미국 법무부, 263백만 달러 암호화폐 절도 RICO 범죄 조직 12명 기소, 범죄자들의 사치스러운 생활 폭로
정교한 사이버 범죄 조직이 미국 법무부에 의해 와해되었는데, 이들은 263백만 달러 이상의 암호화폐를 절도하고 사치스러운 생활에 탕진한 것으로 밝혀졌습니다. 이번 주 공개된 추가 기소장에 따르면, 이 범죄 조직은 나이트클럽에 400만 달러, 슈퍼카 구매에 900만 달러를 지출한 대규모 RICO(조직범죄) 음모를 꾸몄습니다.
연방검사 Jeanine Ferris Pirro, FBI 요원 Sean Ryan, IRS-CI 특별수사국장 Kareem A. Carter가 발표한 기소장은 미국 및 외국 국적 범죄자들의 조직범죄, 전자사기, 사법방해 혐의를 제기했습니다.
이 "조직"은 2023년 10월부터 2025년 3월까지 온라인 게임 플랫폼에서 형성된 관계를 시작으로 활동했으며, 각 구성원은 암호화폐 데이터베이스를 해킹하는 해커, 사회공학 기법으로 피해자를 속이는 "caller", 개인 주택에 침입해 하드웨어 지갑을 훔치는 "burglar" 등 특정 역할을 담당했습니다.
정교한 자금세탁과 사치스러운 생활
암호화폐 절도 후, 이들은 믹서, 필 체인, 페이퍼 컴퍼니 등 다양한 정교한 자금세탁 방법을 사용했으며, 이 자금으로 사치스러운 자산을 구매하고 과도하게 소비했습니다.
검찰에 따르면, 이 범죄단은 고급 빌라 임대, 개인 비행기, 대당 380만 달러에 달하는 28대의 슈퍼카 구매에 막대한 자금을 지출했습니다. 나이트클럽에 400만 달러를 쓴 것 외에도, 50만 달러 상당의 고급 시계와 동료들에게 보낸 에르메스 버킨 가방을 구매했습니다.
가장 주목할 만한 절도 사건은 2024년 8월, 워싱턴 D.C.의 한 피해자로부터 4,100 비트코인(당시 2억 3천만 달러, 현재 4억 2,300만 달러 상당)을 절취한 혐의입니다. 다른 사건에서는 뉴멕시코의 한 주택에 침입해 하드웨어 지갑을 훔치고 iCloud를 통해 피해자의 위치를 추적했습니다.
현재 두 명의 용의자는 두바이에서 도피 중인 것으로 알려졌으며, 나머지는 이번 주 캘리포니아에서 체포되었습니다. 법무부는 일부 구성원이 체포된 후에도 동료들이 계속 활동하며, 심지어 발각을 피하기 위해 봉제인형에 현금을 숨겨 운반했다고 밝혔습니다.
이 사건은 연방검사 Kevin Rosenberg가 기소하며, 워싱턴, 로스앤젤레스, 마이애미 FBI 사무소가 공동 수사에 참여했습니다. 유죄 판결 시 피고인들은 연방 양형 지침에 따른 처벌을 받게 됩니다.
