텔레그램 자금세탁 네트워크 "뉴코인 보증": 암호화폐 자금세탁 암시장이 84억 달러 이상의 사기에 연루됨

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ABMedia
05-16
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블록체인 분석 회사 엘리픽(Elliptic)의 최신 조사에 따르면, '신비 담보'(Xinbi Guarantee)라는 텔레그램 거래 커뮤니티가 미국 콜로라도주 등록을 위장하여 동남아시아에서 대규모로 사기 도구 및 자금세탁 서비스를 제공하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 해당 플랫폼은 텔레그램을 주요 소통 도구로 사용하며, 현재까지 84억 달러 이상의 테더 USDT(USDT) 암호화폐 자금을 받았으며, 일부 자금은 북한 해커 활동 및 '돼지 도살' 사기와 연관되어 있습니다. 텔레그램 공식 측이 최근 수천 개의 관련 채널을 폐쇄함에 따라 이 지하 경제 네트워크의 빙산의 일각가 드러나기 시작했습니다.

암호화폐 투자는 매우 높은 리스크를 동반하며, 가격이 극심하게 변동할 수 있고, 투자원금 전체를 잃을 수 있습니다. 리스크를 신중하게 평가하시기 바랍니다.

암호화폐 시장이 호황이고 가격이 급등하는 화제가 끊이지 않을 때마다, 항상 많은 "선생님들"이 나타나 어떻게 따라하고, 거래 내역을 공유하고, 보고하는지 가르치기 시작합니다. 사용자를 그룹에 추가할 뿐만 아니라 가짜 계정과 가짜 대화를 이용하고, "거래 내역 생성기"와 함께 모두가 엄청난 수익을 얻었다고 착각하게 만들어 포모(FOMO)로 "왜 따라가지 못했지!"라고 외치게 합니다. 결과적으로 모르는 사이에 사기를 당하게 됩니다.

시장이 상승하면, 거래 내역 그룹이 활발해짐

2024년 말부터 트럼프가 미국 대통령 선거 전에 암호화폐 산업을 지지하며 발언한 후, 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 등 주요 암호화폐의 가격이 크게 반등하며 투자 정서가 고조되었습니다.

시장이 긍정적인 분위기 속에서, FB, IG, LINE, Telegram 등의 소셜 플랫폼과 메신저에 거래 내역을 공유하고 보고하는 그룹들이 넘쳐나기 시작했습니다. 주요 문구는 다음과 같습니다:

"선생님이 당신을 수익으로 이끌어줄게", "1대1 교육", "저위험 고수익"

이러한 그룹에서는 많은 사람들이 입출금 스크린샷과 수익 거래 내역을 게시하여 사람들의 마음을 흔들어 놓습니다. 하지만 실제로 이러한 화면 대부분은 가짜이며, 심지어 한 번의 클릭으로 생성된 것입니다.

(이하 생략, 동일한 방식으로 번역됨)

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