서류는 소송 진행 과정을 완전히 바꿀 수 있는 중요한 정보를 공개했습니다.
미국 금융범죄단속 네트워크(FinCEN)의 평가와 검찰의 혐의 사이의 충돌
최근 제출된 서류에 따르면, 변호인단은 미국 금융범죄단속 네트워크(FinCEN)가 2023년 8월에 검찰에 내부 통보를 보냈으며, 이 통보에서 사모urai 월렛이 현행 규정에 따른 자금이체 서비스 제공업체에 해당하지 않을 수 있다고 평가했다고 밝혔습니다.
주목할 만한 점은 이러한 전문 기관의 평가에도 불구하고, 뉴욕 남부 지방 검찰청(SDNY)이 2024년 4월에 로드리게스와 힐을 자금세탁 공모 및 무허가 자금이체 서비스 운영 혐의로 기소했다는 것입니다. 검찰의 혐의는 프라이버시에 중점을 둔 비트코인 지갑이 9년 동안 20억 달러 상당의 불법 거래를 지원했다는 것입니다.
변호인단은 검찰이 브레이디 판례(Brady v. Maryland)의 공개 의무를 위반하여 FinCEN의 중요한 평가 공유를 1년 이상 지연했다고 주장합니다. 변호인단의 구체적인 요청 후에야 2025년 4월 1일에 정보가 제공되었습니다. 공개된 내부 이메일에 따르면, FinCEN 관계자들은 사용자가 개인 키를 완전히 통제하는 사모urai의 비 수탁형 모델이 "매우 높은 가능성으로" 해당 서비스를 금융서비스사업(MSB)으로 간주되지 않게 할 것이라고 강조했습니다.
법무부(DOJ)가 2025년 4월 7일 토드 블랑슈 부 법무장관이 서명한 메모를 발행하여 공식 규정이 아직 구축 중인 동안 검찰에 현행 관리 체계를 암호화폐 프로젝트에 적용하지 말 것을 요구함에 따라 상황은 더욱 복잡해졌습니다. 특히 이 정책은 현재 기소장의 중심인 라이선스 위반이나 사용자 행위를 근거로 사모urai와 같은 거래 혼합 서비스를 기소하는 것을 금지합니다.
변호인단은 FinCEN의 정보 제공 지연이 의뢰인의 권리에 심각한 영향을 미쳤다고 주장하며, 이로 인해 로드리게스가 가택연금되고 두 피고인의 법적 자금 접근이 제한되었다고 밝혔습니다.
로드리게스와 힐은 오랫동안 2014년과 2019년의 FinCEN 지침을 준수했으며, 이 지침은 비 수탁형 암호화폐 도구를 MSB 허가 요구 사항에서 면제한다고 주장해 왔습니다. 2021-2022년 기간 동안 로드리게스의 공개 성명은 그가 사모urai의 활동을 정당화하기 위해 이러한 지침을 자주 인용했음을 보여줍니다.
브레이디 규정에 따른 증거 공개 타임라인을 명확히 하고 적용 가능한 구제 조치를 확인하기 위한 청문회가 예정되어 있습니다. 소송이 기각된다면, 이는 암호화폐 개발자들이 해당 분야의 법적 프레임워크가 아직 완성되지 않은 상황에서 현행 금융법을 근거로 기소되는 것을 제한할 수 있는 중요한 선례가 될 수 있습니다.
